江苏江南水务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 4 月 23 日第七届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为进一步完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-006 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 截止 2023 年 12 月 30 日，公司已收到转让款 950 万元，剩余 1,713 万元尚未到 账。经公司与沃达维德协商，于 2024 年 1 月 11 日签订了《江阴北控禹澄环境产业投 资合伙企业（有限公司）份额转让协议之补充协议》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的《江南水务关于转让合伙企业份额暨退出合伙企业的进展公告》（公 告编号：临 2024-003）。 二、本次进展情况 公司于 2024 年 1 月 26 日收到转让款 213 万元，3 月 4 日收到转让款 600 万元， 4 月 2 日收到转让款 900 万元，合计 1,713 万元。 江苏江南水务股份有限公司 关于转让合伙企业份额暨退出合伙企业的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、转让份额暨退出合伙企业的基本情况 2023 年 3 月 22 日，江苏江南水务股份有限公司（以下简 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-005 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 2023 年第四季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披 露》要求，现将江苏江南水务股份有限公司 2023 年第四季度经营数据（未经审计） 公告如下： | | 平均水 | | 供水量（万立方米） | | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 价（元） | 2023 年 | 2022 年 | 同比变化 | 供水量（万立 | 同比变化（%） | | | | 10-12 月 | 10-12 月 | （%） | 方米） | | | | | 6,613.45 | 6,578.28 | 0.53 | 26,185.78 | -2.22 | | 自来水 | 2.53 | 2023 年 | 售水量（万立方米） ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于购买"江银转债"并实施转股成为其股东的 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）于 2023 年 11 月 9 日召开的第七届董事会第十三次会议、2023 年 11 月 27 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转 换公司债券并实施转股成为其股东的议案》，同意公司使用自有资金不超过 6 亿元人 民币购买"江银转债"并实施转股成为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下 简称"江阴银行"）的股东。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 28 日披露的《江南水务关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公 司债券并实施转股成为其股东的公告》（公告编号：临 2023-042）、《江南水务 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-003 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 2023 年 3 月 28 日，公司与沃达维德签订了《江阴北控禹澄环境产业投资合伙企 业（有限合伙）份额转让协议》。 截止 2023 年 8 月 5 日，公司已收到转让款 600 万元，剩余 2,063 万元尚未到账。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日披露的《江南水务关于转让合伙企业份额暨退 出合伙企业的进展公告》（公告编号：2023-026） 二、进展情况 截止 2023 年 12 月 30 日，公司已收到转让款 950 万元，剩余 1,713 万元尚未到 账。 经公司与沃达维德协商，于 2024 年 1 月 11 日签订了《江阴北控禹澄环境产业 投资合伙企业（有限公司）份额转让协议之补充协议》，协议主要内容如下： 江苏江南水务股份有限公司 关于转让合伙企业份额暨退出合伙企业的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、转让份额暨退出合伙企业的基本情况 202 ...

江苏江南水务股份有限公司 关于购买"江银转债"并实施转股成为其股东的 进展公告 | 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 1 分局关于江苏江南水务股份有限公司股东资格的批复》（锡金复﹝2024﹞8号），核准 江苏江南水务股份有限公司股东资格；同意江苏江南水务股份有限公司自批复之日 起六个月内增持江阴银行股份，增持完成后持有江阴银行5%—10%（不含本数）的股 份。 公司将根据进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、购买"江银转债" 并实施转股成为其股东的基本情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）于 2023 年 11 月 9 日召开的第七届董事会第十三次会议、2023 年 11 月 27 日召开的 20 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于购买"江银转债"并实施转股成为其股东的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、购买"江银转债" 并实施转股成为其股东的进展情况 截止2024年1月5日，公司通过深圳证券交易所交易系统采取匹配成交、协商成 交方式累计增持"江银转债" 4,206,832张，占"江银转债"发行总量的21.03%。 公司将根据购买"江银转债"的进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 1 江苏江南水务股份有限公司董事会 2 一、购买"江银转债" 并实施转股成为其股东的基本情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）于 2023 年 11 月 9 日召开的第七届董事会第十三次会议、2023 年 ...

财务表现 - 公司第三季度净利润同比增长 36.38% [2] - 扣非后净利润变动比例为 19% [2] - 资产处置收益增加 1,676 万元 [2] 业务布局 - 公司购买"江银转债"以进一步开拓业务布局 [2] - 增强公司实力，优化产业结构 [2] - 获取投资收益，回报股东 [2] 股东信息 - 截至 2023 年 9 月 30 日，股东总数为 28,752 户 [3] 股价与市场 - 公司股价连续下跌，受宏观经济、行业政策等多方面因素影响 [3] - 公司将聚焦主营业务，提升盈利能力和经营质量 [3] - 努力维护投资者利益，回报股东 [3]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏江南水务股份有限公司 拟股权转让涉及的 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 苏中资评报字(2023)第 2108 号 (共一册，第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十四日 | 声明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | | 资产评估报告正文 6 | | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ... 6 | | 二、 | 评估目的 11 | | 三、 | 评估对象和评估范围 11 | | 四、 | 价值类型 14 | | 五、 | 评估基准日 14 | | 六、 | 评估依据 14 | | 七、 | 评估方法 17 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 26 | | 九、 | 评估假设 28 | | 十、 | 评估结论 29 | | 十一、 | 特别事项说明 29 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 31 | | 十三、 | 资产评估报告日 32 | | 资产评估报告附件 34 | | 江苏江南水务股份有限公司拟股权转让涉及的 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2023-046 江苏江南水务股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴 市滨江扬子江路 66 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 552,925,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.1232 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次 ...