证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-184 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间 的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市 场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关 于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表 决。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的议案 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-183 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称 | 序号 | 被担保方 | 简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 | | 2 | 天津友发管道科技有限公司 | 管道科技 | | 3 | 天津市友发德众钢管有限公司 | 友发德众 | | 4 | 天津友发钢管集团销售有限公司 | 销售公司 | | 5 | 天津友发供应链管理有限公司 | 友发供应链 | | 6 | 唐山正元管业有限公司 | 唐山正元 | | 7 | 唐山友发新型建筑器材有限公司 | 唐山友发新型建材 | | 8 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸友发 | | 9 | 陕西友发钢管有限公司 | 陕西友发 | | 10 | 江苏友发钢管有限公司 | 江苏友发 | | ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-180 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 9 日通过电子邮件和专人送达的 方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监事会 主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》 天津友发钢管集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不 送红股。截至 2024 年 12月 12 日，公司总股本 1,432,296,037 股（其中 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 9 月 30 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为人民币 2,513,075,551.76 元，合并报表中期末未分配利润 为人民币 2,673,908,641.29 元。根据以上未分配利润情况并结合对本年度经营业绩的预 期情况，经董事会决议，公司 2024 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本， 不送红股。截至 2024 年 12 月 12 日，公司总股本 1,432,296,037 股（其中公司回购账户 54,330,853 股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利 206,694,777.60 元（含 税）。 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-191 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 天津友发钢管集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-187 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2024 年 12 月 13 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买 委托理财产品的资金额度为不超过人民币 25.00 亿元，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 风险提示： 公司本次公告拟购买的理财产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财 产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-186 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名， 签署 ...

东兴证券股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 公司对募集资金采取专户存储管理，2022 年 4 月 7 日，公司与保荐机构东 兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行天津分行签署了《募集资 金三方监管协议》；2022 年 4 月 28 日，公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、 东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署了 《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目及其投入情况 根据《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》，公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金用于"唐山友发新型建 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为天津 友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友发集团"或"公司"）2022 年度公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规和业务 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-179 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 9 日通过电子邮件和 专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，会 议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》 截至 2024 年 9 月 30 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报 表中期末未分配 ...

关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了降低生产经营相关 产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，保障公司稳定生产经营，公司及下属分/子公司拟择机 开展期货和衍生品交易。 履行的审议程序：公司第五届董事会第十四次会议审议批准，尚需提交公司 2024 年第六次 临时股东大会审议； 交易期限：授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。额度在审批有效期内可循 环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 特别风险提示：期货和衍生品交易存在市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的议案》，为规避大宗商 品价格波动风险，公司及下属分/子公司拟使 ...