专利技术 - 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司取得"一种用于减窄线路走廊宽度的单回路耐张钢管杆"专利 授权公告号CN222894088U 申请日期为2024年09月 [1] - 该钢管杆采用垂直排列走线设计 可将导线走廊宽度从传统三角形排列的10米减窄至1米左右 显著提升空间利用率 [1] - 结构包含杆身 地线横担 三相跳线支架及挂点 中相导线挂点设于跳线支架根部 跳线挂点设于支架端部 传力路径简洁 [1] - 技术优势包括解决安全距离不足问题 优化线路走廊规划 减少房屋拆迁和带电作业影响 降低工程投资 [1] 公司背景 - 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司成立于1990年 注册资本4亿人民币 总部位于合肥市 主营专业技术服务业 [2] - 公司对外投资22家企业 参与招投标项目3504次 持有专利573项 获得行政许可108个 [2]

公司治理与战略实施 - 董事会2024年工作聚焦"构建科学、决策理性、运行高效"三大目标，通过20次党委会前置研究25项重大事项，192项"三重一大"决策实现穿透式监管[4][5] - 改革深化提升行动完成率超80%，"双百""科改"试点考核排名显著提升，4篇改革案例入选国务院国资委案例集[6][7][8] - 章程修订响应新《公司法》要求，全年修订3项制度并新制定4项制度，构建"1+N"战略与产业研究体系[8][9][10] 财务与经营表现 - 2024年实现营收4367.13亿元（+7.56%），归母净利润83.96亿元（+5.13%），新能源业务收入占比达32%[48][49][51] - 资产总额达8690.05亿元（+10.96%），研发投入139.82亿元获1841项专利，压气储能等4项技术入选国家推广名录[10][46][47] - 经营活动现金流净流入110.27亿元（+15.3%），加权ROE为7.74%，资产负债率76.31%同比微升0.35个百分点[49][50][52] 投资与资本运作 - 董事会审议通过331.14亿元新能源项目投资，占年度审议总额27.3%，包括甘肃玉门光热储能等国家级示范工程[12][13][14] - 2025年计划新增债券发行212亿元，含公司债/永续债等品种，募集资金用于偿债及项目投资[59][60][61] - 现金分红比例提升至20%创历史新高，中期分红方案获市场积极反响，控股股东实施A股增持提振信心[23][51][52] 产业创新与转型 - 战略新兴产业布局成效显著，应城压气储能、庆阳数据中心等3项目入选国务院国资委"百大工程"[11][14][17] - 建成全球最大660MW压气储能系统，研制亚洲首套600吨级碳捕集装置，氢氨醇一体化项目加速建设[10][11][17] - "四大转型"战略推动传统业务升级，工程建设业务贡献3470.26亿元营收，工业制造业务突破303亿元[48][49][54] 董事会运作机制 - 全年召开10次董事会审议64项议案，4次外部董事调研提出55项专业意见，建立独立董事专门会议机制[12][19][20] - 子企业董事会考核优秀率严控20%以内，创新设计5大维度10指标的外派董事评价体系[20][21][22] - 数字化手段应用于董事会评价体系，实现"两运用两提升"的智慧化治理目标[21][22][44]

2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 20 日 北京 股东大会会议资料 目 录 议案一、关于公司 2024 年年度报告的议案 ························· 1 议案二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案············· 2 议案三、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案········ 18 议案四、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案··········· 19 议案五、关于公司董事 2023 年薪酬兑现标准的议案··········· 23 议案六、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案·············· 26 议案七、关于公司监事 2023 年薪酬兑现标准的议案··········· 27 议案八、关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案·············· 29 议案九、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ·············· 30 议案十、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案·············· 34 议案十一、关于公司 2025 年度财务预算方案的议案········ ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：2025-030 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次： 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 1 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

行业概述 - 市政工程承包行业涵盖城市道路、桥梁、隧道、排水、供水、供电、供气、公共交通、环境卫生等基础设施建设 [2] - 2024年中国市政工程总承包收入降至7653.5亿元，同比减少6.06%，其中城市轨道交通工程占比最高达36.1% [1][12] - 按工程内容可分为城市轨道交通、路桥、园林、道路绿化、照明等细分领域，按承包方式可分为总承包、专业承包和劳务分包 [3] 市场政策 - 国家发布《加强全省房屋建筑和市政基础设施工程施工发包与承包监管若干措施》等政策，优化审批流程、简化招投标程序 [5] - 2024年政策聚焦设备更新（住宅电梯、供水、污水处理等）、资质动态核查、工程总承包范围延伸至投融资和运维领域 [7] - 政策目标包括保障城市基础设施安全、绿色、智慧运行，推进高质量发展 [7] 产业链结构 - 上游为建筑材料（混凝土、钢材、水泥）和工程机械供应商，下游需求方以政府部门为主（住建、交通、水利等部门） [8] - 2021年城市市政公用设施建设固定资产投资达23371.7亿元，但2023年降至20331.287亿元，同比减少8.87% [10] 竞争格局 - 行业由央企国企主导，中国交建、中国中铁等大型企业占据TOP100榜单前列，2024年1-5月中标额前三为中建铁路投资（13.24亿元）、中国二十二冶（12.36亿元）、中铁十二局（11.27亿元） [14][15][17] - 代表企业中国冶金科工2024年工程承包收入4980亿元，占营收90.22%，拥有49项施工总承包特级资质 [18][19] - 腾达建设2024年营收37.18亿元，工程施工占比93.06%，参建上海、杭州等多地轨道交通项目 [21] 发展趋势 - 行业将向智能化施工转型，应用BIM技术优化设计施工流程 [22] - 绿色建筑材料和节能技术研发加速，发展低碳施工、水资源循环利用技术 [22] - "一带一路"战略推动企业国际化，需提升跨文化管理和国际标准遵守能力 [22]

