证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-011 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.7 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记 ...

页 次 目 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 进行企 ( http://acc.mof 报告编码:京24VDSG20 浙江物产环保能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 浙江物产环保能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011009418 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 1-2 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度募 11 1-9 集资金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011009418 号 浙江物产环保能源股份有限公司全 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事金雪军先生2023年度述职报告 2023 年度，我作为浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了作为独立董事、提名委员会 和薪酬与考核委员会委员的作用。现将履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金雪军：男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，浙江大学教授，博士生导师。1984 年 12 月至今于 浙江大学任教，历任讲师、副教授、教授。2010 年 10 月至今在浙商 基金管理有限公司担任独立董事；2011 年 5 月至今在大地期货有限 公司担任独立董事。2015 年 12 月在华融 ...

担保额度 - 公司拟为控股、参股公司提供总额不超40亿元担保，控股子公司不超37.3亿元，参股公司不超2.7亿元[2][3] - 本次担保预计金额40亿元，超过公司最近一期经审计净资产的50%[2] - 为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过8.5亿元[2] 子公司担保情况 - 浙江物产山鹰热电新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产1.94%，资产负债率79.16%[7] - 浙江物产金义生物质热电新增担保额度10000万元，占比1.94%，资产负债率88.13%[7] - 宁波经济技术开发区华兴物资新增担保额度50000万元，占比9.69%，资产负债率95.20%[7] - 嘉兴新嘉爱斯热电新增担保额度60000万元，占比11.63%，资产负债率12.80%[7] - 新加坡乾元国际能源新增担保额度208000万元，占比40.30%，资产负债率41.15%[7] - 公司拟为山煤物产环保能源担保5000万元，占比0.97%，持股比例50%[8] - 公司拟为浦江富春紫光水务担保22000万元，占比4.26%，持股比例35%[8] 子公司业绩 - 浙江物产山鹰热电2023年资产总额86097.95万元，负债总额68158.82万元，营业收入18849.09万元，净利润1164.97万元，公司持股51%[11] - 浙江物产金义生物质热电2023年资产总额86872.40万元，负债总额76556.44万元，营业收入12923.77万元，净利润 - 5346.61万元，公司持股51%[13] - 宁波经济技术开发区华兴物资2023年资产总额71581.75万元，负债总额68148.76万元，营业收入186497.49万元，净利润301.57万元，公司持股100%[14] - 浙江物产环能浦江热电2023年资产总额50660.01万元，负债总额41959.44万元，营业收入27143.46万元，净利润831.07万元，公司持股56%[16] - 物产中大新能源发展2023年资产总额11136.93万元，负债总额8214.70万元，营业收入6639.83万元，净利润236.43万元，公司持股100%[17] - 2023年1 - 12月，新加坡乾元国际能源实现营业收入415330.91万元，净利润3259.52万元[24] - 2023年1 - 12月，嘉兴公司实现营业收入145399.56万元，净利润30368.57万元[19] - 2023年1 - 12月，桐乡泰爱斯环保能源实现营业收入78619.24万元，净利润15181.74万元[21] - 2023年1 - 12月，浦江富春紫光水务实现营业收入9765.36万元，净利润1796.04万元[25] - 2023年1 - 12月，山煤物产环保能源实现营业收入83758.50万元，净利润209.37万元[27] - 2023年1 - 12月，浙江物产伟天能源实现营业收入4825.36万元，净利润163.81万元[22] 其他 - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司对外担保金额为48917.14万元[2] - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的9.48%；对控股子公司提供的担保总额占比8.46%[32] - 本次担保额度预计事项须经公司2023年年度股东大会批准[2] - 融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度可调剂给同类子公司[8] - 融资类担保时，被担保方为资产负债率70%以上的控股子公司担保额度仅可调剂给同类子公司[8] - 合营或联营企业担保额度调剂需满足获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%等条件[9][10] - 截至2023年12月31日，公司无逾期担保[33] - 过去12个月内，公司为山煤物产提供担保累计0元，截至2023年12月31日，担保余额为0元[31] - 董事会认为本次担保事项有利于公司稳定持续发展，担保风险总体可控[34]

报告组织范围 公司合并报表范围内成员单位。 报告编制依据 本报告根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中 国企业社会责任报告指南 (CASS-ESG5.0)》等规定编制。 报告说明 REPORT DESCRIPTION 报告时间范围 本次报告期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 部分内容超出上述范围。 报告发布周期 本报告为年度报告，今后继续按年度发布。 可靠性保证 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 报告数据说明 本报告中的财务数据来源于经审计的公司 2023 年度财务 报告及历史年度财务报告。本报告中涉及货币金额以人民 币元作为计量币种，特别说明的除外。 02 物产环能 社会责任报告 2023 报告采用称谓 为便于表述，"浙江物产环保能源股份有限公司"在报告中亦简称"物产环能"、 "公司"或者"我们"。所属公司指代情况如下： | 物产中大集团 | 指 | 物产中大集团股份有限公司 | | --- | --- ...

特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2024年4月19日 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-021 浙江物产环保能源股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月17日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。 为满足公司经营管理需要，根据公司董事会提名委员会之建议，董事会一致同 意聘任公司副总经理林小波先生（简历见附件）担任公司常务副总经理。林小 波先生的职务变动自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限自董事会审议 通过之日起至本届董事会期限届满之日止。 林小波先生：男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，高级经济师。2002年7月至2021年4月，在物产环能（及物产燃料） 历任业务员、煤炭经营部经理助理、煤炭经营部副经理、煤炭经营部经理、煤 炭事业一部副总经理、总经理助理等职务；2021年4月至20 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.12%，营收合计占比99.87%[8] 未来展望 - 2023年新制定及修订完善管理制度近20项[19] 其他新策略 - 重点关注销售、采购等业务高风险领域[10] - 依据内控规范体系及内部制度开展评价工作[12]

重要内容提示： ● 为提高浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）资金结算效率、 拓宽公司融资渠道，提高对公司生产经营所需资金的保证能力，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟与物产中大集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》。 ●本次交易事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务 协议>暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-017 浙江物产环保能源股份有限公司 关于与物产中大集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 根 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-022 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 (七)涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 ( ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[4] - 2024年4月相关会议审议通过会计政策变更议案[9] - 监事会、审计委员会认为变更合规且符合公司和股东利益[10][11]