证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-048 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于2023年 10月17日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年 10月27日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于公司2023年第三季度报告的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《中国西电2023年第三季度报告》。 二、审议通过了关于2023年度融资的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案尚需提交公司股 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-049 中国西电电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 674 名。 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业 务收入 34 ...

三、关于聘请 2023 年度内部控制审计会计师事务所 中国西电电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中国西电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关 规定，我们作为中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关 于 2023 年度开展金融衍生业务的议案》《关于聘请 2023 年度财务报告审 计会计师事务所的议案》及《关于聘请 2023 年度内部控制审计会计师事 务所的议案》进行了审议，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年度开展金融衍生业务的议案 公司及所属子公司开展金融衍生业务以正常生产经营为基础，目的是 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不良影响，符合公 司业务发展需要。同时，公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系， 对开展金融衍生业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控 能力，对公司的经营不会产生重大不利影响，不存在损害 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-050 中国西电电气股份有限公司 关于2023年度开展金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.交易目的 为避免汇率波动对公司经营业绩造成一定影响，降低公 司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及 子公司将根据实际经营情况，适度开展货币类金融衍生业 务。 2.交易方式 公司及子公司拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及 子公司拟开展的货币类金融衍生业务的具体方式或产品主要 包括远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。 3.交易额度及期限 重要内容提示： 为降低汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下 简称"公司"）经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定 性，通过对 2023 年度公司及子公司货币类衍生业务需求情况 的摸排核实，公司及子公司 2023 年度拟开展货币类衍生业务 额度为 10.469 亿美元、1.16 ...

中国西电电气股份有限公司 经审阅郑高潮先生的个人履历和相关材料后，我们认为郑高潮先生具 备担任公司总会计师的资格和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形。公司董事会对聘任郑高潮先生担任公司 总会计师的聘任、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规 定。我们同意公司董事会聘任郑高潮先生担任公司总会计师。 中国西电电气股份有限公司 独立董事：田高良、李新建、张涛 2023 年 9 月 28 日 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》以及《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中国西电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关规定，我们作为 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第四 届董事会第十九次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》 发表独立意见如下： ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-047 中国西电电气股份有限公司 关于总会计师、董事会秘书辞职 及聘任总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到总会计师、董事会秘书石丹先生提交的书面辞职函。石 丹先生因工作变动申请辞去公司总会计师、董事会秘书等职务。 辞去以上职务后，石丹先生不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董 事会之日起生效。 通讯地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 A 座 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 石丹先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为促进公 司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对石丹 先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司总经理赵启先生提名，董事会提名委员会进行资格 审查，审计及关联交易控制委员会及第四届董事会第十九次会 议审议通过，聘任郑高潮先生（简历附后）担任公司总会计师， 任期自公司第四届董事会第十九 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于2023年9 月22日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年9月 28日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实到董 事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-046 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 同意聘任郑高潮先生为公司总会计师，并暂时代行董事会秘 书职责。具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的有关公告。 二、审议通过了关于西电国际向西电香港增资项目的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 同意西安西电国际工程有限责任公司（以下简称"西电 国际"向西电国际（香港 ...

公司财务表现 - 公司营业收入为92.2亿人民币，同比增长7.37%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为42.1亿人民币，同比增长12.55%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38.4亿人民币，同比增长21.01%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-23.8亿人民币[11] - 归属于上市公司股东的净资产为216.4亿人民币，同比增长2.80%[11] - 公司总资产为400.1亿人民币，同比下降2.05%[11] - 基本每股收益为0.0822元，同比增长12.60%[11] - 稀释每股收益为0.0822元，同比增长12.60%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0749元，同比增长21.00%[11] - 加权平均净资产收益率为1.79%，同比增加0.02个百分点[11] 公司主营业务 - 公司所处的输配电设备制造行业稳步发展，国家提出“碳达峰、碳中和”发展目标，能源供给侧将大力推进清洁能源替代，新能源为主体的新型电力系统快速发展[17] - 公司主营业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包，核心业务为高压、超高压及特高压交直流输配电设备制造、研发和检测[18] - 公司产品曾用于我国多个重要工程项目，包括各种高压交流输电工程和直流输电工程，展示了公司在输配电领域的技术实力和市场地位[19] 公司发展情况 - 公司2023年上半年营业收入为92.20亿元，同比增长7.37%[23] - 公司2023年上半年净利润为4.77亿元，同比增长14.91%[23] - 公司国内市场订货持续增长，特高压市场占有率保持行业领先地位[23] - 公司年度重大研发项目立项72项，研发投入同比增长7.87%[23] - 公司首台国产抽水蓄能机组成套开关设备综合性能指标达到国际领先水平[23] - 公司制修订国际、国家、行业标准18项，发明专利授权同比增长37%[23] 公司财务状况 - 公司应收款项同比增加，达到107.4亿人民币，增长13.49%[32] - 公司存货同比增加，达到41.8亿人民币，增长7.07%[33] - 公司固定资产净值下降，主要因资产处置和折旧[37] 公司治理与承诺 - 公司承诺保证上市公司人员独立，生产经营与行政管理完全独立[84] - 公司保证上市公司财务独立，拥有独立的财务部门和核算体系[86] - 公司承诺保持上市公司业务独立，不存在显失公平的关联交易[87] - 公司保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作[88]

独立董事：田高良 李新建 张涛 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》和《公司章程》《上市公司独 立董事规则》等有关规定，我们作为中国西电电气股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十八次 会议相关事项发表如下独立意见： 关于财务公司2023年半年度风险持续评估报告的议案 我们认可公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续 评估报告》，未发现西电集团财务有限责任公司的风险管理存在重 大缺陷。公司2023年上半年与西电集团财务有限责任公司的关联 交易是基于公司经营活动和发展的需要，遵循公平、自愿、诚信 的原则展开，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存 在被关联方占用的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 中国西电电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关 事项的独立意见 2023年8月29日 1 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-045 中国西电电气股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关 会计政策，基于谨慎性原则，公司对 2023 年半年度财务报告合 并会计报表范围内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的 资产计提了相应的减值准备，具体情况如下。 二、计提信用减值准备情况 （一）应收款项 对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的 应收账款，单独进行减值测试，确认逾期信用损失，计提单项 减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或单项金融资 产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用 风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期 信用损失。 2023年 ...