| 证券代码：601208 | | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | | | | | 证券简称：东材科技 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 三、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送达、通讯方式发出，会议 于 2024 年 8 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 子公司成都东凯芯半导体材料有限公司（以下简称"成都东凯芯"或"标的公司"） 拟增资扩股并引入机构投资者，其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。 本次增资扩股拟引入四家机构投资者，每 1 元注册资本的增资价格为人民 币 1.00 元；其中：成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"成都 汇聚一号"）拟以现金 1,200 万元向标的公司增资，新增注册资本 1,200 万元；海 南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南钰信"） 拟以现金 900 万元向标的公司增资，新增注册资本 900 万元；广州钰信创业投 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于向全资子公司东材新材增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》所规定的重大资产重组。 本次增资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公 司股东大会审议。 一、本次增资事项概述 2024年8月20日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公 司东材新材增资的议案》。为推动公司中长期发展战略的顺利实施，满足公司 全资子公司东材新材的日常经营发展需求，优化其资本结构，提升市场竞争力， 公司拟使用自有或自筹资金50,000万元对全资子公司东材新材进行增资，每1元 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 成都东凯芯半导体材料有限公司拟引入新投资者 涉及的成都东凯芯半导体材料有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联川评报字[2024]第 166 号 | 报告附件目录 25 | | --- | 成都东凯芯半导体材料有限公司拟引入投资者涉及的成都东凯芯半导体材料有限公司·评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和资产评估报告中载明的使用范围使用资产评估报告；委托人 或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告，本资 产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其 他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人 使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使 用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结 论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对 象可实现价格的保证。 五、本资 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年半年度的主要经营数据，披露如下： 主要产品 单位 2024 年 1-6 月 产量 2024 年 1-6 月 销量 2024 年 1-6 月 收入（元） 电工绝缘材料 吨 22,620.54 22,384.29 221,264,776.87 新能源材料 吨 37,901.66 38,705.48 716,969,423.57 光学膜材料 吨 43,427.71 43,918.16 509,694,288.86 电子材料 吨 29,619.73 28,863.38 535 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公 司 101 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

会议安排 - 公司2024年第一次独立董事专门会议通知8月10日发出，8月19日召开[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案情况 - 会议通过控股子公司增资扩股暨关联交易议案，3票同意[1] - 控股子公司成都东凯芯增资扩股，每1元注册资本增资价1元[2] - 独立董事同意将议案提交董事会会议，关联董事回避表决[2]

资金相关 - 非公开发行股票募集资金总额7.67亿元，净额7.59亿元[4] - 年产5200吨项目投资总额2.04亿元，拟用募集资金1.6亿元[8] - 截至2024年6月30日，该项目募资投入1.34亿元，进度84%，剩3069.07万元[8] - 拟将3069.07万元剩余募集资金永久性补充流动资金[2] 项目决策 - 拟终止年产1000吨低介电热固性PPO生产线建设[2] - 拟新设孙公司投资建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目[9] 产品情况 - 电子级双马来酰亚胺树脂、活性酯固化剂树脂生产线于2022年5月投产[7] - 优化升级后的PPO获下游客户性能评测认可[9] 审议情况 - 2024年8月20日董事会、监事会通过终止议案[15][17] - 终止事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 保荐机构对终止事项无异议[18]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额7.67亿元，净额7.59亿元[2] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额14亿元，净额13.84亿元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金总额21.67亿元，发行费用2329.22万元[6] - 2020年非公开发行股票发行费用合计784.07万元[13] - 2022年公开发行可转换公司债券发行费用合计1589.53万元（不含税）[18] - 非公开发行A股普通股股票募集资金总额为7.5960309489亿元[31] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为13.8410471698亿元[34] 资金投入与收益 - 以前年度现金管理收益及利息收入净额2602.33万元，2024年半年度为242.90万元[6] - 以前年度募集资金投入17.31亿元，2024年半年度投入9906.28万元[6] - 2024年上半年使用部分闲置募集资金进行现金管理，实际投入53000万元，实际收回本金26500万元，实际收益212.86万元，尚未收回本金26500万元[22] - 非公开发行本年度投入331.421003万元，累计投入6.4006431132亿元[31] - 公开发行本年度投入9574.856942万元，累计投入11.8999893087亿元[34] 项目投入与效益 - 年产1亿平方米功能膜材料产业化项目承诺投资3亿元，截至期末累计投入2.049655647亿元，投入进度68.32%，本年度实现效益954.776691万元[31] - 年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目承诺投资1.6亿元，截至期末累计投入1.3439471459亿元，投入进度84.00%，本年度实现效益5843.761814万元[31] - 年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目承诺投资1亿元，截至期末累计投入1.001497262亿元，投入进度100.15%，本年度实现效益 - 4280.574666万元[31] - 补充流动资金承诺投资1.9960309489亿元，截至期末累计投入2.0055430583亿元，投入进度100.48%[31] - 东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）承诺投资3.1亿元，截至期末累计投入2.650324767亿元，投入进度85.49%[34] - 东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）承诺投资2.8亿元，截至期末累计投入1.607023448亿元，投入进度57.39%[34] 项目变更与调整 - 部分募投项目实施主体变更，转移资金并注销部分专户[10] - “年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”等资金使用完毕，注销相关专户[11] - 公司将2020年非公开发行股票募投项目部分产线达到预定可使用状态时间延期[23] - 公司将2022年公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态时间延期[24][25] - 公司拟终止建设“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”，并将剩余募集资金永久补充流动资金[26] 其他资金事项 - 截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入2020年非公开发行股票募投项目11766.96万元，预先支付发行费用59.65万元，合计置换金额11826.61万元[13][14][15] - 截至2022年11月20日，公司以自筹资金预先投入2022年公开发行可转换公司债券募投项目21795.84万元，预先支付发行费用73.64万元（不含税），合计置换金额21869.48万元[16][17][18] - 2024年公司及子公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[20] - 截至2024年6月30日，募集资金余额3.42亿元，其中账户余额7709.69万元，现金管理产品余额2.65亿元[6] - 截至2024年6月30日，初始存储募集资金21.47亿元，余额3.42亿元[9] - 截止2024年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1.3亿元[31] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为13500万元[35] - 公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[35] - 公司募集资金结余是因项目尚未建完[35] - 公司无募集资金其他使用情况[35] 监管协议 - 公司及子公司与中信建投证券、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[8]