本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人纪东，已充分了解并同意由提名人青岛海容商用冷链股份有 限公司董事会提名为青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年10月23日11:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 拟为5名激励对象办理行权和解除限售事宜[3] - 回购注销离职激励对象1,720股限制性股票，待股东大会审议[4] - 提名梅宁、丁晓东为第五届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[5]

青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司 第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规 定，公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王 彦荣先生、王存江先生、赵琦先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上 市公司董事的任职资格。未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定， 不得担任董事的情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上 市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入522,965,201.97元，同比增长7.00%；年初至报告期末为2,109,513,820.69元，同比下降15.56%[2] - 2024年前三季度营业总收入21.095亿元，2023年同期为24.984亿元，同比下降15.56%[15] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,825,634.52元，同比下降16.56%；年初至报告期末为271,935,173.89元，同比下降23.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,037,065.31元，同比下降19.84%；年初至报告期末为244,418,958.99元，同比下降31.03%[2] - 2024年前三季度营业利润3.169亿元，2023年同期为4.451亿元，同比下降28.79%[16] - 2024年前三季度净利润2.738亿元，2023年同期为3.576亿元，同比下降23.45%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润2.719亿元，2023年同期为3.558亿元，同比下降23.56%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降31.03%，主要因营业收入同比下降[7] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，同比下降13.64%；年初至报告期末均为0.71元/股，同比下降23.66%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.71元/股，2023年同期为0.93元/股，同比下降23.66%[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.79%，减少0.42个百分点；年初至报告期末为6.78%，减少2.58个百分点[3] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产5,359,213,882.66元，较上年度末下降4.95%；归属于上市公司股东的所有者权益4,050,294,768.62元，较上年度末增长1.47%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,226,870,233.22元，较2023年12月31日的1,064,748,628.73元有所增加[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为690,000,000.00元，较2023年12月31日的1,049,899,701.28元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为1,238,561,452.40元，较2023年12月31日的1,263,500,913.27元略有减少[11] - 2024年9月30日存货为550,813,047.56元，较2023年12月31日的688,551,187.71元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计3,793,493,521.84元，较2023年12月31日的4,146,239,907.58元减少[12] - 2024年9月30日非流动资产合计1,565,720,360.82元，较2023年12月31日的1,491,894,677.20元增加[12] - 2024年9月30日资产总计5,359,213,882.66元，较2023年12月31日的5,638,134,584.78元减少[12] - 2024年9月30日负债合计1,278,576,879.97元，较2023年12月31日的1,618,537,270.20元减少[14] - 2024年9月30日所有者权益合计4,080,637,002.69元，较2023年12月31日的4,019,597,314.58元增加[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22,571人，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 邵伟为第一大股东，持股数量76,810,871股，持股比例19.88%[8] - 邵伟持有76,810,871股人民币普通股，为前10大股东之首[10] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本18.137亿元，2023年同期为20.456亿元，同比下降11.33%[15] 经营活动现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额337,447,013.02元，同比下降19.76%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金23.790亿元，2023年同期为25.094亿元，同比下降5.19%[19] - 2024年前三季度收到的税费返还2987.47万元，2023年同期为4008.27万元，同比下降25.47%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计24.542亿元，2023年同期为25.874亿元，同比下降5.14%[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金16.156亿元，2023年同期为16.283亿元，同比下降0.78%[19] - 经营活动现金流出小计为21.17亿元，去年同期为21.67亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，去年同期为4.21亿元[20] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计为38.32亿元，去年同期为17.12亿元[20] - 投资活动现金流出小计为37.54亿元，去年同期为21.89亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为7816.4万元，去年同期为 - 4.76亿元[20] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计为2.90亿元，去年同期为2.42亿元[20] - 筹资活动现金流出小计为5.10亿元，去年同期为4.08亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿元，去年同期为 - 1.66亿元[20] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额为2.04亿元，去年同期为 - 2.22亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为10.51亿元，去年同期为9.69亿元[20]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月8日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月8日[5] - 股权登记日为2024年11月1日[14] - 出席会议登记时间为2024年11月6日10:00至17:00[18] 议案情况 - 议案经2024年10月23日相关会议审议通过[9] - 议案内容于2024年10月24日刊登在指定网站及媒体[9] - 特别决议议案有2项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5[11] 投票规则 - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] - 股东按规则对董事、独立董事、监事候选人投票[28] - 股东投票总数与持股和应选人数有关[28] - 股东可集中或分散投给候选人[28][29]

独立董事候选人声明与承诺 本人纪同臻，已充分了解并同意由提名人青岛海容商用冷链股份 有限公司董事会提名为青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加证券交易所相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-068 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会 换届选举工作，现将本次董事会候选人换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会委员对第五届董事候选人的任职资 格审查，公司董事会同意提名邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、 王存江先生、赵琦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提 名纪东先生、王辉先生、纪同臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历 附后），其中纪同臻先生为会计专业人士。 公 ...

回购方案 - 实施期限为2023年10月26日至2024年10月25日[2] - 预计回购金额5000万元至1亿元[2] - 首次披露日为2023年10月27日[2] 回购进展 - 截至2024年9月底，累计回购4054216股，占比1.0492%[2][5] - 已支付总金额56290049.95元[2][5] - 实际回购价9.75 - 16.60元/股[2][5] - 2024年9月未回购股份[5]

激励计划授予情况 - 2021年6月18日首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票[8] - 2021年12月20日预留授予13.4148万份股票期权和13.4148万股限制性股票[8] 激励计划审议情况 - 2021年4月22日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[5] - 2021年5月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年6月16日审议通过激励计划调整等议案[9] - 2023年6月12日审议通过激励计划调整等议案[11] 行权及限售情况 - 2021年首次授予第二个行权期可行权1,429,916份，截至2024年9月30日累计行权0股[2] - 2021年首次授予第三个行权期可行权1,880,769份，截至2024年9月30日累计行权0股[2] - 2021年预留授予第二个行权期可行权48,130份，截至2024年9月30日累计行权0股[3] - 2024年7月1日总股本386,417,827股，有限售1,944,944股，无限售384,472,883股[24] - 2024年7月22日首次授予限制性股票第三个限售期解除1,879,049股[24] 行权人数情况 - 2021年首次授予第二个行权期可行权344人，2024年7 - 9月及截至9月30日累计行权0人[19] - 2021年首次授予第三个行权期可行权338人，2024年7 - 9月及截至9月30日累计行权0人[19] - 2021年预留授予第二个行权期可行权5人，2024年7 - 9月及截至9月30日累计行权0人[19] 其他情况 - 2024年第三季度行权股票上市流通数量为0股[21] - 本次行权激励对象行权数量合计为0股，对财务无重大影响[25][26][27]

股票期权行权 - 2021年预留授予第二期股票期权2023年12月20日至2024年12月19日行权[1] - 2021年首次授予第三期股票期权2024年7月19日至2025年7月18日行权[2] 限制行权 - 2024年10月14日至20日全部激励对象特定代码股票期权受限[2] - 公司将向中登上海分公司申请办理限制行权事宜[2]