公司基本信息 - 公司的中文名称为陕西煤业股份有限公司，股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为陕西煤业，股票代码为601225[12] 公司财务表现 - 公司2023年度合并报表实现归属于公司股东的净利润为212.39亿元，拟向公司股东每10股分派现金股利13.15元，共计分配现金股利127.49亿元[4] - 公司2023年营业收入为17,087,249.07万元，同比增长2.41%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2,123,901.54万元，同比下降39.67%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3,859,815.64万元，同比下降31.23%[13] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为4,480,912.91万元、4,585,278.11万元、3,677,056.14万元、4,344,001.91万元[15] - 归属于上市公司股东的净利润分别为691,119.35万元、466,763.78万元、460,068.43万元、505,949.97万元[15] - 公司2022年收购神南矿业100%股权，收购价格为2,044,743.86万元[14] 公司经营情况 - 公司2023年煤炭产量为1.64亿吨，同比增长4.10%，煤炭销量为2.53亿吨，同比增长12.60%[21] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[17] - 公司2023年非经常性损益合计为-344,105.01万元，少数股东权益影响额为-7,188.66万元[18] - 公司推动数智化转型，建成了多个“智慧矿区”，实现了协同联动、智慧管理[22] - 公司通过降本增效、治亏创效、对标提效等措施，不断提升经营质量，首次发布行业标杆值提升了公司在行业中的影响力[23] 公司财务情况 - 公司实现营业收入1,708.72亿元，同比增长2.41%[30] - 公司实现利润总额422.74亿元，同比减少215.82亿元，降幅33.80%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为3,859,815.64万元，同比减少31.23%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,432,516.37万元，同比增加57.89%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,153,321.19万元，同比减少68.94%[31] 公司煤炭业务 - 公司煤炭产量达到16,372.42万吨，同比增长4.10%[29] - 公司煤炭销量达到25,322.12万吨，同比增长12.60%[29] - 公司拥有煤炭储量181.41亿吨，可开采储量104.41亿吨，可开采年限70年以上[26] - 公司煤炭售价为596.10元/吨，同比下降89.37元/吨，降幅13.04%[30] - 煤炭业务实现收入1,650.16亿元，占总收入的96.57%，同比增长1.50%[32] - 煤炭业务成本1,025.54亿元，占比96.58%，同比增长14.50%[32] 公司环保情况 - 公司年度报告中提到，矿井工业场地锅炉房安设了4台20吨燃煤链条锅炉，采用了“布袋除尘、双碱法脱硫、SNCR脱硝”处理工艺，以满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》[163] - 公司地面建有1座矿井水处理站和2座生活污水处理站，井下建有1座矿井水处理站，经过处理后矿井水部分综合利用，冗余部分达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质要求后排至地面蓄水池，全部供给周边企业作为生产用水[163] - 公司生活区生活污水处理站设计处理能力为600m³/d，实际水量约为250m³/d，工业区生活污水处理站设计处理能力为800m³/d，实际水量约为320m³/d[131]

