| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 子公司成都东凯芯半导体材料有限公司（以下简称"成都东凯芯"或"标的公司"） 拟增资扩股并引入机构投资者，其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。 本次增资扩股拟引入四家机构投资者，每 1 元注册资本的增资价格为人民 币 1.00 元；其中：成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"成都 汇聚一号"）拟以现金 1,200 万元向标的公司增资，新增注册资本 1,200 万元；海 南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南钰信"） 拟以现金 900 万元向标的公司增资，新增注册资本 900 万元；广州钰信创业投 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于向全资子公司东材新材增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》所规定的重大资产重组。 本次增资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公 司股东大会审议。 一、本次增资事项概述 2024年8月20日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公 司东材新材增资的议案》。为推动公司中长期发展战略的顺利实施，满足公司 全资子公司东材新材的日常经营发展需求，优化其资本结构，提升市场竞争力， 公司拟使用自有或自筹资金50,000万元对全资子公司东材新材进行增资，每1元 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 成都东凯芯半导体材料有限公司拟引入新投资者 涉及的成都东凯芯半导体材料有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联川评报字[2024]第 166 号 | 报告附件目录 25 | | --- | 成都东凯芯半导体材料有限公司拟引入投资者涉及的成都东凯芯半导体材料有限公司·评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和资产评估报告中载明的使用范围使用资产评估报告；委托人 或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告，本资 产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其 他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人 使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使 用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结 论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对 象可实现价格的保证。 五、本资 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年半年度的主要经营数据，披露如下： 主要产品 单位 2024 年 1-6 月 产量 2024 年 1-6 月 销量 2024 年 1-6 月 收入（元） 电工绝缘材料 吨 22,620.54 22,384.29 221,264,776.87 新能源材料 吨 37,901.66 38,705.48 716,969,423.57 光学膜材料 吨 43,427.71 43,918.16 509,694,288.86 电子材料 吨 29,619.73 28,863.38 535 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公 司 101 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 (此页无正文,为《四川东材科技集团股份有限公司 2024年第 一次独立董事专门会议决议》之签署页) 全体独立董事签署: 出 / 2/2 钟 胜 黄 勇 李双海 四川东材科 司董事会 集团股份有限 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日在控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事 共同推举李双海先生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事专门会议工作制度》的规定。经与会独立董事认真审议并表决， 通过了《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事认为：本次控股子公司成都东凯芯增资扩股事项，每 1 元注册 资本的增资价格为人民币 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于终止募投项目部分产线 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募投项目产线名称： "年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目"中的"年 产 1,000 吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线" 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金 剩余募集资金金额：人民币 3,069.07 万元 （截止 2024 年 6 月 30 日，剩余未投资项目的募集资金 2,560.53 万元，现金 管理收益和活期利息 508.54 万元） 本事项已经四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司于 2024 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 截至2024年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下： 单位：万元 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《2024年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 1、2020年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采 ...

转债代码：113064 转债简称：东材转债 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-079 四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 二、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会 的相关规定，公司董事会编制的《四川东材科技集团股份有限公司 2024 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募 集资金的存放与使用情况。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日在控 ...