根据公司战略规划、业务拓展及内部规范治理的需要，结合公司实际情况， 现拟将董事会成员人数由现行 11 名增加至 13 名，并同步对《海南矿业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《海南矿业股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）相关条款进行修订，具体修订内容 如下： | 文件 名称 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 | | | 十一名董事组成。其中：独立董事应占董 | 十三名董事组成。其中：独立董事应占董 | | | 事会人数的三分之一以上，且其中至少包 | 事会人数的三分之一以上，且其中至少包 | | | 括一名会计专业人士。职工人数三百人以 | 括一名会计专业人士。职工人数三百人以 | | | 上的，公司董事会成员中应当有一名职工 | 上的，公司董事会成员中应当有一名职工 | | 《公司 | 代表。董事会中的职工代表由公司职工通 | 代表。董事会中的职工代表由公司职工通 | | 章程》 | 过职工代表大会、职工大会或者其他形式 | 过职工代表大 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复星高科技(集团)有限公司,现提名陈永平为 海南矿业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南矿业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 海南矿业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-131 海南矿业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2025年11月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-125 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会 议于 2025 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事为 9 名）。会议由公司董事长刘明东先生 主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩 考核指标并修订相关文件的议案》 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，并 发表了明确的核查意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

公司回购计划调整 - 公司董事会于2025年11月12日审议通过调整回购股份价格上限的议案 [1] - 调整原因为近期股价已超过原回购价格上限，旨在保障回购顺利实施 [1] - 回购价格上限由10.01元/股上调至14.26元/股，新上限不超过董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [1] 回购方案具体内容 - 除价格上限调整外，回购方案的其他内容保持不变 [1] - 截至公告日，公司已累计回购261,600股，占总股本的0.013%，已支付总金额为241.72万元 [1] 调整后回购规模预估 - 调整价格上限后，预计回购股份数量为535.16万股至1,061.10万股 [1] - 预计回购股份数量约占公司总股本的0.268%至0.531% [1]

公司股价与交易表现 - 11月12日公司股价上涨5.31% 报收11.50元/股 成交金额5.40亿元 换手率2.44% 总市值229.80亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为铁矿石采选、加工及销售 石油、天然气勘探开发及销售 大宗商品贸易及加工 [1] - 主营业务收入构成为：油气40.82% 矿石28.72% 铁矿石采选20.96% 大宗商品加工及贸易7.76% 其他1.74% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）为公司十大流通股东之一 该基金三季度减持15.64万股 [2] - 截至三季度末 南方中证1000ETF持有公司548.9万股 占流通股比例0.28% [2] - 基于11月12日股价表现 该基金持仓单日浮盈约318.36万元 [2]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价上涨2.47%至11.19元/股，成交2.02亿元，换手率0.93%，总市值223.60亿元 [1] - 当日主力资金净流入420.37万元，其中特大单净买入320.77万元，大单净买入99.59万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨60.32%，近5日、近20日、近60日分别上涨12.92%、27.59%、37.30% [2] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务包括铁矿石采选、加工及销售，石油、天然气勘探开发及销售，以及大宗商品贸易及加工 [2] - 主营业务收入构成为：油气40.82%，矿石28.72%，铁矿石采选20.96%，大宗商品加工及贸易7.76%，其他1.74% [2] - 2025年1-9月实现营业收入33.60亿元，同比增长5.93%，但归母净利润为3.12亿元，同比减少42.84% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为5.06万户，较上期增加8.38%，人均流通股减少7.74%至39072股 [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1270.31万股，较上期增加210.73万股 [3] - 国泰中证钢铁ETF新进为第五大流通股东，持股606.24万股，而广发中证1000ETF退出十大流通股东之列 [3] 分红历史与行业属性 - 公司A股上市后累计派现9.93亿元，近三年累计派现6.57亿元 [3] - 公司所属申万行业为钢铁-冶钢原料-铁矿石，概念板块包括天然气、海南自贸区、油气勘探、乡村振兴、锂电池等 [2]

