股东会基本情况 - 股东会于2025年6月23日在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长黄波主持 [2] - 出席会议股东持股比例达85.7567% [1] 议案表决情况 - 全部12项非累积投票议案均获通过，同意率普遍超过99.95% [2][3] - 持股5%以上股东对现金分红议案同意率达100% [4] - 市值50万以下小股东对利润分配方案支持率达93.6076% [4] 关联交易事项 - 广州港集团作为关联方回避表决议案8和10，涉及5.7亿股 [5] - 中远海运控股回避表决议案9，涉及2.47亿股 [5] - 2024年度关联交易执行情况及2025年度预计议案获99.9499%同意 [3] 公司治理事项 - 《董事会议事规则》修订议案获99.9539%同意 [4] - 特别决议案（第13项）获三分之二以上表决权通过 [6] - 会议程序经律师见证确认合法有效 [6]

投资项目概述 - 广州港南沙港区五期工程项目总投资概算为145亿元，最终投资金额以实际执行情况为准 [1][2] - 公司拟对全资子公司广州南沙国际集装箱码头有限公司增资280,944万元，增资完成后注册资本由8,000万元增至288,944万元 [1][2] - 项目已通过公司董事会审议，尚需股东会批准 [2] 项目基本情况 - 项目拟建设4个20万吨级集装箱海轮泊位（岸线长1,880米）和15个5千吨级驳船泊位（岸线长1,931米） [3] - 码头年设计通过能力为670万标准箱（海轮泊位460万标准箱，驳船泊位210万标准箱） [3] - 建设内容包括集装箱堆场、危险品堆场、港区道路等配套设施，计划建设期为2026-2032年 [3][4] 被增资企业情况 - 南沙国际集装箱公司为全资子公司，成立于2023年8月，注册资本8,000万元 [4] - 截至2024年底，公司总资产4,999.16万元，所有者权益2,498.97万元，2024年营收0万元，净利润-1.03万元 [4] - 截至2025年3月，公司总资产5,017.57万元，所有者权益2,497.87万元 [4] 项目战略意义 - 项目被列入国家"十四五"规划和粤港澳大湾区基础设施互联互通规划，属国家重大项目 [5] - 建成后将与现有码头协同形成数十公里岸线，提升南沙港区服务能级 [5] - 有助于公司建设粤港澳大湾区世界级港口群和广州国际航运枢纽 [5]

董事会会议情况 - 会议于2025年6月23日16:20在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室召开，采用现场结合通讯方式表决 [1] - 应出席董事8名，实际出席8名，其中董事宋小明以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长黄波主持，公司高级管理人员列席 [2] 重大投资决议 - 审议通过《关于投资建设广州港南沙港区五期工程项目的议案》，项目投资概算145亿元，需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 审议通过《关于公司向广州南沙国际集装箱码头有限公司增资的议案》，增资金额280,944万元，增资后注册资本达288,944万元，资金将根据项目建设进度分步注入 [2] 组织架构调整 - 审议通过《关于公司信息中心职能转型调整的议案》，信息中心更名为数字化发展部 [3] 临时股东会安排 - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，计划于2025年7月14日以现场投票和网络投票相结合方式召开 [3][4]

项目投资 - 广州港南沙港区五期工程项目总投资概算145亿元[4] - 公司拟对南沙国际集装箱公司增资280,944万元[5] 项目建设 - 拟建设4个20万吨级集装箱海轮泊位，岸线长1880米[8] - 拟建设15个5千吨级集装箱驳船泊位和5个工作船泊位，驳船泊位岸线总长1931米[8] - 码头年设计通过能力为集装箱670万标准箱[8] - 项目计划建设期为2026年 - 2032年[10] 公司业绩 - 2024年底总资产4,999.16万元，归属母公司所有者权益2,498.97万元，营收0万元，净利润 - 1.03万元[11] - 2025年3月底总资产5,017.57万元，归属母公司所有者权益2,497.87万元，1 - 3月营收0万元，净利润 - 1.10万元[11] 项目影响与风险 - 属国家重大项目，助提升集装箱通过能力和港口基础设施服务能力[13] - 风险包括货量不及预期、推高债务杠杆等，将拓展货源应对[15]

