证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-100 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、公司独立董事专门会议 2024 年第八次会议决议； 4、公司治理及人力委员会 2024 年第四次会议决议； 特此公告。 一、聘任情况 2024 年 9 月 29 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根 据工作需要，经公司总裁提名，董事会治理及人力委员会审核，同意聘任刘斌先 生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致（自本次董事 会通过之日起至第五届董事会届满之日止）。 经审查，刘斌先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、已履行的决策程序 1、2024年9月29日，公司组织召开独立董事专 ...

2 0 2 4 1 0 0 0 3 9 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 二〇二四年九月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020054202400595 | | --- | --- | | 合同编号: | 湘2024PG-100017号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 同致信德评报字(2024)第100039号 | | 报告名称: | 福建旗滨医药材料科技有限公司拟股权转让涉及的 福建旗滨医药材料科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 292,771,200.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月27日 | | 评估机构名称: | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | | 答名人员: | 张杰 (资产评估师) 会员编号:42180020 | | | 田文 (资产评估师) 会员编号: 43210029 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护株洲旗滨集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，持续提升公司价值创造能力，加快推 动主业做强做优做大，深入推进公司高质量发展，公司于 2024 年 4 月 25 日发布 了《2024 年"提质增效重回报"行动方案》。2024 年上半年，公司根据行动方 案积极开展和落实相关工作，应对国内外环境变化带来的需求不足影响，加快推 进治理改革落地，持续推进中长期战略发展规划，着力培育和发展新的经济增长 点和新质生产力，稳健经营、稳步发展，光伏玻璃业务产能规模有效释放，运营 能力进一步增强，充分发挥后发优势，市场份额大幅提升，发展基础不断夯实， 推动企业加快高质量发展步伐。同时，公司进一 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 29 日（星期日）上午 9:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 9 月 24 日以邮件、电话等方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本 次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （二〇二四年十月十五日召开） 二〇二四年十月 * 为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长张柏忠先生 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代 表的股份 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-095 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 14,000 万元；办理购买理 财产品 37,000 万元 本次购买理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司醴陵支行、中 国民生银行股份有限公司株洲支行、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行 股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行股份有限公司株洲文化路支行、招商 银行股份有限公司深圳新时代支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波宁海支 行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 14,000 万元；办 理购买理财产品金额为人民币 37,000 万元 购买的理财产品名称：中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构 性存款、中国民生银行聚赢汇率 - 挂 钩 欧 元 对 美 元 汇 率 结 构 性 存 款 （SDGA241646Z)、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-092 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日（星期三）上午 11:00 在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议通知豁免时间要求，并 以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 经全体监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 监事会认为：公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合 考虑了公司基本情 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十次会议相关事项的审核意见 陈锋平 王立勇 钢 株洲旗滨集团股份有限公司 版 直 8日 型年九 16 (此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司监事会关于公司第五届监事会第 三十次会议相关事项的审核意见的签署页） 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第三十次会议相关议案涉及事项进行了审核，发 表意见如下： 一、关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的审核意见 监事会认为：公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合 考虑了公司基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期发展的 潜力与内在价值的信心，决定本次暂不向下修正"旗滨转债"的转股价格，同时 在本次董事会审议通过之日起未来两个月（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日）内，若再次触发"旗滨转债"的向下修正条款，亦不提出向下修正方案；下 一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即 2024 年 11 月 19 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授权额度：公司套期保值业务授权额度必须同时满足以下条件： （1）套期保值业务最高持仓合约金额不超过人民币5亿元，即授权期限内任 一时点的持仓合约金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上 述额度； 2、套保业务实施情况。公司根据实际生产经营对纯碱的需求规模，合理确 定开展纯碱期货套期保值业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，确 保公司的正常生产经营，同时公司不断建立健全期货风险管理机制，加强期货业 务的风险管控。公司前次审批期货套期保值业务期限为自 2023 年 9 月 25 日起至 2024 年 9 月 24 日。截止 2024 年 9 月 18 日,公司（含子公司）在前次期限内期 货套期保值业务的累计开仓合约 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-093 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、可转换公司债券上市情况。经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份 有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书 重要内容提示： ●2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票已连续 15 个交易日收 盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.72 元/股），已再次触发"旗滨转债"的转 股价格向下修正条件。 ●经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司本次暂不向下修正 "旗滨转债"的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之日起未来两个月（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日）内，若再次触发"旗滨转债"的向下修正条 款，亦不提出转股价格向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间，自上 述期间之后的第一个交易日（ ...