定增募资进展 - 公司向特定对象发行股票申请已获上交所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 将提交中国证监会注册 [1] - 本次定增计划始于2022年10月 经过多次修订后 拟发行不超过83.38亿股 募资不超过90亿元 [1][3] - 募资将投向四大项目：哈密"光(热)储"多能互补一体化绿电示范项目(30亿元) 浙江火电光热+光伏一体化项目(30亿元) 湖北应城压缩空气储能电站(5亿元) 乌兹别克斯坦风电项目(25亿元) [3] 公司业务发展 - 公司在火电建设领域代表世界最高水平 同时加速布局新能源业务 [1][7] - 2024年新能源及综合智慧能源业务新签合同额5597.39亿元 占总新签合同额39.73% 近3年复合增长率42.27% [1][7] - 2024年新能源业务营收1397.62亿元 同比增长13.92% 占总营收32% [1][7] - 2024年累计获取风光新能源开发指标7043.5万千瓦 控股并网项目装机容量1519.55万千瓦 同比增长59.7% [7] 财务表现 - 2024年公司营收4367.13亿元 同比增长7.56% 净利润83.96亿元 同比增长5.13% [7] - 2025年一季度营收1003.71亿元 同比增长3.05% 净利润16.12亿元 同比增长8.83% [7] - 2025年一季度新签合同额3888.96亿元 同比增长5.75% 其中新能源项目新签1680.26亿元 同比增长20.04% [8] 公司背景 - 公司为A+H上市公司 2021年通过吸收合并葛洲坝回A 本次为A股上市后首次再融资 [5] - 连续11年进入世界500强 在全球工程设计公司和承包商排名中位居前列 业务遍布140多个国家和地区 [6] - 回A后已实施五次分红 累计分红总额约46.86亿元 [8][9]

