安徽九华山旅游发展股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，全面落实国有企业党的建设工作，不断完善现代企业 法人治理结构，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于 进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意 见》（以下简称《意见》）等规定，结合公司实际，制定本 办法。 第二条 "三重一大"决策应遵循的原则： （一）坚持党的领导。公司重大事项需经过党委集体 研究决定，公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保 落实。 （二）坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内规章 制度和公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规。 （三）坚持科学决策。运用科学方法加强决策的前期 调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科 学性，避免决策失误。 （四）坚持集体决策。公司"三重一大"事项，坚持 集体研究讨论或决定，防止个人或少数人专断。 （五）坚持民主决策。坚持民主集中制，充分发扬民 主，发挥每一个参与决策人员的作用，按照党内民主生活 原则和现代企业制度治理规则作出决定。 第三条 本办法中的"三重一大 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 1 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪早荣） 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用，有效维护了公司、全体股东特 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议了相关议案，有力保障了 公司各项工作稳定有序开展。会议召开情况如下： （一）2023 年 2 月 24 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过 了《关于向全资子公司划转资产的议案》《关于全资子公司向银行申请开立非 融资性保函并质押担保的议案》《关于提名补选第八届监事会监事候选人的议 案》。 （二）2023 年 3 月 14 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过 了《关于选举第八届监事会主席的议案》。 （三）2023 年 4 月 25 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过 了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润 分配方案》《2023 年度财务预算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、《关于 2022 年日常关联交 易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》《2022 年度内部控制评价报 告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于计提商誉减值 准备的议案》《2023 年 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事王超先生、徐守春先生、方媛女士提交的书面辞职报告。王超先生、徐守春 先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，方媛女士因工作调整 原因申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王超先生、徐守春先生、方媛女 士的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常 运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依照法定程序完成董事补选 工作。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2024-004 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及董事会对王超先生、徐守春先生、方媛女士任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2024年4月4日 ...

业绩总结 - 公司归母净利润与收入增长比相对稳定，多数时间大于1，销售费用/管理费用波动较小，业绩表现较为稳定[2] - 预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.75/2.27/2.43亿元，对应PE值为21X/17X/15X，给予“推荐”评级[4] - 公司毛利率随收入增长有所提升，23年Q1-Q3毛利率和归母净利率同比增长明显，归母净利率增幅更大[12] - 通过杜邦分析法剖析公司财务状况，净资产收益率、资产净利率、销售净利率、资产周转率均呈增长态势，公司盈利能力、资产周转能力整体向好[13] 业务展望 - 交通优化强化客流接待能力，停车场扩建项目、池黄高铁开通、九华山机场扩建预期将提升景区客流[3] - 高知名度与宏观风向适配提振需求，国企改革促进基本面优化，酒店/客运/索道缆车业务有望受益[3] - 公司发展历程中不断扩展业务，目前已有7家重资产酒店项目，持续提升营收和净利润[9] - 寺庙旅游行业热度逐渐上升，九华山多属性加持下有望受益，寺庙相关景区门票订单量同比增长明显[14] 投资建议 - 公司看好九华旅游后续成长，认为交通优化、业绩弹性和需求旺盛将推动公司发展[43] - 风险提示包括景区热点风向转移风险和交通优化项目落地时间不及预期风险[46] - 公司2022年至2025年的净利润增长率预测分别为-122.63%、1380.96%、29.34%、7.11%[48] - 公司具备证券投资咨询业务资格[50]

安徽九华山文佬旅游集团有限公司 你公司送达的《安徽九华山旅游发展股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 截止本函出具日,安徽九华山文化旅游集团有限公司作为安 徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"上市公司")的控 股股东,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项;不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项;在本次股票交易异常波动期间未买卖上市公 司股票。 特此函复。 关于《安徽九华山旅游发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 安徽九华山旅游发展股份有限公司: ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-002 重要内容提示： 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"九华旅游""公司"）于 2024 年 1 月 15 日、1 月 16 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。 经公司自查，并书面发函控股股东和电话询问实际控制人，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 15 日、1 月 16 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重 ...

名称：安徽九愿餐饮管理有限公司 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-001 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资概述 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的 议案》，同意公司对外投资设立全资子公司。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2023 年 10 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届 董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2023-043）、《安徽九华山旅 游发展股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-045）》】 二、注册登记情况 近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了池州市市场监督管 理局核发的营业执照。营业执照具体登记信息如下： 统一社会信用代码：9 ...

公司基本信息 - 证券代码 603199，证券简称九华旅游 [1] - 接待人员为副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进和证券事务代表俞昌海 [3] - 投资者关系活动时间为 2024 年 1 月 8 日、9 日，地点为电话会议 [3] 参与单位 - 海通证券、中银理财、国金基金等众多金融机构 [2][3] 经营情况 - 2023 年 1 - 9 月实现营业收入 5.62 亿元，同比增长 118.44% [3] - 春节为经营旺季，目前预订情况未体现，将做好营销推广和服务提升 [3] 项目进展 - 九华山交通转换中心功能提升项目，立体停车楼和地面停车场基本建成，游客服务中心改扩建有序建设，预计春节投入运营，可缓解停车不足，提升综合服务能力 [4] - 狮子峰项目正积极推进前期工作 [4] 战略布局 - 为推进“新徽菜、九华健康素食”品牌建设和池州农特产品销售展示，成立安徽九华山健康素食餐饮管理有限公司（暂定名），并对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目 [4] 交通影响 - 池黄高铁开通将优化九华山交通布局，推动与黄山游客串线旅游互联，带动中远程市场开拓和客流增长 [4] 利润分配 - 利润分配方案正在制定，将按监管和分红规划要求做好工作 [5]

公司经营业绩 - 2023年第三季度实现营业收入1.81亿元，同比增长31.77% [3] - 1 - 9月份实现营业收入5.62亿元，同比增长118.44% [3] - 第三季度实现净利润4044万元，同比增长19.26% [3] - 1 - 9月份实现净利润1.52亿元，同比增长15250% [3] 项目建设进展 - 九华山交通转换中心功能提升项目：立体停车楼工程和地面停车场即将交付使用，游客服务中心改扩建工程正有序建设，预计春节期间投入运营 [3] - 狮子峰项目：正积极推进各项前期工作 [3] 酒店运营情况 - 文宗古村酒店：5月份开始试运行，处于市场培育阶段，公司做好品质管理并加大宣传推广力度 [3] 疗休养市场产品 - 公司旗下业务产品符合疗休养政策需求，获命名安徽省职工疗休养基地，将创新理念、丰富内容、提升服务水平 [4] 高铁对客流影响 - 池黄高铁开通将优化九华山交通布局，推动与黄山游客串线旅游互联，带动中远程新兴市场开拓，对客流增长有积极作用 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位：民生证券、融通基金等多家机构及兴业私募基金 [2] - 时间：2023年10月25日、26日 [2] - 地点：电话会议 [2] - 上市公司接待人员：副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进，证券事务代表俞昌海 [2]