| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 472 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,558,143,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.9416 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-122 海南矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) ...

上海市通力律师事务所 致: 海南矿业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受海南矿业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所马宇曈律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-121 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）协议受让其 全资子公司上海复星产业投资有限公司（以下简称"复星产投"）所持的海南矿 业股份有限公司（以下简称"公司"或"海南矿业"）股份事项已完成首次交割 股份过户，涉及首次交割的 367,286,433 股股份（占公司总股本的 18.04%），已 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）办理完 成股份过户登记手续。 本次股份过户登记完成后，复星高科成为公司第一大股东，公司控股股东、 实际控制人未发生变化。 截至本公告日，公司控股股东复星高科持有公司股份 719,682,950 股，占 公司股份总数的 35.35%，累计质押公司股票(含本次) 519,396,517 股，占其所持 公司股份数的 72.17%，占公司股份总数的 25.51%；公司控股股东之一致行动人复 星产投持有公司股份 230,000,00 ...

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 26 日 1 海南矿业股份有限公司 目录 | 会 | 议 | 议 | 程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 2024 年前三季度利润分配 | | | | | | 方案 | | | | 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司关于将部分已回购股份用途 | | | | | | 变更为注销并减少注册资本的议案 | | | | 7 | | 议案三：海南矿业股份有限公司关于变更注册资本并修改 | | | | | | 《公司章程》的议案 | | | | 9 | 2 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 45 分 2、网络投票时间：2024 年 11 月 26 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- ...

公司业务情况 - 公司铁矿石业务有竞争优势 石碌铁矿截至2023年末资源量为2.43亿吨 公司生产的铁矿石产品特别是块矿产品占到成品矿产量65%左右 块矿产品毛利率超50% [2] - 公司在行业内积累了良好口碑 具备一定品牌知名度和影响力 战略和长协客户订单占70%以上 [2] - 公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平 [2] - 位于海南洋浦的2万吨氢氧化锂项目试生产前准备工作有序推进 试生产所需的1.5万吨锂精矿原料已经全部入库 项目预计于2024年内建成并试生产 2025年年初合格品下线 [3] - 公司氢氧化锂项目一期2万吨产品为电池级单水氢氧化锂 采用成熟可靠的酸化 - 冷冻法生产工艺技术并配以先进的自动化产线和技术团队 确保在生产效率、锂回收率以及产品质量上达到同行业先进水平 [3] - 公司致力于打造从锂资源自主开发到锂盐加工一体化的产业模式 预计一体化成本可以控制在不超过7万元/吨的水平 还将利用海南自贸港税收优惠政策增强竞争力 [3] - 公司原油及天然气产品直接销售 原油产品售价贴合布伦特原油价格 天然气产品主要在中国销售 参考政府制定的基准管道气门站价 价格稳定 [4] - 公司油气业务中天然气业务产量占比超过60% 能较好地稳定整个油气板块的收益 [4] - 公司在产的油田项目平均成本约为35美元/桶 正在并购交易中的阿曼项目3&4区块成本更低 [4] 公司战略规划 - 公司坚持产业运营与产业投资的双轮驱动战略 不断深化铁矿石+油气 + 新能源产业布局 [3] - 公司未来将继续围绕战略性资源进行投资并购 每年战略预算均设置了具有一定规模的投资并购项目落地目标 控股股东复星集团提供海外投资并购能力优势 [3] 市场走势判断 - 公司预计明年铁矿石62%普指价格中枢可能会在90到100美金之间 [2] 风险应对措施 - 公司将在分析研究行业数据基础上 结合实际生产经营情况 适当开展套期保值业务 锁定利润 对冲价格波动带来的风险 [4] 业绩安全垫构建 - 铁矿石业务是非主流块矿生产成本低 销售价格波动较小 毛利率较高 磁化焙烧技改提升铁精粉产品利润率 石碌分公司推进精益管理等方式降本增效 [4] - 油气业务布局扩大 天然气业务售价及成本稳定 产量稳定在较高水平且有增长空间 原油业务方面阿曼油田若2024年内完成结算 2025年公司原油产量将增加约300万桶 油气业务对公司整体业绩贡献预计持续增强 [4] - 新能源领域公司加快2万吨氢氧化锂项目及Bougouni锂矿建设 分别于2024年内建成并试生产和2025年初建成投产 通过产业链上下游协同发展提升整体竞争力 [4]

为保证监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《海南矿业股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年11月12日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举符之侨先生（简历见附件） 担任公司第五届监事会职工代表监事。 符之侨先生因参与公司2022年限制性股票激励计划，尚持有已获授未解除限售的 限制性股票60,000股，公司将在集中办理2022年限制性股票激励计划第三期回购注销 中，就符之侨先生所持的已获授未解除限售的限制性股票60,000股办理回购注销；其 配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票；其与其他持有公司 5%以上股份的股 东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定 要求的监事任职的资格和条件，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第 五届监事会届满时为止。 特此公告。 海南矿业股份有限公司监事会 2024年11月14日 附件： 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-119 海南矿业股份有限公司 关于职工代表监 ...

关于公司及控股子公司 Kodal Mining UK 签署有关解除包销协 议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月和 5 月，公司及公司控股子公司 KMUK 、参股公司 KOD 与顺鑫（以 下合称"协议各方"）分别签署《同意终止关于从布古尼锂矿项目承购锂辉石的 具有约束力的条款书》及其补充协议（以下简称"《解除包销协议》"），约定 KMUK 将向顺鑫支付共 1400 万美元的终止金，顺鑫在收到第一笔 350 万美元后将 放弃 Bougouni 锂矿项目投产后三年内包销不低于 80%的锂精矿产品的优先权； 同时，KMUK 需在与公司的包销协议生效后 10 个工作日内向顺鑫支付第二笔终止 金 350 万美元；并在首批锂辉石从马里发出或 2024 年 10 月 31 日后十个工作 日内（孰早者为准）完成全部终止金的支付。2024 年 5 月，顺鑫已收到 KMUK 向 其支付的第一笔终止金 350 万美元，其原拥有的 Bougouni 锂矿项目投产后三年 内包销不低于 80%的锂精矿产品 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-117 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动方式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会。现将说明会相关情况 公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 10 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2024-113）。 2024 年 11 月 7 日，公司董事长刘明东先生，副董事长、总裁滕磊先生，独 立董事孟兆胜先生，副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、财务总监朱彤先生 出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在 信息披露允 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-118 海南矿业股份有限公司 公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通 过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授 权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限 公司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担 保金额不超过人民币 20,000 万元；截止 2024 年 11 月 7 日，已实际为其提 供担保余额人民币 18,726 万元。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司无 ...

海南矿业股份有限公司 收购报告书 海南矿业股份有限公司 收购报告书 上市公司：海南矿业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：海南矿业 股票代码：601969 收购人：上海复星高科技（集团）有限公司 住所地：上海市曹杨路500号206室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢16层 签署日期：二〇二四年十一月 1 海南矿业股份有限公司 收购报告书 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的含义。 一、本报告书系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式 准则第16号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第16号》的规 定，本报告书已全面披露收购人在海南矿业拥有权益的股份。截至本报告书签署 日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海南矿业拥 有权益。 三、收购人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人拟通过协议转让的方式受让复星产投持有的海南矿业29.34 ...