北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2133 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所 ...

报告公司投资评级 - 评级为增持，上次评级也是增持，目标价格为16.35元，上次预测同样为16.35元，当前价格为10.38元 [4] 报告的核心观点 - 股权激励解锁目标积极彰显公司信心，消费品以旧换新加力推进使公司白电与汽零业务有望受益，白电业务为基拟拓展汽零第二增长极 [2] 根据相关目录分别进行总结 交易数据 - 52周内股价区间为8.45 - 13.69元，总市值45.38亿元，总股本/流通A股为437/436百万股，流通B股/H股为0/0百万股 [5] 资产负债表摘要 - 股东权益28.48亿元，每股净资产6.51元，市净率1.6，净负债率1.95% [6] 相关报告 - 维持增持评级，维持24年EPS为1.10元，上调25 - 26年EPS为1.38/1.60元，维持目标价16.35元不变 [9] - 公司发布股权激励草案，拟授予277人限制性股票882.90万股，考核归母净利润，目标值2024 - 2026年分别不低于4.8亿、6亿、7亿元，触发值分别不低于4.56亿、5.7亿、6.65亿元 [9] - 消费品以旧换新加力推进，国家排3000亿元左右超长期特别国债资金，白电及汽车补贴力度及范围扩大，公司有望受益 [9] - 白电板块拓展洗衣机及提升机加工占比，工程机械板块加大市场开拓力度，汽车零部件板块成长空间大，未来或扩产或并购成为第二增长极 [9] 财务摘要 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|3226|3264|4090|4917|5874| |(+/-)%|-1.7%|1.2%|25.3%|20.2%|19.5%| |净利润（归母，百万元）|264|389|480|603|702| |(+/-)%|-19.7%|47.7%|23.4%|25.6%|16.3%| |每股净收益（元）|0.60|0.89|1.10|1.38|1.60| |净资产收益率(%)|10.9%|14.1%|15.5%|17.1%|17.4%| |市盈率(现价&最新股本摊薄)|16.72|11.32|9.18|7.31|6.28| [11]

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对象的限制性 股票数量为 882.90 万股，约占本公告日公司股本总额 43,717.03 万股的 2.02%。 其中，首次授予限制性股票 782.90 万股，约占本激励计划（草案）公告日公司 股本总额的 1.79%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 88.67%；预留授予 限制性股票 100.00 万股，约占本激励计划（草案）公告日公司股本总额的 0.23%， 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 11.33%。 一、公司基本情况 （一）公司简介： 1、公司基本情况 公司名称：山西华翔集团 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 山西华翔集团股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 二〇二四年八月 山西华翔集团股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 声 明 一、《山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 882.90 万股，约占公 司股本总额 43,717.03 万股的 2.02%。其中，首次授予限制性股票 782.90 万股， 约占公司股本总额的 1.79%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 88.67%； 预留授予限制性 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 康达法意字【2024】第 3790 号 二零二四年八月 | 正 | 文 | 5 | | --- | --- | --- | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | | 5 | | 二、本次激励计划的主要内容的合法合规性 | | 6 | | 三、本激励计划应当履行的法定程序 | | 8 | | 四、激励对象确定的合法合规性 9 | | | | 五、本激励计划的信息披露 | | ...

一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容 符合《公司 ...

山西华翔集团股份有限公司 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心骨干员工，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制订了《山 西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据国家有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象工作绩 效及公司人才盘点结果进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、岗 位贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激 ...

关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 杨晓娜，女，1978 年出生，中国国籍，山西大学法律硕士，专职律师。杨 晓娜女士现任太原仲裁委员会仲裁员，朔州仲裁委员会仲裁员，北京德恒（太 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 并受山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）其他独立 董事委托，独立董事杨晓娜作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 征集人独立董事杨晓娜未持有公司股票，对公司第三届董事会第十三次会 议审议的《关于〈山西华翔集团股份有限公司 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，拟定了 《山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。 表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃 ...