董事会提名 - 2024年7月12日提名涂荣等6人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 2024年7月12日提名李勇等3人为第五届董事会独立董事候选人[2] 人员信息 - 涂荣现任安徽军工集团及公司董事长[5] - 高申保任安徽军工集团及公司副董事长[6] - 周鸿彦任安徽军工集团及公司董事[8] - 李昌坤任安徽军工集团及公司董事[8] - 张兆忠任公司董事、总经理[9] - 蔡芸任安徽军工机关三支部党支部书记[9] - 李勇任中国科大管理学院新金融研究中心执行主任[11] - 郭志远任上海远京律师事务所管委会主任[12]

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-029 安徽长城军工股份有限公司 安徽长城军工股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 第五届职工代表监事简历： 傅秀芳女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会 计师。2013 年参加工作，担任安徽金星预应力工程技术有限公司出纳，安徽军 工财务部办事员，安徽军工财务部业务主办，安徽军工财务部高级主管。 黄万德先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 程师。曾担任方圆机电质量企管部副部长、保密办公室副主任、纪委副书记、党 群工作部副部长。现任安徽长城军工股份有限公司职工代表监事，方圆机电纪检 部部长。 李宏炼先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级技师。1991 年 7 月参加工作，担任东风厂机加分厂工人，东风机电公司首席 技师，现任安徽长城军工股份有限公司职工代表监事，安徽军工首席技师。 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份 ...

（二）补助具体情况 现将公司在上述期间内收到的补助公告如下： 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-030 安徽长城军工股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●获得补助金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）近日累计收到与 收益相关的政府补助资金共计 299.78 万元（未经审计）。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 近日，公司累计收到与收益相关的政府补助共计 299.78 万元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 11.21%。 以上数据未经审计，最终的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构 年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 7 月 13 日 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额（元） | 占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东净 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

会议相关 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年7月12日召开，9位董事全到[2] 审议事项 - 审议通过提名涂荣等6人为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 审议通过提名李勇等3人为第五届董事会独立董事候选人[6] - 审议通过2024年7月29日开临时股东大会，现场与网络投票结合[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭志远为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及关联人员不具备独立性[2] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责批评[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5]

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届监事会 于 2024 年 7 月 7 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十八 次会议通知。第四届监事会第十八次会议于 2024 年 7 月 12 日上午在公司会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人， 监事会主席陈清主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-027 安徽长城军工股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：通过 经审议，监事会认为：邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪先生符合公 司监事任职资格，并能够胜任监事的职责要求，同意提名邵磊先生、李宇先生、 李剑先生、杜文聪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 股东大会审议， ...

安徽长城军工股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人安徽长城军工股份有限公司董事会,现提名李勇为安 徽长城军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽长城 军工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽长城 军工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

安徽长城军工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄正祥，已充分了解并同意由提名人安徽长城军工股份有限公司董事会 提名为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已参加并完成上海证券交易所网站独立董事履职学习平台课程培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

会议决策 - 2024年7月12日召开第四届监事会第十八次会议[1] - 审议通过提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[1] 候选人信息 - 提名邵磊、李宇、李剑、杜文聪为候选人[1] - 介绍四位候选人出生年份及现任职务[4][5] 任期情况 - 候选人任期自股东大会选举通过至第五届监事会任期届满[1]

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-026 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...