| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022 年 11 月 16 日公 开发行了 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14 亿元。经 上海证券交易所自律监管决定书【2022】331 号文同意，公司 14 亿元可转换公 司债券于 2022 年 12 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东材转债"， 债券代码"113064"。"东材转债"自 2023 年 5 月 22 日进入转股期，2024 年 1-7 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 2 ...

四川东材科技集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年八月 1 目 录 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的提案与通知 第四节 股东大会的召开 第五节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 四川东材科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川东材科技集团股份 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 7,934,891 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.8848%，回购的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 6.63 元/股，已支付的 总金额为 69,992,758.87 元（不含佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 重要内容提示 截至 2024 年 7 月 31 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 7,934,891 股，已回购股份占公司当前总股本的比例 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：浙商银行股份有限公司成都分行、上海浦东发展银行 股份有限公司绵阳分行、中国工商银行股份有限公司成都郫都支行 现金管理金额：10,000万元、3,000万元、2,000万元（人民币） 现 金 管 理 产 品 名 称 ： 浙 商 银 行 单 位 结 构 性 存 款 （ 产 品 代 码 ： EEM24022DT）、利多多公司稳利24JG3385期（3个月早鸟款）人民币对公结构 性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024年第293期C款 现金管理期限：31天、90天、33天 1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 履行的审议程序：2024年1月25日，四川 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-075 转债代码：113064 转债简称：东材转债 本次权益变动后，公司控股股东高金技术产业集团有限公司（以下简称 "高金集团"）、实际控制人熊海涛女士及其一致行动人高金富恒合计持有公司 股份 233,312,975 股，合计持股比例为 26.0167%，累计增加 1.2100%。 四川东材科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例变动超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 回购注销限制性股票，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股比例被 动增加，加之高金富恒集团有限公司（以下简称"高金富恒"）近期通过集中竞 价方式增持股份，共同导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股比 例变动超过 1%。 高金富恒本次增持股份是履行已披露的增持股份计划，不涉及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 统一社 ...

（二）公司于 2024年 4月 11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分 限制性股票的议案》。根据公司《2023 年度审计报告》及《激励计划（草案）》， 本激励计划 2023 年度公司层面的业绩考核要求及达成情况如下：以 2021 年净利润 334,284,284.31 元为基数，公司 2023 年剔除当年度股份支付费用影响后的净利润为 408,654,160.15 元，实际达成的净利润增长率约为 22.25%，低于业绩考核触发值（B） 要求，未满足解除限售条件，公司层面可解除限售比例 M=0。此外，鉴于目前公司 经营所面临的内外部环境与制定本激励计划时相比发生了较大变化，导致公司实际 经营情况与本激励计划考核指标的设定存在较大的偏差，继续实施本激励计划将难 以达到预期激励目的和激励效果。为充分落实员工激励机制，保护公司、员工及全 1 体股东的利益，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑，结合激励对象 意愿和公司实际情况，经审慎研究，公司拟决定终止实施本激励计划并回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 债券代码：113064 债券简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年第二次临时受托管理事务报告 （关于限制性股票回购注销完成调整可转债转股价格 事项） 债券受托管理人 二○二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准 则》）、《可转换公司债券管理办法》、《四川东材科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定及其他相关信息披露文件、四川东材科 技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"，"发行人"或"公司"）出具 的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 ...

现金管理期限：30天 四川东材科技集团股份有限公司 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳分行 现金管理金额：10,000万元（人民币） 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2024年第285期D款 履行的审议程序：2024年1月25日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）施工进度和资金需求 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券停复牌情况：适用 因回购注销限制性股票调整"东材转债"转股价格,本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113064 | 东材转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/16 | 全天 | 2024/7/16 | 2024/7/17 | 一、可转换公司债券的基本情况 经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因 根据四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 的相关规定，由于个别激励对象离职和公司终止实施本激励计划等原因，董事会审 议决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,093.35 万股。 （三）2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》、《关于公司<2 ...