市场整体表现 - 沪指11月11日下跌0.39% [1] - 申万行业中有15个行业上涨，商贸零售和房地产行业涨幅居前，分别为1.43%和0.81% [1] - 钢铁行业位居涨幅榜第三 [1] - 通信和电子行业跌幅居前，分别为2.20%和1.74% [1] - 两市主力资金全天净流出562.42亿元 [1] 行业资金流向 - 仅有5个行业实现主力资金净流入 [1] - 银行行业主力资金净流入规模居首，达8.08亿元，行业上涨0.35% [1] - 钢铁行业主力资金净流入规模次之，为3.91亿元，日涨幅0.62% [1] - 26个行业主力资金净流出，电子行业净流出规模居首，达130.26亿元 [1] - 计算机行业净流出70.28亿元，电力设备、非银金融、通信等行业净流出资金也较多 [1] 钢铁行业个股表现 - 钢铁行业44只个股中，29只上涨，1只涨停，12只下跌 [2] - 行业内有19只个股获得资金净流入 [2] - 资金净流入超千万元的个股有8只 [2] - 方大炭素资金净流入居首，达5.91亿元，股价涨停，涨幅9.98% [2] - 马钢股份资金净流入2.51亿元，股价上涨8.44% [2] - 钒钛股份资金净流入2774.94万元，股价上涨1.24% [2] 钢铁行业资金流出个股 - 资金净流出超千万元的个股有12只 [2] - 包钢股份资金净流出居首，达1.89亿元，股价下跌1.12% [2][3] - 大中矿业资金净流出1.76亿元，股价下跌1.19% [2][3] - 海南矿业资金净流出6713.40万元，股价下跌2.59% [2][3]

业绩说明会基本情况 - 公司于2025年11月10日以网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会 [1] - 公司董事长、副董事长兼总裁、独立董事、副总裁兼董事会秘书、副总裁兼财务总监等管理层出席会议并与投资者互动交流 [2] 海南自贸港政策影响 - 公司将积极把握海南自贸港封关机遇，利用企业所得税和个人所得税均按15%优惠税率征收等政策降低税费成本和增强人才招聘竞争力 [3] - 公司近期获批成为海南第5家海南自贸港跨境资金集中运营中心，将更好满足全球化运营对跨境资金收付、汇兑的灵活进出需求 [3] 布谷尼锂矿项目进展 - 布谷尼锂矿已于2025年一季度投入试生产，并于11月3日举行投产仪式 [4] - 布谷尼锂矿首批3万吨锂精矿产品已于10月14日从马里起运，预计明年年初运抵海南 [4] 油气业务运营模式 - 洛克石油通过产品分成合同模式与中国石油、中国海油等大型国家石油公司及独立石油公司合作开展油气业务 [5] - 洛克石油的原油产品销售价格贴合布伦特油价，天然气产品销售价格依据政府基准价确定 [5] 氢氧化锂项目技改规划 - 氢氧化锂项目碳化产线技改方案为在现有2万吨氢氧化锂产线后端新增一条碳化线和一条除钾线 [6] - 技改周期预计约半年，完成后可实现生产2万吨氢氧化锂，或生产1万吨氢氧化锂加8000吨碳酸锂的灵活产品配置 [6] 股份回购计划 - 公司于2025年3月15日发布股份回购计划，拟回购不少于7500万元股份并全部予以注销以减少注册资本 [6] - 该期股份回购正在进行中，公司将根据市场情况择机回购并研判回购价格上限的设置 [6]

项目进展 - 布谷尼锂矿今年一季度试生产，11月3日投产[4] - 布谷尼锂矿首批3万吨锂精矿10月14日起运，预计11月底装船，明年年初抵海南[4] - 氢氧化锂项目碳化产线技改新增碳化线和除钾线[6] - 技改完成后可产2万吨氢氧化锂或1万吨氢氧化锂加8000吨碳酸锂[7] 公司决策 - 2025年3月15日发布新一轮股份回购计划，回购不少于7500万元[8] 政策与资质 - 企业和个人所得税按15%优惠税率征收[2] - 获批成为海南第5家自贸港跨境资金集中运营中心[2] 业务合作 - 洛克石油以PSC合同模式与大型国家及独立石油公司合作开展油气业务[5]