证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-015 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在重庆以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林 董事长主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事列席本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会 议形成决议如下： 一、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度董事会 报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。 二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度总经理 工作报告》的议案。 三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年年度报告》 及其摘要的议案，该议案 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-017 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2024 年利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润 为 1,095,390,078.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税）。2024 年度公司不 以资本公积金转增股本，不送股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,003,285,687 股，本次拟派发 240,788,564.88 元（含税），加上 2024 年前三 季度已分配现金股利 100,328,568.70 元（含税），2024 年度合计派发现金红利 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-024 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于拟回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注 销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据董事会会议决议，公司将 以 9.52 元/股回购注销 1 名公司限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次 授予的原激励对象已获授但尚未解锁的 15,000 股限制性股票，以 10.83 元/股回 购注销 11 名公司限制性股票激励计划（第三期）原激励对象已获授但尚未解锁 的 215,800 股限制性股票，并按照《中国汽研限制性股票激励计划（第三期）草 案》的约定向 4 名因退休触发股份回购的激励对象支付利息 38,859.81 元。 本次 回购 注销完 成后 ，公司 股份 总数将 由 1,003,285,687 股减 少 至 1,0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》，鉴于中国汽研限制性股票激励计划（第二期）预留部分第 二次授予的原激励对象赵树廉因离职已与公司解除劳动关系，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《中国汽车工程研究院股份 有限公司限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"《激励草案（第二 期）》"）的有关规定，公司拟将其持有的已获授但尚未解锁的合计 15,000 股限制 性股票进行回购注销处理。现将相关内容公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1.2019年12月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司限制性股票激励计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在损害公 司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司第 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年四月 N LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 嘉源(2025)-05-114 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实 施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 等法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股 票激励计划(第二期)(草案)》(以下简称"《激励计划(第二期)》")的有关规 定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本 ...

2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11792 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 中国汽车工程研究院股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZG11792 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是中国汽研董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11791 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 。 中国汽车工程研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-146 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11791 号 中国汽车工程研究院股份有限公司全体股东: 审计意见 1 我们审计了中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"中国 汽 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 师事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年四月 EUTE S Ph AW OFFICES 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 嘉源(2025)-05-113 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项 的通知》等法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划(第三期)(草案)》(以下简称"《激励计划(第三 期)》"）的有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国汽 车工程研究院股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司回购注销部分 限制性股票(以下简称"本次回购注销")所涉及的相 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为8.87亿元，同比增长0.62%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比增长6.29%[4][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元，同比增长8.59%[4][5] - 公司2025年第一季度营业总收入为8.87亿元，同比增长0.62%[20] - 净利润同比增长2.78%至1.87亿元，其中归属于母公司股东的净利润为1.78亿元[21] - 基本每股收益0.18元/股，同比增长5.88%[4][5] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长5.88%[22] - 加权平均净资产收益率2.52%，较上年同期减少0.05个百分点[4][5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降5.55%至6.46亿元，其中营业成本下降9.49%至4.83亿元[20] - 研发费用同比增加28.33%至5792.7万元[21] 各条业务线表现 - 汽车技术服务业务收入7.94亿元，同比增长11.45%[5] - 装备制造业务收入0.93亿元，同比下降45.16%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额改善，同比增加8556万元[9] - 经营活动现金流入5.76亿元，同比增长17.45%[24] - 经营活动现金流入小计为623,561,968.21元，同比增长10.4%[25] - 经营活动现金流出小计为794,635,562.82元，同比下降3.1%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-171,073,594.61元，同比改善32.9%[25] - 投资活动现金流出小计为609,977,367.98元，同比增长432.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-608,427,382.28元，同比扩大432.3%[25] - 筹资活动现金流入小计为369,010,845.53元，同比增长573.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为251,159,096.79元，同比增长21,689.7%[25][26] - 现金及现金等价物净增加额为-528,336,714.21元，同比下降43.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,173,522,036.58元，同比下降38.2%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为106,600,910.07元，同比增长101.6%[26] 资产和负债 - 货币资金从2024年12月的1,817,232,396.73元下降至2025年3月的1,298,152,956.21元[15] - 交易性金融资产从2024年12月的8,365,428.00元大幅增长至2025年3月的380,297,029.01元[16] - 应收账款从2024年12月的1,686,715,128.89元增长至2025年3月的2,006,832,592.48元[16] - 在建工程从2024年12月的948,890,147.89元增长至2025年3月的1,049,352,777.29元[16] - 固定资产从2024年12月的3,219,286,155.51元下降至2025年3月的3,165,156,477.72元[16] - 流动资产合计从2024年12月的4,905,458,804.72元增长至2025年3月的5,083,885,406.44元[16] - 总资产102.65亿元，较上年度末增长2.30%[4][5] - 归属于上市公司股东的所有者权益72.44亿元，较上年度末增长2.59%[4][5] - 资产总计102.65亿元，较期初增长2.30%[17] - 流动负债合计17.51亿元，同比下降15.72%[17] - 长期借款大幅增长7847.13%至3.67亿元[17] - 未分配利润同比增长4.54%至40.90亿元[18] 股东持股情况 - 航天科工资产管理有限公司持有公司股份90,118,300股，占总股本的8.98%[12] - 香港中央结算有限公司持有公司股份7,004,857股，占总股本的0.70%[12] - 中国检验认证（集团）有限公司持有无限售条件流通股534,714,168股[12]