万科A股东借款 - 第一大股东深铁集团拟提供不超过15.52亿元借款 利率为1年期LPR减76个基点 用于偿还公开市场债券本金与利息 [1] 易德龙一季度业绩 - 一季度营业收入5.49亿元 同比增长21.68% 净利润4176.98万元 同比增长34.19% [1] 华侨城A销售及旅游数据 - 4月合同销售面积11.7万平方米 同比增加15% 合同销售金额17.8亿元 同比增加10% [1] - 1-4月累计合同销售面积39.6万平方米 同比增加11% 合同销售金额61.4亿元 同比增加2% [1] - 4月文旅企业接待游客580万人次 同比增加7% 1-4月累计接待游客2482万人次 同比增加5% [2] 大金重工海上风电合同 - 子公司签署价值约10亿元海上风电单桩基础制造供应和运输合同 预计2027年交付完毕 [4] 辽港股份人事变动 - 董事长王志贤因达到法定退休年龄辞职 [4] 中国能建融资进展 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 [6] 展鹏科技股东减持 - 股东奚方和丁煜拟合计减持不超过6%公司股份 [6] 中信海直分红方案 - 拟每10股派现1.25元 预计分配红利9697.13万元 [7] 广电运通分红方案 - 拟每10股派现2元 共派发现金红利4.97亿元 [7] *ST围海项目中标 - 中标1.08亿元兰亭中国书画村镇项目二期工程 占2024年营业总收入4.33% [8] 江西长运人事变动 - 副总经理肖良芝因工作调动离任 [9] 新华保险保费收入 - 1-4月累计原保险保费收入853.79亿元 同比增长27% [11] 吉祥航空运营数据 - 4月旅客周转量同比上升6.34% 客座率86.16% 同比上升2.85% [13] 福然德股东减持 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [15] 第一医药基金投资 - 参与设立的私募投资基金完成备案 [16] 天马科技经营数据 - 4月鳗鱼出池量约1480.16吨 外销773.47吨 自用706.69吨 销售价格区间5.3-8.8万元/吨 [18] - 1-4月累计鳗鱼出池总量4690.42吨 外销2714.34吨 自用1976.08吨 销售价格区间5-8.8万元/吨 [19] 上海医药产品获批 - 温经汤颗粒获得国家药监局批准生产 [20] *ST大立战略合作 - 与云洲智能签署战略合作协议 共同推动水上智能无人装备发展 [22] 三元生物反补贴调查 - 美国反补贴调查初裁结果公布 适用3.49%反补贴税 [23] 瑞丰新材人事变动 - 董事兼副总经理陈立功因个人原因辞职 [24] 三联锻造项目进展 - 汽车轻量化锻件精密加工项目厂房建设完毕 计划总投资5亿元 [25] 三变科技资产冻结 - 个别银行账户710.37万元资金被冻结 占最近一期经审计净资产1.08% [26] 凯美特气产品认证 - 光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证 [26] 新城控股销售数据 - 4月合同销售金额约17.61亿元 同比减少52.46% 销售面积约22.83万平方米 同比减少55.19% [28] 益盛药业高管减持 - 总经理拟减持不超过41.62万股 占总股本0.1258% [29] 数字认证高管减持 - 董事及监事会主席拟合计减持不超过70万股 [30] 百济神州一季度业绩 - 一季度营业收入80.48亿元 同比增长50.2% 净亏损9450.3万元 上年同期亏损19.08亿元 [31] 黄河旋风股东增持 - 控股股东拟增持1-2亿元公司股份 [32] 继峰股份项目定点 - 子公司获某头部主机厂座椅总成项目定点 生命周期总金额25.2亿元 [34] 赣粤高速经营数据 - 4月份车辆通行服务收入2.77亿元 [36] 奥士康融资安排 - 取得1.62亿元股票回购专项贷款承诺函 [37] 威胜信息股东减持 - 股东拟减持不超过1.22%公司股份 [39] 光云科技股东减持 - 股东拟减持不超过1.67%公司股份 [41] 海南华铁股份回购 - 拟2-3亿元回购公司股份 用于员工持股计划或股权激励 [42] *ST恒立上市状况 - 已向深交所提交听证申请 应对可能的终止上市决定 [43] 亿道信息融资安排 - 取得中国银行股票回购贷款承诺函 贷款金额不超过回购金额上限90% [45] 众生药业研发进展 - 昂拉地韦颗粒II期临床试验获积极顶线数据 中位流感症状缓解时间31.72小时 [46] 华兰股份股东承诺 - 控股股东及实控人承诺12个月内不减持公司股份 [47] 上海电力资产转让 - 拟2.02亿元协议转让明华电力77.88%股权 [47] 雅化集团协议终止 - 终止锂精矿承购协议 获200万美元和解金 [47] 麒麟信安股东减持 - 股东拟减持不超过1%公司股份 [49] 金城医药合作协议 - 获得Bijuva在中国大陆及港澳地区独家商业化权益 [50] 胜宏科技投资计划 - 拟投资30亿元用于固定资产等项目 已投入2.52亿元 [52]

融资进展 - 公司A股代码601868，H股代码03996[1] - 2025年5月13日收到上交所对向特定对象发行股票审核意见[1] - 申请符合发行等要求，上交所将提交证监会注册[1] - 发行事项尚需经证监会同意注册方可实施[1] - 最终能否获批及时间不确定，公告于5月15日发布[1][3]

公司融资进展 - 向特定对象发行A股股票申请获上海证券交易所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 [1] - 上海证券交易所将在收到公司申请文件后提交中国证券监督管理委员会注册 [1]

发行方案及有效期延长 - 公司于2023年2月15日、2月28日及3月30日通过董事会和临时股东大会审议通过非公开发行A股股票相关议案 [2] - 2024年2月29日及3月28日通过决议将发行相关决议有效期延长12个月 [2] - 2025年2月21日再次召开会议审议通过延长决议有效期12个月的议案 因发行事项仍在进行中 [2] - 保荐人对延长决议有效期及授权有效期事项无异议 [2] 发行对象及认购方式 - 发行对象为不超过35名符合条件的特定对象 包括证券投资基金管理公司、保险公司、合格境外机构投资者等 [3] - 证券投资基金管理公司等机构以其管理的多只产品认购时视为一个发行对象 信托公司仅能以自有资金认购 [3] - 所有发行对象均以现金方式一次性认购 最终发行对象将通过竞价方式确定 [3] 发行定价及股票详情 - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股均价的80%且不低于最近一期每股净资产 [4] - 发行股票种类为A股 每股面值1元 限售期满后在上交所上市交易 [4] - 发行数量为募集资金总额除以发行价格 且不超过发行前总股本的20%（即8,338,232,727股） [4] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过150亿元 拟用于6个项目及补充流动资金 [5][6] - 中能建哈密项目拟使用30亿元 甘肃庆阳项目15亿元 浙江火电项目30亿元 [6] - 湖北应城项目5亿元 乌兹别克斯坦风电项目25亿元 补充流动资金45亿元 [6] - 项目投资总额合计314.8亿元 拟使用募集资金占比47.65% [6] 股权结构及控制权 - 公司总股本41,691,163,636股 中国能建集团直接及间接持股45.06% 为控股股东 [7] - 国务院国资委为实际控制人 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [7] 保荐机构信息 - 本次发行保荐机构为中信证券 保荐代表人为张阳、赵巍 [7]