安徽长城军工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄正祥，已充分了解并同意由提名人安徽长城军工股份有限公司董事会 提名为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已参加并完成上海证券交易所网站独立董事履职学习平台课程培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

会议决策 - 2024年7月12日召开第四届监事会第十八次会议[1] - 审议通过提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[1] 候选人信息 - 提名邵磊、李宇、李剑、杜文聪为候选人[1] - 介绍四位候选人出生年份及现任职务[4][5] 任期情况 - 候选人任期自股东大会选举通过至第五届监事会任期届满[1]

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-026 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

安徽长城军工股份有限公司 第四届黄事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会提名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求及《公司 章程》的有关规定,对公司第五届董事会独立董事候选人的任职 资格进行审核,并发表审核意见如下: 1、经审查第五届董事会独立董事候选人李勇先生、郭志远 先生、黄正祥先生提供的相关资料,未持有公司股份,与公司其 他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格,不存在《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 董事会 纳 ...

安徽长城军工股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 提名人安徽长城军工股份有限公司董事会,现提名黄正祥为 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽 长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽长城 军工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...

安徽长城军工股份有限公司 第四届黄金提名委员会 关于非独立董事候选人任职资格的审查意见 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会提名委员会根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的相关要求及《公司章程》《董事会提名委员会工作 细则》的有关规定,对公司第五届董事会非独立董事候选人的履 历和任职资格进行审核,并发表审核意见如下: 董事会, 经审查第五届董事会非独立董事候选人涂荣先生、高申保先 生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士的相关专 业知识、经验和能力其任职资格符合《公司法》及中国证监会、 上海证券交易所的相关规定。因此,我们同意提名涂荣先生、高 申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士为 公司第五届董事会非独立董事候选人,并提请公司第四届董事会 第二十一次会议审议。 （本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司第四届董事会提 名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见》签字页） 第四届董事会提名委员会： （本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司第四届董事会提 名委员会关于非独立董事候选人 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 安徽长城军工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李勇，已充分了解并同意由提名人安徽长城军工股份有限公司董事会提 名为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已参加并完成上海证券交易所网站独立董事履职学习平台课程培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-023 安徽长城军工股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 二、 取消原因 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开公司第四届董事会第二十次会议，因长城军工第五届董事会、监事会候选人提 名工作已完成，公司将尽快启动第五届董事会、监事会换届工作。董事会同意取消原 定于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的取消符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 三、 所涉及议案的后续处理 股东大会原定审议的《关于补选独立董事的议案》，公司将根据董事会换届进展 情况安排后续工作，并另行提请召开股东大会及时履行相关信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 7 月 ...

财务表现 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4,200万元左右[3] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,000万元左右[3] - 公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为213.89万元[6] - 公司上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-704.01万元[6] - 公司上年同期利润总额为-459.01万元[6] - 公司上年同期每股收益为0.003元/股[6] 营业收入 - 公司营业收入规模同比下降约20%，特品营业收入同比下降约29%[7] 研发投入 - 公司研发费用同比增长约24%，主要系持续加大研发投入[7] - 公司将持续加大研发投入，加快科技成果转化和新产品、新技术迭代速度[8] 公司战略 - 公司坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，强化改革创新[9]

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-021 安徽长城军工股份有限公司董事会 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.008 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/15 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/16 | 现金红利发放 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 三、 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公 ...