本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到郎慧绘女士提交的书面辞职函，郎慧绘女士因工作变动， 申请辞去公司监事职务。辞去以上职务后，郎慧绘女士将不再 担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，郎慧绘女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效。在此期间，郎慧绘女士仍将按照有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对郎慧绘女士 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-055 中国西电电气股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 为保障监事会的有效运作，公司第四届监事会于 2023 年 11 月 30 日召开第十次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监 事会非职工监事候选人的议案》，同意提名惠云霞女士（个人 简历附后）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第四届监事 ...

担保人名称：中国西电电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"中国西电"）。 被担保人名称：西安西电国际工程有限责任公司（以下 简称"西电国际"），系公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司 预计为西电国际开展智利 KILO 直流项目提供履约保证担保，合 同额 6.64 亿美元，折合约 47.78 亿人民币，其中西电国际在本 合同中份额比例为 58.04%，即 3.85 亿美元，折合约 27.73 亿元 人民币。截至目前实际担保余额为 0。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-060 中国西电电气股份有限公司 关于为全资子公司西电国际提供 非融资性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人资产负债率超 70%，敬 请投资者注意相关风险。 第 1 页（共 6 页） 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2022 年，公司所属全资子公司西电国际与南方电网国际有 限责任 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-054 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于2023年11 月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年11 月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相 关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于中国西电以非公开协议方式受让恒 驰电气62.96%股权的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了关于调整2023年日常关联交易预计及预 计2024年日常关联交易的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了关于变更公司固定资产目录和折旧年限 2023年12月2日 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-052 中国西电电气股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日组织开展了"走进上市公司"主题投资者交流活 动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机 构投资者及资本市场对公司与行业的了解，促进公司市场认同 和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、活动基本情况 1. 时 间：2023 年 11 月 24 日 2. 调研地点：公司及子公司西安西电变压器有限责任公司、 西安西电开关电气有限公司相关运营场所。 问题一：公司对所处行业未来发展的预期？ 回 复：在国家积极践行"碳达峰、碳中和"目标、加快 构建新型电力系统背景下，公司所处的输变电装备制造行业迎 来黄金发展期，尤其是特高压相关电力装备迎来新的发展机遇。 国内新增风电、光伏装机容量大幅增加，电力装备需求旺盛， 新开工多条输变电工程，国际市场不断开拓，国内龙头企业与 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-051 中国西电电气股份有限公司 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三） 14:00-15:00 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 08 日（星 期三）前访问网址 https://eseb.cn/19dH9ElITeg 或扫描下 方小程序码进行会前提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 财务状况，公司定于2023年11月08日14:00-15:00在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举行2023年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开2 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为442.61亿元，同比增长3.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.52亿元，同比增长10.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.72亿元，同比增长16.42%[5] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-3.7亿元[8] - 公司将部分交易性金融资产公允价值变动损益界定为经常性损益，金额为3834.78万元[10] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1.66亿元，越权审批等其他损益项目总计为7.45亿元[7] - 减：所得税影响额为7.29亿元，少数股东权益影响额为1.18亿元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为152,859股，其中前十名股东持股情况显示中国电气装备集团有限公司持股最多，占比51.87%[12] - 前十名无限售条件股东持股情况中，中国电气装备集团有限公司持有人民币普通股数量最多，达到2,658,914,685股[13] 资产状况 - 公司财报显示2023年9月30日的流动资产合计为29,290,685,347.03元，非流动资产合计为12,348,905,360.20元，资产总计为41,639,590,707.23元[15] 业务表现 - 2023年第三季度，中国西电电气股份有限公司营业总收入为138.21亿人民币，同比增长3.49%[18] - 公司营业总成本为132.18亿人民币，同比增长3.38%[18] - 营业利润为6.63亿人民币，同比增长5.64%[18] - 净利润为6.27亿人民币，同比增长17.08%[18] - 每股基本收益为0.1016元[20] - 每股稀释收益为0元[20] 现金流量 - 2023年前三季度，中国西电电气经营活动产生的现金流量净额为-108.63亿人民币[22] - 2023年前三季度，中国西电电气投资活动产生的现金流量净额为-98.24亿人民币[22] - 2023年前三季度，中国西电电气筹资活动产生的现金流量净额为26.71亿人民币[22] - 2023年前三季度，中国西电电气现金及现金等价物净增加额为5.39亿人民币[23]

中国西电电气股份有限公司 关于开展金融衍生业务的可行性分析报告 一、情况概述 （一）开展金融衍生业务的目的 为避免汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下简称"公 司"）经营业绩造成一定影响，降低公司所面临的汇率风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增 强公司财务稳健性，公司及所属子公司拟根据实际经营情况，适 度开展货币类金融衍生业务。 2023 年度公司及所属子公司拟开展货币类衍生业务额度为 10.469 亿美元、1.16 亿欧元、2.6 亿港币、1.4 亿马币和 30.05 亿 韩元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议 额度。 （四）资金来源 公司及所属子公司的自有资金。 二、 风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 公司及所属子公司进行货币类衍生业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的的交易，所有货币类衍生业务均以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 的，但进行货币类衍生业务也存有一定风险： 1.市场风险：即因金融市场价格波动，导致货币类衍生业务 可能出现亏损的市场风险。 （二）交易方式 公司及所属子公司拟开展的货币类金融衍生业务 ...

三、关于聘请 2023 年度内部控制审计会计师事务所 中国西电电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中国西电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关 规定，我们作为中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关 于 2023 年度开展金融衍生业务的议案》《关于聘请 2023 年度财务报告审 计会计师事务所的议案》及《关于聘请 2023 年度内部控制审计会计师事 务所的议案》进行了审议，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年度开展金融衍生业务的议案 公司及所属子公司开展金融衍生业务以正常生产经营为基础，目的是 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不良影响，符合公 司业务发展需要。同时，公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系， 对开展金融衍生业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控 能力，对公司的经营不会产生重大不利影响，不存在损害 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-050 中国西电电气股份有限公司 关于2023年度开展金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.交易目的 为避免汇率波动对公司经营业绩造成一定影响，降低公 司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及 子公司将根据实际经营情况，适度开展货币类金融衍生业 务。 2.交易方式 公司及子公司拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及 子公司拟开展的货币类金融衍生业务的具体方式或产品主要 包括远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。 3.交易额度及期限 重要内容提示： 为降低汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下 简称"公司"）经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定 性，通过对 2023 年度公司及子公司货币类衍生业务需求情况 的摸排核实，公司及子公司 2023 年度拟开展货币类衍生业务 额度为 10.469 亿美元、1.16 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所） 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内 部控制审计工作要求。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十 次会议审议。 中国西电电气股份有限公司 独立董事：田高良、李新建、张涛 2023 年 10 月 17 日 中国西电电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》《中国西 电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关规定，我们作为中国西电 电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态 度，对公司第四届董事会第二十次会议《关于聘请 2023 年度财务报告审 计会计师事务所的议案》及《关于聘请 2023 年度内部控制审计会计师事 务所的议案》进行了事前审议，发表事前认可意见如下： ...