证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-047 中国卫通集团股份有限公司关于 续聘财务报告审计师及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工 商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为 "中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" (以下简称"中 兴华所")。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 拟续聘的财务报告审计师及内部控制审计机构名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证 企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事 宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审 计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的 书面审核意见 李海东 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》《中国卫通集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中国卫通集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,我们 作为公司董事会审计委员会委员,对公司提交的第二届董事 会第三十七次会议的相关议案及材料进行了审阅,并就有关 情况与公司进行充分的沟通交流,现发表如下书面审核意见: 一、对《中国卫通关于续聘财务报告审计师及内部控制 审计机构的议案》的书面审核意见 公司本次聘任审计师及内部控制审计机构符合公司管 理要求，拟续聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 具有证券期货相关业务许可证,满足为上市公司服务的要 求,不存在损害广大投资者,特别是中小投资者利益的情 况。 李明高 12876 公司董事会审计委员会同意聘请中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为2023年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构，并同意将本事项提交公司董事会予以审议。 (以下无正文) (本页无正文,为公司董事会审委员会关于第二届董事会 第三十 ...

中国卫通集团股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《中国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）和《中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度》 等法律制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判 断原则，认真审阅了公司第二届董事会第三十七次会议审议 的相关议案，现发表如下独立意见： 一、对《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》的独立意见 公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、 提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料 不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券 交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，各候 选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定， 具备担任公司董事所应具备的能力。 鉴于以上，我们一致同意提名孙京先生、彭涛先生、 李海金先生、朱家正先生、李海东先生、徐文先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提 交公司2023年第三次临时股东大会选举。 二、对《关于公司董 ...

中国卫通集团股份有限公司重大交易管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大交易行为，提高公司规范运行水平，维护公司和全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中 国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及公司控股子公司的重大交易管理工 作。 第三条 公司应当严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，在交易决策中，保障股东大会、董事会和董事长、 总经理各自的权限得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第四条 本规定所称"交易"包括除公司日常经营活动之外发生 的下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国卫通集团股份有限公司（简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《中国卫通集团股份 有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。 第三条 公司证券事务部承担董事会办公室职责，处理董事会日 常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解 散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售 ...

独立董事候选人声明 本人李明高,已充分了解并同意由提名人中国卫通集团股份 有限公司董事会提名为中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国卫通集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定(如适用); (九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级 管理人员任职 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-049 中国卫通集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 中国卫通集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")等 法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第 二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查 同意，董事会同意聘任沈宇飞先生为公司副总经理，上述聘 任自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任期相同。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为公司本 次聘任副总经理的提名、表决程序符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，本次董事会聘任的副总经理具备担任相应职务的能力， 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》规定不得任职的情况，也不 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-029 中国卫通集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）上午 9:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可以在 2023 年 5 月 5 日（星期五）至 5 月 11 日（星期四）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的传真或者邮件方 式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）2022 年年 度报告、2023 年第一季度报告已分别于 2023 年 4 月 28 日、 4 月 29 日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露， 为便于广 ...

财务表现 - 2023年第一季度，中国卫通营业收入为596,552,541.86元，同比增长0.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为141,405,161.76元，同比增长12.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,908,325.44元，同比减少199.36%[4] - 总资产为22,256,728,432.76元，较上年度末下降0.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15,215,068,579.61元，较上年度末增长0.71%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为10,621,714.91元[5] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，中国航天科技集团有限公司持股数量为3,189,099,928股，占比75.49%[7] - 公司前十名股东中，中国运载火箭技术研究院持股数量为201,631,262股，占比4.77%[7] - 公司前十名股东中，中国空间技术研究院持股数量为201,631,262股，占比4.77%[7] - 公司前十名股东中，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股数量为104,166,666股，占比2.47%[7] 资产状况 - 公司第一季度流动资产合计为804.15亿人民币，较上一季度持平[11] - 公司第一季度非流动资产合计为1421.52亿人民币，较上一季度略有下降[11] - 公司第一季度流动负债合计为164.70亿人民币，较上一季度略有下降[12] - 公司第一季度非流动负债合计为133.85亿人民币，较上一季度略有下降[12] 经营情况 - 公司第一季度营业总收入为59.66亿人民币，较去年同期略有增长[13] - 公司第一季度营业总成本为40.45亿人民币，较去年同期略有下降[13] - 公司第一季度净利润为17.48亿人民币，较去年同期略有增长[14] - 公司第一季度其他综合收益税后净额为-10.45亿人民币，较去年同期略有下降[14] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为364,580,002.44元，较去年同期增长37.5%[16] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为423,488,327.88元，较去年同期增长105.6%[17] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为1,085,693,011.51元，较去年同期增长137.7%[17] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-1,160,324,215.23元，较去年同期下降181.9%[18] 资产负债表 - 2023年3月31日公司流动资产合计为5,509,835,042.88元，较去年同期略有下降[18] - 2023年3月31日公司非流动资产合计为12,749,542,064.94元，较去年同期略有增长[18] - 2023年3月31日公司流动负债合计为3,513,566,733.14元，较去年同期略有下降[19] - 2023年3月31日公司非流动负债合计为689,587,827.01元，较去年同期略有下降[19] 其他 - 2023年第一季度营业收入为417,658,217.88元，较去年同期增长了1.97%[20] - 净利润为122,612,759.28元，较去年同期增长了19.3%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-93,011,920.14元，较去年同期下降了344.5%[22]

