股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月17日14点在上海青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年12月11日，登记在册A股股东有权出席[15] - 会议登记时间为2024年12月12 - 16日（工作日）9:30 - 17:30，地点同召开地[19] 审议议案情况 - 审议议案包括续聘审计机构、签署关联交易框架协议等，选举独立董事应选2人[8] - 议案1、2、3、4、6经第四届董事会第三十二次、监事会第二十二次会议审议通过，议案5经第四届董事会第二十八次、监事会第二十次会议审议通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案有1、2、3、4、5、6[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为2、3、4，应回避股东为中核集团、信达资产[12] 投票表决权 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[26] - 股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] - 投资者持有100股，议案4.00有500票表决权，议案5.00、6.00各有200票表决权[26][27] - 投资者对议案4.00表决时，可集中或分散投票[27]

独立董事提名 - 提名人提名陈力为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[2] - 不在5%以上或前五股东任职人员及其配偶等[3] - 近12个月无影响独立性情形，近36个月无处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事提名 - 提名人提名严臻为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人不在特定股东处任职且无相关处罚记录[3] - 被提名人兼任上市公司数量未超三家且任职未超六年[4] 专业资质 - 被提名人持有注册会计师资格，有5年以上专业全职工作经验[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[4]

关联交易 - 2022 - 2024年关联销售预计额均为250亿，发生额分别为163.94亿、249亿、159.22亿[5] - 2022 - 2024年关联采购预计额均为40亿，发生额分别为11.65亿、11.95亿、6.82亿[5] - 2025 - 2027年关联销售预计额均为480亿[5] - 2025 - 2027年关联采购预计额均为45亿[5] 未来展望 - 公司预计2025 - 2027年与中核集团签关联交易框架协议，待股东大会审议[4] 中核集团业绩 - 截至2023年底，中核集团资产总额13384.28亿，所有者权益3899.57亿[6] - 2023年度中核集团营收2805.71亿，净利润223.64亿[6]

人事变动 - 现任独立董事姚辉、马朝松2018年11月29日起任职，满六年到期不再担任[2] - 2024年11月26日会议提名严臻、陈力为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 严臻1977年生，注册会计师，众华会计师事务所合伙人[8] - 陈力1966年生，法学博士，复旦大学法学院教授[8]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 与中核财务有限责任公司、中核财资管理有限公司 签署《金融服务协议（2025-2027 年）》的公告 2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》， 关联董事回避表决。 4. 2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》， 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易尚需提交股东大会审议。 该关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司 独立性构成不利影响。 一、关联交易概述 （一）审议程序 中国核工业建设股份有限公司（以 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年11月26日现场召开，9位董事全部参会[2] 议案表决 - 《关于解聘及聘任总法律顾问的议案》全票通过[2] - 《关于提名独立董事的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025 - 2027年）的议案》关联董事回避后5票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025 - 2027年）的议案》关联董事回避后5票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》关联董事回避后5票同意[5] - 《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》关联董事回避后8票同意，需提交股东大会审议[6] - 《关于落实“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[7] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[10]

公司信息 - 证券代码601611，简称为中国核建[1] - 转债代码113024，简称为核建转债[1] 人事变动 - 杨振华不再担任公司总法律顾问[2] - 聘任邹禹萌为公司总法律顾问[2] 会议情况 - 2024年11月26日召开第四届董事会第三十二次会议[2] - 会议审议通过解聘及聘任总法律顾问议案[2] 公告信息 - 公告日期为2024年11月28日[4]

关联交易数据 - 2022 - 2024年关联销售预计额均为250亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为163.94亿、249亿、159.22亿[4] - 2022 - 2024年关联采购预计额均为40亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为11.65亿、11.95亿、6.82亿[4] - 2022 - 2024年关联租赁预计额分别为0.4亿、1.4亿、1.4亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为0.21亿、0.87亿、0.01亿[4] - 2022 - 2024年关联保理预计额分别为20亿、50亿、50亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为4.45亿、19.26亿、7.78亿[4] - 2025 - 2027年关联销售、采购、租赁、保理预计金额分别为480亿、45亿、2亿、60亿[6] 中核集团业绩 - 截至2023年12月31日，中核集团资产总额13384.28亿，所有者权益3899.57亿[8] - 2023年度中核集团营业总收入2805.71亿，净利润223.64亿[8] 关联交易进展 - 2024年11月26日公司董事会和监事会审议通过相关议案，关联交易待股东大会审议[15][16][18]