股份回购 - 2024年1月2日股东大会通过集中竞价回购股份方案[2] - 12个月内以不高于25元/股回购500 - 1000万股[2] - 回购股份用于注销并减少注册资本[2] 债权申报 - 债权人30或45日内可要求清偿或担保[3] - 申报需带相关凭证，方式有现场或邮寄[3][4] - 申报时间为2024年1月3日起45日内[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人33人[4] - 出席股东持表决权股份1,023,932,152股，占比80.9116%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席[7] 议案表决情况 - A股股东对回购议案同意票1,023,827,252，比例99.9897%[7][9][10][11][12][13] - 5%以下股东对回购议案同意票181,908,236，比例99.9423%[14][15] 会议基本信息 - 股东大会于2024年1月2日在河北衡水召开[4] - 见证律所是北京市康达律师事务所，会议合法有效[17]

会议出席情况 - 33名股东及代理人代表1,023,932,152.00股，占比80.9116%[10] - 13名现场股东及代理人代表842,613,104.00股，占比66.5838%[11] - 20名网络投票股东代表181,319,048.00股，占比14.3279%[12] - 23名中小投资者股东代表182,013,136.00股，占比14.3828%[14] 会议基本信息 - 经第六届董事会第八次会议决议召开，提前15日公告[5] - 2024年1月2日14:00现场会议，同日网络投票[6][8] - 召集人为董事会，采取现场与网络结合方式[9][16] 会议审议结果 - 审议回购股份方案议案获通过[17][18] - 律师认为会议各方面合法有效[19]

回购计划 - 拟以集中竞价交易方式回购部分A股用于注销并减资[10] - 回购期限自股东大会通过起不超十二个月，特定条件可提前届满[13] - 拟回购股份500 - 1000万股，占总股本0.40% - 0.79%[17] - 回购价格不超25元/股，不超前三十交易日均价150%[16] - 回购资金总额不超25000万元，来源为自有资金[15][18] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议1月2日14:00召开[8] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点在河北省衡水经济开发区公司五楼会议室[9] - 会议由董事长姚奎章主持[9] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产1335452.41万元，归母权益1060517.89万元，流动资产782719.66万元[21] - 回购上限1000万股、价格上限25元/股时，回购金额占总资产1.87%、归母权益2.36%、流动资产3.19%[21] 股份情况 - 回购前无限售和普通股总数1265493600股，下限回购后1260493600股，上限回购后1255493600股[19] - 董事会决议前6个月董监高、控股股东等无买卖股份情况[21] - 公告日董监高、控股股东等回购期无增减持计划，未来3、6个月无减持计划[22] 其他 - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜，授权至事项办理完毕[25]

公司决策 - 2023年12月11日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过回购股份方案[1] - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2023年12月25日[1] 股东信息 - 姚奎章持股267,648,195股，比例21.15%[1][4] - 雅智顺投资有限公司持股232,219,592股，比例18.35%[1][4] - 李红兵持股125,290,872股，比例9.90%[1][4] - 范召林持股125,206,435股，比例9.89%[1][4] - 高森林持股38,732,097股，比例3.06%[1][4] - 邓立峰持股23,861,617股，比例1.89%[1][4] - 李志斌持股23,755,803股，比例1.88%[1][4] - 邢淑兰持股23,658,303股，比例1.87%[1][4]

公司治理 - 2023年10月27日召开六届六次董事会，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 2023年11月24日召开六届七次董事会，审议通过变更经营范围等议案[1] - 上述事项经2023年第一次临时股东大会审议通过[1] 经营范围 - 近日完成经营范围变更、《公司章程》工商备案并领新执照[2] - 经营范围删除“普通货物运输”项并规范表述[2] 基本信息 - 公司注册资本1265493600元[3] - 成立于1997年09月24日[3] - 许可项目为食品生产、销售，一般项目含广告等[3] 公告信息 - 公告发布于2023年12月19日[4]

河北养元智汇饮品股份有限公司 章 程 | | | 河北养元智汇饮品股份有限公司章程 第一章 总则 第四条 公司注册名称：河北养元智汇饮品股份有限公司。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司英文名称：Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co., Ltd. | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 ...

公司决策 - 公司于2023年12月11日召开董事会审议通过回购股份方案[1] 股权结构 - 姚奎章持股267,648,195股，持股比例21.15%[1][4] - 雅智顺投资有限公司持股232,219,592股，持股比例18.35%[1][4] - 李红兵持股125,290,872股，持股比例9.90%[1][4] - 范召林持股125,206,435股，持股比例9.89%[1][4] - 高森林持股38,732,097股，持股比例3.06%[1][4] - 邓立峰持股23,861,617股，持股比例1.89%[1][4] - 李志斌持股23,755,803股，持股比例1.88%[1][4] - 邢淑兰持股23,658,303股，持股比例1.87%[1][4] - 朱占波持股23,568,203股，持股比例1.86%[3][4]

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-028 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （1）本次回购股份的目的 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （2）拟回购股份的种类 （4）回购期限 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （5）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六届 董事会第八次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 11 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎 章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管 理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《 ...

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-027 河北养元智汇饮品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3.总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召 开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四 路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人 ...