财务表现 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为920,731,173.80元，期末可供股东分配的利润为2,661,509,332.58元，母公司可供股东分配的利润为2,124,839,509.71元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.436元，共计派发现金红利184,183,203.96元，剩余利润结转至下一年度[4] - 公司报告期内不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 2022年公司营业收入为2,733,338,839.14元，较上年同期增长3.76%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为920,731,173.80元，较上年同期增长60.88%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1,471,097,732.91元，较上年同期下降35.17%[15] - 2022年末公司总资产为22,428,111,562.56元，较上年末增长17.37%[15] - 2022年基本每股收益为0.2281元，较上年增长59.40%[15] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.7394%，较上年下降0.7170个百分点[16] - 2022年第四季度营业收入为815,108,324.02元，较第一季度增长37.9%[17] - 2022年非经常性损益项目涉及金额为297,785,998.36元，主要原因是享受了关于加大支持科技创新税前扣除力度的政策[19] - 2022年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产当期变动为-1,621,398.92元，其他权益工具投资当期变动为-2,287,268.82元[20] - 公司2022年全年实现营业收入27.33亿元，同比增长3.76%[21] - 公司2022年全年净利润9.21亿元，同比增长60.88%[21] - 公司总资产达224.28亿元，归属于上市公司股东的净资产为151.07亿元，资产负债率为14.39%[21] - 公司成功募集资金21.54亿元，实现非公开发行[21] 业务发展 - 公司发布2022版产品与技术体系，重点攻关卫星通信领域多项关键技术[22] - 公司推动广播电视高清节目上星进程，新增多套高清节目上星，国际业务取得新进展[22] - 公司加强本部与子公司协同力度，强化数据统计分析，推动市场资源集中投入和重点项目推进[23] - 公司成功发射中星6D和中星19号卫星，稳步推进中星6E整星研制工作[23] - 公司多星统一测控平台实现多星多任务统一调度、资源统一管理、指令自动运行[23] - 公司构建高通量网络“平台+C”生态圈，吸引合作企业200余家，打造卫通自主品牌“中星昊网”系列产品[23] - 公司拥有15颗商用通信广播卫星，是我国唯一拥有自主可控通信广播卫星资源的基础电信运营企业[29] - 公司广播通信服务覆盖中国全疆域、周边及“一带一路”主要区域，全球海上航线覆盖率超过95%[29] - 公司持续开展卫星频率轨道资源国际规则制修订及技术兼容性研究，频率资源应用地位明显提高[34] - 公司构建了完整的卫星空间段运营体系，拥有完善的基础设施、可靠的测控系统、优秀的专业化团队[35] - 公司坚持走数字化、网络化、智能化道路，推动多星统一测控平台和电信级宽带卫星基础运营平台建设[36] 环保和社会责任 - 公司在2022年年度报告中强调了环境保护和社会责任的重要性[145] - 公司报告期内投入了710.68万元用于环保资金，主要用于设备技术改造和维护[142] - 公司未发生污染事故和环保处罚，环保设施处于正常运转状态[143] - 公司在报告期内采取了减碳措施，减少了132.35吨二氧化碳排放[146]