会议信息 - 2025年6月23日在广州市越秀区召开年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人366人，持有表决权股份占比85.7567%[2] - 公司在任董事8人，出席7人，董事宋小明请假[3] 议案表决 - 2024年年度报告同意票比例99.9569%[4] - 2024年度财务决算报告同意票比例99.9573%[5] - 2025年度财务预算报告同意票比例99.7011%[5] - 申请2025年度债务融资额度议案同意票比例99.9542%[5] - 2024年度日常关联交易及2025年度预计议案同意票比例99.6149%[5] - 持股5%以上普通股股东现金分红议案同意票比例100%[8] - 郑灵棠当选董事，得票比例99.8749%[9] - 议案5 - 10有不同同意、反对、弃权票数及比例[10] - 持股1% - 5%普通股股东投票同意比例100%[11] - 持股1%以下普通股股东投票同意比例89.3432%[11] - 市值50万以下普通股股东投票同意比例93.6076%[11] - 市值50万以上普通股股东投票同意比例79.5652%[11] 回避情况 - 广州港集团回避议案8、10表决[12] - 中远海运控股、上海中海码头回避议案9表决[12] 结果 - 本次股东会全部议案获出席会议有表决权股东过半数同意，第13项议案获三分之二以上同意[12]

股东会情况 - 2025年6月23日召开2024年年度股东会[2] - 现场出席股东及代理人7名，代表股份6,047,233,367股，占比80.1539%[11] - 网络投票股东359名，代表股份422,708,405股，占比5.6029%[11] - 中小投资者363人，代表股份276,141,117股，占比3.6602%[11] - 出席股东共366人，代表股份6,469,941,772股，占比85.7567%[11] 议案表决 - 《广州港股份有限公司2024年年度报告》同意6,467,153,799股，占比99.9569%[16] - 《广州港股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意6,466,975,699股，占比99.9541%[17] - 《广州港股份有限公司2024年度财务决算报告》同意6,467,182,499股，占比99.9573%[19] - 《广州港股份有限公司2024年度利润分配方案》中小投资者同意273,152,044股，占比98.9176%[21] - 《广州港股份有限公司2025年度财务预算报告》同意6,450,607,311股，占比99.7011%[22] - 《关于公司申请2025年度债务融资额度的议案》同意6,466,980,399股，占比99.9542%[23] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计的议案》中小投资者同意273,188,744股，占比98.9308%[24] - 《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易执行情况及2025年度预计的议案》同意5,976,259,071股，占比99.9499%[27] - 《关于公司与广州港集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》中小投资者同意269,169,612股，占比97.4754%[28] - 《关于修订〈广州港股份有限公司章程〉暨取消监事会的议案》同意6,450,486,211股，占比99.6992%，已获三分之二以上同意通过[31] - 《关于选举公司董事的议案》郑灵棠获同意6,461,849,429股，占比99.8749%，当选非独立董事[33]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月14日召开[2] - 现场会议7月14日14点30分在广州港口中心2706会议室召开[2] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[3] 议案信息 - 会议审议投资建设广州港南沙港区五期工程项目议案[4] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年7月9日[9] - 登记时间为2024年7月11日的9:00 - 11:30和14:30 - 16:30[9] - 登记地点在广州港口中心2005室[9] 公司信息 - 公司地址邮编510100，联系人锁颍馨，电话、传真、邮箱等[11] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月24日[12]

投资决策 - 同意投资建设广州港南沙港区五期工程项目，概算145亿元[2] - 同意向广州南沙国际集装箱码头有限公司增资280,944万元，增资后注册资本288,944万元[4] 组织调整 - 同意公司信息中心更名为数字化发展部[4] 会议安排 - 2025年6月23日董事会会议8名董事全出席[2] - 同意于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东会[4]

项目投资 - 全资子公司南沙国际集装箱码头有限公司拟投资建设广州港南沙港区五期工程项目 总投资概算145亿元[1] - 公司拟对南沙国际集装箱公司增资28.0944亿元以满足建设资金需求[1] 战略意义 - 项目有助于提升集装箱通过能力并适应集装箱船舶大型化发展趋势[1] - 对加快建设粤港澳大湾区世界级一流港口群具有重要意义[1]

行业表现 - A股港口航运板块午后持续走强 [1] - 国航远洋涨超27% [1] - 宁波海运、宁波远洋、南京港、连云港均封板涨停 [1] - 锦江航运、凤凰航运均涨超6.5% [1] - 重庆港、厦门港务均涨超5.5% [1] 公司表现 - 国航远洋涨幅居首，达27% [1] - 宁波海运、宁波远洋、南京港、连云港表现强势，封涨停 [1] - 锦江航运、凤凰航运涨幅超6.5% [1] - 重庆港、厦门港务涨幅超5.5% [1]