陕西煤业股份有限公司 2023 年，公司共召开董事会会议 4 次，作为公司的独立董 事，本人出席公司 2023 年度董事会会议的具体情况如下： | 姜智敏 | 4 | 4 | | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应参加董 事会次数 | 亲自出席次数 其中通讯方式出席 | 2 次 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责 的出发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 姜智敏，男，汉族。1954 年 3 月出生，1970 年 9 月参加工 作，经济师 ...

公司代码：601225 公司简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西煤业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

陕西煤业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 陕西煤业股份有限公司（以下简称"陕西煤业"或"公 司"）以"打造具有世界一流创造力和可持续发展力的综合能 源公司，为社会、员工创造价值，实现股东利益最大化"为 经营宗旨，深入贯彻"创新、安全、高效、绿色、和谐"的 发展理念。坚持绿色低碳、清洁利用，坚持产融结合、创新 驱动的发展原则。依托资源优势、技术优势、区域优势、管 理优势、人才优势、销售优势。以高质量发展为核心，以"五 个一流（效益一流、质量一流、管理一流、创新一流、文化 一流）"为目标，以"四化（机械化、自动化、信息化、智能 化）"建设和科技创新为驱动，打造"智能矿井、智慧矿区、 安全高效绿色发展的一流企业"。 公司始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理 念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提 升，积极维护市场稳定，公司制定了 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案。具体举措如下： 一、提升经营质量 公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服 务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业。 公司始终坚定不移落实习近平总书记能源安全新战略 指示精神，积极践行 ...

关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 希会其字(2024)0072 号 目 i 一、专项说明 …………………………………………(1-2) 二、附表…………………………………………………………(3-6) 三、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 y - 25 . it . 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西煤业股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-88275921 关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-010 陕西煤业股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议并以 4 票同意、0 票反对、0 票 弃权表决通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度 日常关联交易情况预计的议案》，同意将该等议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂、王世斌和李向东已回避表决。 1 本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易的定价政策体现公平合理 原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财 务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机 构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响 ...

财务表现 - 2024年第一季度，陕西煤业营业收入为4044925.41万元，同比下降9.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为465189.31万元，同比下降32.69%[4] - 加权平均净资产收益率为5.05%，较上年同期下降1.07个百分点[5] - 研发费用同比减少46.83%，主要因研发投入减少[7] 资产负债表变动 - 预付款项增加、存货增加、长期应收款减少等导致合并资产负债表项目发生变动[7] 现金流量表变动 - 收到的税费返还大幅增加，投资收回现金减少等导致现金流量表项目发生变动[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56714股，前十名股东中陕西煤业化工集团持股比例最高为65.15%[8] 公司资产状况 - 2024年第一季度，陕西煤业股份有限公司的流动资产合计为591.06亿人民币，较上年同期增长18.3%[13] - 2024年第一季度，陕西煤业股份有限公司的非流动资产合计为1428.59亿人民币，较上年同期略有下降[14] - 2024年第一季度，陕西煤业股份有限公司的资产总计为2019.66亿人民币，较上年同期增长4.1%[14] 公司经营情况 - 2024年第一季度，公司营业总收入为404.49亿元，较去年同期448.09亿元有所下降[16] - 公司营业总成本为306.46亿元，其中营业成本为261.97亿元，销售费用为2.03亿元，管理费用为18.30亿元[16] - 公司净利润为79.92亿元，较去年同期112.17亿元有所下降[17] 现金流量情况 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为7,622,722,507.75元，较去年同期略有下降[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-958,897,187.55元，较去年同期有所减少[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-791,410,419.54元，较去年同期有所减少[19]

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"） 的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的 工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出发点和落脚 点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 淡勇，男，汉族。1961 年 7 月出生，西北大学化工学院教 授、博士研究生导师。化工机械专业工学学士，化学工程专业工 学硕士，结构工程专业工学博士。国家自然科学基金委员会通讯 评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学 术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安 市质量技术监督局专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产 专家组成员，陕西省特种设备协会常务理事，西安市特种设备协 会副理长，2015 年 3 月至 2021 年 ...

陕西煤业股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)1824 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………（1-2) 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 11:01 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024) 1824 号 内部控制审计报告 陕西煤业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-011 陕西煤业股份有限公司 姜智敏先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥 了积极作用。公司及董事会对姜智敏先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事姜智 敏先生递交的书面辞职报告。姜智敏先生因年纪原因申请辞去公司第三届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《陕 西煤业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，姜智敏先生的辞职将导致公 司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事所占的比例不 符合过半数要求且独立董事中欠缺会计专业人士，因此其辞职报告自公司股东大 会选举产生新任独立董事后生效，在此期间姜智敏先生将继续履行公司独立董事 及董事会专门委员会相关职务。姜智敏先生的辞职不会影响公司董事会依法规范 运作，亦不会 ...

陕西煤业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》和《董事会审计委 员会议事规则》的有关规定，陕西煤业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立，勤勉尽责 的原则，认真审慎地履行审计监督职责，现就 2023 年度公司董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由姜智敏（主任委 员）、王秋麟、李向东 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 （一）2023 年 4 月 14 日，陕西煤业股份有限公司第三届董 事会审计委员会以通讯表决方式召开 2023 年第一次会议，经审 议，审计委员会形成如下审核意见： 1、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 审计委员会认为：公司编制的 2022 年度财务决算报告符合 有关法律法规、《公司章程》 ...