业绩数据 - 2018 - 2023年营业收入分别为208.65亿元、1668.48亿元、352.02亿元、1708.72亿元、212.39亿元[27] - 2018 - 2023年利润总额分别为411.23亿元、396.64亿元等[27] - 2018 - 2023年纳税总额分别为186.17亿元、331.72亿元等[27] - 2014 - 2023年资产总额从900亿元增长至1939.02亿元[58] - 2014 - 2023年营业收入从411.5亿元增长至1708.72亿元[58] - 2014 - 2023年利润总额从35.18亿元增长至422.74亿元（2015年为 - 16.00亿元）[59] - 2014 - 2023年原煤产量从1.15亿吨增长至1.64亿吨[60] - 2014 - 2023年累计生产原煤12.24亿吨[62] - 公司市值一度攀升至2500亿元[62] - 公司累计向投资者现金分红681.98亿元[62] - 原煤产量16372.42万吨，营业收入1708.72亿元[83] - 煤炭销量25322.12万吨，利润总额422.74亿元[83] 安全生产 - 2023年31对矿井完成NOSA评星，全年隐患整改率达99.9%，安全生产周期超5000天矿井7对[17] - 2023年21对矿井建成“千眼”视频智能安全监控系统[17] - 参与应急演练3.64万人次，安全生产投入64.27亿元[147] - 煤矿百万吨死亡率为0.004%，安全高效矿井占比78%，国家一级标准化矿井占比57%[162] - 安全生产周期超1000天矿井27对，超3000天矿井15对，超5000天矿井7对[162] - 开展创伤急救和自救互救知识专项培训223万余人次，开展应急演练4.9万次，动员人员357万人次，投入资金3.64余万元[165] - 2023年全年安全培训57637人次，全员安全考试培训系统累计上线学习56.3万人次，考试72.1万人次，安全培训覆盖率100%[173] 智能化建设 - 2023年累计智能化产能占比达99%，形成5个示范，7项智能化建设成果入选全国煤矿智能化建设典型案例[18] - 公司牵头编制国家矿监局智能矿山数据融合共享规范，发布15项管理文件，建立“1132”数据标准体系[18] - 累计智能化产能占比99%，建成96套快掘系统，有233个矿用机器人，5个示范，7项成果入选全国典型案例[89] - 2023年11月29日，10米超大采高智能综采工作面重载试运转成功，年产量将从1300万吨提至2000万吨以上，产能提升超50%，煤炭资源回收率提高超10%[91] 环保与资源利用 - 2023年矿井水利用率51%，瓦斯发电总装机容量68.3MW，年瓦斯利用量1亿m³以上，瓦斯发电2亿度以上[19] - 2023年累计创建绿色矿山14处，黄陵矿业公司、陕北矿区实现“绿色矿山”全覆盖[19] - 公司开工全国首个煤矸石制陶粒循环利用等项目，全面升级改造污水处理系统[19] - 5处煤矿开展中深层地热井应用，实现矿区清洁能源“零碳”供暖[73] - 12处煤矿开展矸石填充综合利用项目，矸石年综合利用量530万吨[75] - 瓦斯发电装机量48兆瓦，年发电能力2.5亿千瓦时，年瓦斯综合利用量9407万立方米[75] - 3家企业获得省级节水企业称号，3处千万吨煤矿建成运行矸石回填系统，年固废消纳量提升260万吨[75] - 年均节电230万度以上，车辆智能调度系统降低运行费用20%以上，企业吨煤能耗三年下降28%以上[79] - 环境保护资金投入11.87亿元[180][184] - 全年完成节能量2.7万吨标准煤[180] - 二氧化硫减排量为0.00193万吨，氨氮化物减排量为0.00481万吨[192] - 万元产值二氧化硫排放量为0.0027千克/万元，万元产值COD排放量为0.000042千克/万元[192] - 合规处置煤矸石等大宗固废981吨，排放有害废弃物0吨，煤矸石利用率63%[193] - 2023年陕北矿业公司矿井水综合利用量约5908万方，矿井水利用率提升至64%[196] - 综合能源消耗量42.65万吨标准煤，全年完成节能量2.7万吨标准煤，较2022年提高111%[199] 科研与创新 - 建成各类创新平台30余个，480余项科技成果获国家、省部级及行业表彰，主持参与发布标准67项[66] - 2023年陕西煤业科技投入16.75亿元，新增授权专利431项，获得省部级及各类协会奖励29项，主持或参与各类标准制定14项[117] - 2023年陕西煤业增设5亿科技引导资金支持重点方向攻关[123] - 2023年陕西煤业从事科技工作人员1225人[124] - 截至2023年底，陕西煤业建立国家级科研机构3个，省级工程技术中心7个，省级企业技术中心5个[128] - 2023年公司全年完成科研项目125项[133] - 公司主持或参与各类标准制定14项、鉴定项目国际先进33项、取得软件著作权26项、新增授权发明专利38项、新增授权专利431项、累计获得授权专利2215项、累计获得授权发明专利127项，其中国际领先11项、国内领先2项[135] - 公司发表论文1553篇，荣获中国煤炭工业协会2023年煤炭企业管理现代化创新成果40项，其中一等奖6项、二等奖15项、三等奖19项[143] 其他 - 2023年全年投入5524.53万元用于定点帮扶和乡村振兴工作[20] - 公司有23家二级公司，包括8家全资公司、9家控股子公司、6家参股公司[29] - 2023年公司荣获全国及全省企业管理现代化创新成果一等奖[34] - 公司获评“2023年煤炭行业品牌标杆”[43] - 2023年完成《中长期发展战略规划（2023 - 2030年）》，按思路加快产能核增和项目建设[87] - 2023年开展企业数据治理，发布15项管理文件，建立“1132”数据标准体系[88] - 2023年10月25日发布《陕西煤业股份有限公司数据标准》[95] - 2023年打造“五个行业智能化示范标杆”，发布《煤炭行业标杆蓝皮书（2022）》[97] - 案例模式入选煤炭行业标杆10项，成果获中煤协管理创新成果一等奖6项，标杆入选量占比超10%[98] - 2023年规范董事会运作，股东大会召开3次，监事会会议3次，董事会会议4次，专门委员会会议12次[99][102] - 2023年未发生重大风险事件及重大、重要内控缺陷[100] - 2023年完成2022年度财务决算内控审计等多项审计工作[101] - 2023年神南产业公司开通“清风产业”抖音发表41部廉洁微视频和作品，鹏云智慧管家开设“清风专栏”[108] - 2023年神南产业公司督导12个基层党（总）支部完成廉洁文化示范点创建方案，与12个党（总）支部、5家子公司签订目标责任书[108] - 2023年神南产业公司提炼形成12个廉洁文化名片[109]

陕西煤业股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 1823 号 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati t 1999 - 19 目 录 | 一、审计报告 ……………………………………(1-5) | | --- | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 ………………………………(6-7) 2. 合并利润表 …………………………………………………………………………(8) 3. 合并现金流量表 ……………………………………………(9) 4. 合并股东权益变动表 ………………………(10-11) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ·······························(12-13) 2. 母公司利润表 ······················································ ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等规定的要求,陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事姜智敏、淡勇、王秋麟的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 陕西 雪令 - V4 H 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查,公司独立董事姜智敏、淡勇、王秋麟的任职经历以及签 署的相关自查文件真实、准确,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 陕西煤业股份有限公司董事会 ...

关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务专项说明 希会其字(2024)0073 号 目 录 一、专项说明 …………………………………………………(1-2) 二、存款、贷款等金融业务汇总表 ………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 IHIH-454 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0073 号 关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 专项说明 本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。由于 ： 1 使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 陕西煤业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了陕西煤业股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2024-008 陕西煤业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应参加表决 的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2024-007 陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议 应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。公司监事、董事会秘书、高级管理人 员等有关人员列席了会议，公司董事长赵福堂先生为本次会议主持人。本次会议的召 开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》。 同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度董 ...

(一) 会计师事务所基本情况 1、事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期: 2013 年 6 月 28 日 3、注册地址: 陕西省西安市沪灞生态区济灞大道一号外事大厦 六层 陕西煤业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定及《陕西煤业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定,现将陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司") 对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛所")2023 年度履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司控股股东陕煤集团下发《陕西煤业化工 集团有限责任公司关于陕煤股份续聘希格玛会计师事务所为 2023 年 度审计机构的批复》(陕煤司发〔2023〕489 号),陕煤集团已就公司 续聘会计师事务所事宜报陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 备案。 二、2023年度会计师事务所履职情况 希格玛所按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部 ...

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"） 的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的 工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出发点和落 脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 王秋麟，男，汉族。1982 年 12 月出生，MBA 学历，现任 和君小镇开发有限公司董事长。历任：北京和君咨询有限公司 咨询师、上海和君投资咨询有限公司合伙人。2022 年 4 月至今 担任陕西煤业独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业提供财务、法律、 ...

关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.315 元（含税），不进行送股和公 积金转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市股东净利润的 60.03%。 本次利润分配拟以公司总股本 96.95 亿股为基数，具体分配日期将在权 益分派实施公告中明确。 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-009 陕西煤业股份有限公司 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度 拟向股东分派现金股利 127.49 亿元，以公司总股本 96.95 亿股为基准，每十股 分配现金股利 13.15 元（含税），并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方 案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 ...