中国汽车工程研究院股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-020 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的：为充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率， 公司拟根据 2025 年度现金流量预算、资金使用计划及自有资金阶段性闲置的实 际情况，使用总额度不超过人民币 12 亿元的闲置资金，选择适当的时机，阶段 性投资于结构性存款。 （二）投资金额 公司拟使用自有资金总额度不超过人民币 12 亿元。在上述额度内，资金可 以滚动使用。 （三）资金来源 1 投资种类：结构性存款 投资金额：预计单日最高余额不超过人民币 12 亿元。 履行的审议程序：中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款 的议案》，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需 ...

公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国汽车工程研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临 2025-019 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2025年度担保预计的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆凯瑞特种车有限公司（以 下简称"凯瑞特种车公司"）、重庆凯瑞传动技术有限公司（以下简称"凯 瑞传动公司"）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称"凯瑞动力公司"）、 重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称"凯瑞装备公司"）、中汽院智能 网联科技有限公司（以下简称"智能网联公司"）、河南凯瑞车辆检测认 证中心有限公司（以下简称"河南公司"）、中汽院（江苏）汽车工程研 究院有限公司（以下简称"江苏公司"）、中汽院新能源科技有限公司（以 下简称"新能源公司"）、中汽院（重庆）汽车检测有限公司(以下简称 "双桥试验场公司"）、重庆凯瑞机器人技术有限公司(以下简称"凯瑞 机器人公司"）、中检汽车测评技术（深圳）有限公司（以下简称"中检 测评公司"）、中汽院汽车技术有限公司（以下简称"北京技术公司"）、 ...

业绩总结 - 2024年度业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿，证券业务15.05亿[2] - 为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2][3] 团队情况 - 截至2024年末，合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务审计报告注会743名[2] 审计工作 - 2024年多次会议审议续聘审计机构议案[3][4] - 2024 - 2025年审计委员会多次沟通审计计划、结果等[5][6] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[7]

中国汽车工程研究院股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2025-2027年） 为了建立健全中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规、规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司制定了《中国汽车工程研究院股份有限公司未来三年 股东回报规划（2025—2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、 公司制定本规划考虑的主要因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司自身的经营情况、公司发展 目标和全体股东的整体利益的前提下，牢固树立回报股东的意识，健全现金分红 制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的 真实性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。 二、 本规划的制定原则 本规划的制定应符合 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月25日对中国汽研2024年度财报出具无保留意见审计报告[7] 关联资金往来 - 2024年初往来资金余额总计3875.08万元，累计发生20897.07万元，利息697.56万元，偿还3861.79万元，期末余额21607.92万元[18] - 2024年度与中汽院(江苏)汽车工程研究院有限公司往来累计12438.60万元，利息697.56万元[16] - 2024年度与上海机动车检测认证技术研究中心有限公司往来累计7236.83万元[18] 应收账款情况 - 中国质量认证中心有限公司期初应收账款169.64万元，偿还163.59万元，期末6.05万元[31] - 湖北中检检测有限公司期初应收账款5.09万元，新增6.79万元，期末11.88万元[31] - 中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司新增往来款12438.60万元，利息697.56万元，期末余额13136.16万元[31] 其他 - 其他关联资金往来汇总表于2025年4月25日获董事会批准[18]

中国汽车工程研究院股份有限公司对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务 所"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事 务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信事务所在近一 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师743名。 立信事务所 ...

股东大会信息 - 2025年5月16日13点30分在重庆召开2024年年度股东大会[3] - 审议9项议案，含《2024年度董事会报告》等[7] - 对中小投资者单独计票议案为5 - 9号[12] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月16日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码601965[15] - 现场参会登记时间为2025年5月16日13:00 - 13:30[18] - 公司拟用上证信息股东大会提醒服务[20]

会议与议案 - 2024年召开8次董事会，审议51项议案，48项已执行完成[9][12] - 2024年召开3次股东大会，审议21项议案，19项已执行完成[9][11] - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[32][33] 业绩数据 - 2024年营业收入46.97亿元，同比增长14.65%[20][44] - 2024年利润总额11.40亿元，同比增长14.00%[20][44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.08亿元，同比增长8.56%[44] - 2024年汽车技术服务业务收入41.25亿元，同比增幅21.36%[20] - 2024年装备制造业务收入5.35亿元，同比降幅20.50%[20] - 2024年末资产总额100.34亿元，同比增长9.98%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产70.61亿元，同比增长7.24%[21] - 2024年资产负债率为25.76%，加权平均净资产收益率13.44%[21] - 2024年基本每股收益0.92元/股，同比增长8.24%[21] 研发与成果 - 2024年搭建大安全测评虚拟技术中心，立项产品开发项目11项[21] - 2024年获省部级、行业科技奖励27项，其中一等奖11项[21] - 2024年获批国家级课题13项，省部级科研项目18项[22] - 2024年授权专利175件，登记软件著作权63项[22] 投资与分红 - 2024年完成股权投资34,181万元，同比增加180.63%[22] - 2024年固定资产投资122,812万元，同比增加73.80%[22] - 2023年度派发现金红利331,084,276.71元，每股0.33元[25] - 2024年前三季度派发现金红利100,328,568.70元，每股0.10元[25] - 提议2024年度每10股派现金2.4元，共派现金红利240,788,564.88元[57] 公司规划 - 2025年预计资本支出233,748万元[52] - 2025年年度授信计划总额1,056,000万元，担保计划总额不超111,822万元[52] - 2025年中期现金分红（不含回购）金额不超2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%[60] 关联交易 - 预计2025年度与关联方发生的各类日常关联交易总额约为36330万元[63] - 向关联人购买商品及劳务预计金额5700万元，占同类业务比例2.13%[64] - 向关联人销售商品、提供劳务预计金额30500万元，占同类业务比例8.05%[64] 子公司情况 - 2024年凯瑞认证公司营业收入8,308.20万元，净利润686.39万元[23] - 2024年凯瑞装备公司营业收入37,457.65万元，净利润3,008.42万元[23] - 2024年江苏公司营业收入15,799.03万元，净利润1,186.69万元[24] - 2024年智能网联公司营业收入34,295.48万元，净利润7,538.17万元[24] 担保情况 - 2024年对外担保审批金额不超222,000万元[78] - 2024年担保发生金额为36,131.59万元[82] - 2025年计划为子公司在金融机构提供担保总额111,822万元[83]

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-016 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日在重庆以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持， 监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程 序及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度监 事会工作报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议； 二、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年年度 报告》及其摘要的议案，同意将该议案提交股东大会审议； 监事会对本议案发表如下意见：（1）公司 2024 年年报编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公 司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见前，未发 现参与年报编制和审 ...