人民网股份有限公司 2023 年度独立董事 述职报告 通过进行独立董事独立性情况年度自查，报告期内本人任职 符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的独立性的要求，没有直接或者间接持有公司股份，未在 1 公司主要股东方任职，也未在公司担任除独立董事外的任何职务， 不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席股东大会、董事会及董事会专门委员 会情况 （梅涛） 本人为人民网股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 梅涛。在 2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 要求以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《人民网股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制 度》）等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤 勉履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 梅涛，1978 年 1 月出生， ...

人民网股份有限公司 证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-010 关于2023年度利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 1.69 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前人民网股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,367,120,200.73 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。公司 2023 年度利润分配方案拟定如下： 1 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.69 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 人民网股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对信永中 和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截 至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计 师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，2020 年在 财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 人民网股份有限公司 3.独立性 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29. ...

报》《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的相关公告。 人民网股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《人民网股份有限公司章程》等规定和要求，人民网股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度履行监督职 责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳 门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批 获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，2020 年在财政部完成从 ...

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-011 人民网股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 2012年，经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]399号）核准，人民网股 份有限公司（以下简称"公司"）在上海证券交易所向社会公开发行人 民币普通股（A股）69,105,691股，本次发行募集资金总额为人民币 1,382,113,820.00元，扣除发行费用人民币41,645,049.02元后，公司募集资 金净额为人民币1,340,468,770.98元，募集资金已存入公司指定监管账户。 上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月 23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资金于2012 年4月23日全部到账。 2、以前年度已使用金额 2012至2022年度，公司使用的募 ...

独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第五条 在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前，应当由过半数 独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和主持独立董事专门会 议。召集人任期与同届董事会一致。 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持会议。召集人离任的，应当重新推举。 人民网股份有限公司 第一条 为进一步完善人民网股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，切实保护全体股东特别 ...

募集资金情况 - 2012年公司首次公开发行A股69,105,691股，募集资金总额13.82亿元，净额13.40亿元[2] - 2012 - 2022年度，公司使用募集资金9.38亿元，手续费支出1.02万元，理财收益及利息收入3.03亿元，2022年末账户余额7.06亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额7.25亿元，报告期手续费支出1800元，理财收益及利息收入1819.75万元[4][5] - 2023年末公司募集资金存储于多个银行及产品，合计7.25亿元[7][8] - 2023年度公司A股首次公开发行募集资金总额为138,211.38万元[31] - 截至2023年末，公司已累计投入募集资金总额为6,751.51万元[31] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为724,594,850.26元[32] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，严格按规定存放、使用及管理募集资金[6] - 公司不存在用自有资金先期投入及置换募投项目资金的情况[11] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 2023年6月6日公司同意使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用，有效期12个月[13] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金投资理财产品实际收益合计1738.77万元[16] - 2013 - 2016年，公司三次使用超募资金永久补充流动资金，金额分别为2.4亿、2.4亿、1.3亿元[17] - 2012 - 2019年，公司使用超募资金用于ERP系统开发建设及采购中型卫星直播车[18][19] - 2013 - 2017年，公司使用超募资金24881.99万元收购成都古羌科技有限公司69.25%股权[20] 募投项目情况 - 公司首次公开发行募集资金投资项目总额为5.27亿元，未按预期进度投入[24] - 移动互联网增值业务项目承诺投资总额为28,853.51万元，截至期末累计投入244.08万元，投入进度为0.85%[31] - 技术平台改造升级项目承诺投资总额为14,605.60万元，截至期末累计投入1,871.79万元，投入进度为12.82%[31] - 采编平台扩充升级项目承诺投资总额为9,243.30万元，截至期末累计投入4,635.64万元，投入进度为50.15%[31] - 三个承诺投资项目合计承诺投资总额为52,702.41万元，截至期末累计投入6,751.51万元，投入进度为12.81%[31] - 截至2023年12月31日，公司募投项目未建设完成，无募集资金节余[21] - 本年度公司无变更募投项目情况[22] - 报告期内公司未将募集资金投入移动互联网增值业务项目[32] - 报告期内公司基础平台建设项目中的核心IDC机房及灾备中心已完工验收，业务支撑平台及其他业务系统建设尚在论证中[32] - 目前人民网母公司演播室已建设完毕，地方公司演播室以及卫星直播车等正在按计划陆续投入[32] 理财情况 - 2022 - 2023年，公司多笔闲置募集资金投资理财产品，预计收益率在1.50% - 3.29%之间[15][16] - 2022 - 2023年，公司闲置募集资金投资理财产品认购金额有多笔，如15000万元、10000万元等[15][16]

公司代码：603000 公司简称：人民网 人民网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 人民网股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合人民网股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 ...

人民网股份有限公司 2023 年度独立董事 述职报告 （钱明星） 本人为人民网股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 钱明星。在 2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的要求以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《人民网股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制 度》）等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤 勉履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 钱明星，1963 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，教授。 1986 年 8 月至 2023 年 5 月，北京大学法学院任教。2020 年 11 月至今任上海创力集团股份有限公司（603012.SH）独立董事， 2023 年 5 月至今任中化国际（控股）股份有限公司（600500.SH） 独立董事，2023 年 2 月 1 日至今任公司独立董事。 通过进行独立董事独立性情况年 ...

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2024-006 人民网股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 人民网股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 9 日 2 单位：万元 序 号 受托方 名称 产品名称 认购 金额 产品 期限 收益 率 到期赎回情况 本金金额 收益金额 1 交通银行股 份有限公司 交通银行蕴通财富定期 型结构性存款 97 天（挂 钩汇率区间累计型） 15,000.00 97 天 2.70% 15,000.00 107.63 人民网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融 机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有 ...