| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司目前存量贷款、生产经营计划以及资本性支出需求情况，为保障 2024 年度公司及子公司（公司合并报表范围内的主体，"子公司"包括纳入公司合 并报表范围的公司下属各级全资和控股子公司，以及后续新设或新进的各级全资 和控股子公司，下同）经营和发展的资金需求，公司及子公司拟在不超过 2,230,021 万元人民币（或等值外币，下同）额度内为公司合并报表范围内的主体 提供担保（以上担保指公司合并报表范围内主体之间的担保，主要包括公司对子 公司提供的担保）。 担保范围包括融资类担保以及非融资性质的业务经营类担保。融资类担保包 含综合授信、借款、开立信用证、银行承兑汇票、融资性保函等业务担保；业务 经营类担保包括但不限于诉讼保全担保、财 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mgf.gm.cn）"进行查 。 "我一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn）"进行查询 "一" 19 ri- 2 | œ | | --- | | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-6 | | 附件一、募集资金使用情况对照表 | 7-8 | 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 证专字[2024]0110 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) = 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024]0110 号 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是对贵公司董事会编 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）募集资金使用和结余情况 2023年期初剩余募集资金金额为17,544.77万元，2023年度本公司对募集资金 投资项目投入募集资金6,087.09万元，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除 手续费后净额为208.04万元。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关 规定要求，编制了公开发行A股可转换公司债券的《2023年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（以 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 4 月 22 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第四十三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。2023 年 12 月，根据改革与发 展的需要，公司推进董事会治理改革，调整了董事会成员，设立专职董事。改革 后的董事会以独立于管理层的非执行董事、独立董事为主，围绕"定战略、做决 策、抗风险"的定位，打造"结构优化、权责清晰、激发活力、有效制衡、相互协 调、运行高效"的新型董事会、管理层关系。结合本次董事会变革实际，按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 内部控制审计报告 | E 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、内部控制有效性的评估报告 | 3-11 | | 三、附件 | | CAC 证内字[2024]0007 号 审计机构:中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cpor.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cor.cn）"进行查 。 " - 目 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 录 内 部 控 制 审 计 报 告 CAC 证内字[2024]0007 号 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称旗滨集团)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务 所的行为，推动提升审计工作质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东利 益和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及国家有关法律、法规和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根据相 关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第一章 总则 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计及风险委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会和股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

株洲旗滨集团股份有限公司审计及风险委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，株洲旗滨 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及风险委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2000 年 9 月 19 日，注册地址 为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人黄庆林。 截至 2023 年 12 月 31 日，中审华共有合伙人 103 人，注册会计师 516 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。中审华 2022 年度经审计的 收入总额为 83,656 万元。其中，审计业务收入 60,815 万元，证券业务收入为 1 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-040 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 （一）深圳市新旗滨科技有限公司 企业类型：有限责任公司(法人独资) 统一社会信用代码：91440300MA5DMMBT55 株洲旗滨集团股份有限公司 关于全资孙公司股权内部转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因业务发展需要，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司深圳市新旗滨科技有限公司（以下简称"深圳新旗滨"）拟将其持有的湖南旗滨 新材料有限公司（以下简称"湖南新材料"）100%股权转让给公司控股子公司湖 南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称"旗滨电子"）。具体情况如下： 一、本次交易概述 根据公司电子玻璃产业发展规划，为进一步推进公司内部资源高效利用和协 同共享，丰富高端电子玻璃产品种类，拓宽产品市场，促进技术创新和满足市场 需求深度融合，切实提升电子玻璃业务的核心竞争力，增强电子玻璃的持续盈利 能力，加快推动旗滨电子独立快速的发展，促进公司整体资产运营质量的提升， ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-043 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 | 关联交 | | | 2023 年 | 2023 年实际 | | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 交易内容 | 预计金额 | 发生金额 | | 际发生金额差 | | | | | （万元） | （万元） | | 异较大的原因 | | | 漳州南玻旗滨光伏 | 场地租赁及转 | 50.00 | | 40.26 | | | | 新能源有限公司 | 供水电 | | | | | | | 河源南玻旗滨光伏 | 场地租赁及转 | 35.00 | | 33.82 | | | | 新能源有限公司 | 供水电 | ...