安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽九华山旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程序，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事占二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽九华山旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 （五）对以上事项的实施进行检查； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四 次会议通知于2023年12月11日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-048 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交最近一期股东大会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 一、审议通过了《独立董事工作制度》（修订稿） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交最近一期股东大会 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽九华山旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善安徽九华山 旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽九华山旅游发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽九华山旅游发展股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理，规范独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及公司章程的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全 体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方 ...

公司经营业绩 - 2023年第三季度实现营业收入1.81亿元，同比增长31.77% [3] - 1 - 9月份实现营业收入5.62亿元，同比增长118.44% [3] - 第三季度实现净利润4044万元，同比增长19.26% [3] - 1 - 9月份实现净利润1.52亿元，同比增长15250% [3] 项目建设进展 - 九华山交通转换中心功能提升项目：立体停车楼工程和地面停车场即将交付使用，游客服务中心改扩建工程正有序建设，预计春节期间投入运营 [3] - 狮子峰项目：正积极推进各项前期工作 [3] 酒店运营情况 - 文宗古村酒店：5月份开始试运行，处于市场培育阶段，公司做好品质管理并加大宣传推广力度 [3] 疗休养市场产品 - 公司旗下业务产品符合疗休养政策需求，获命名安徽省职工疗休养基地，将创新理念、丰富内容、提升服务水平 [4] 高铁对客流影响 - 池黄高铁开通将优化九华山交通布局，推动与黄山游客串线旅游互联，带动中远程新兴市场开拓，对客流增长有积极作用 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位：民生证券、融通基金等多家机构及兴业私募基金 [2] - 时间：2023年10月25日、26日 [2] - 地点：电话会议 [2] - 上市公司接待人员：副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进，证券事务代表俞昌海 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.8149371097亿元，同比增长31.77%；年初至报告期末营业收入5.6165323633亿元，同比增长118.44%[4] - 2023年前三季度营业总收入为561,653,236.33元，2022年前三季度为257,119,863.63元[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4044.441272万元，同比增长19.26%；年初至报告期末为1.5179529417亿元，同比增长15250.00%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3852.841819万元，同比增长26.61%；年初至报告期末为1.4544206471亿元[4] - 2023年前三季度净利润151,795,294.17元，2022年同期为988,894.15元[13] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.3654元/股，同比增长19.26%；年初至报告期末为1.3715元/股，同比增长15310.11%[4] - 本报告期稀释每股收益0.3654元/股，同比增长19.26%；年初至报告期末为1.3715元/股，同比增长15310.11%[4] - 2023年前三季度基本每股收益1.3715元/股，2022年同期为0.0089元/股[14] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.94%，增加0.21个百分点；年初至报告期末为11.50%，增加11.42个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产17.1705262984亿元，较上年度末增长16.20%[5] - 2023年9月30日资产总计为1,717,052,629.84元，2022年12月31日为1,477,711,399.93元[11] - 2023年9月30日流动资产合计为452,174,886.51元，2022年12月31日为438,785,314.90元[10] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,264,877,743.33元，2022年12月31日为1,038,926,085.03元[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益13.9536556734亿元，较上年度末增长12.19%[5] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,395,365,567.34元，2022年12月31日为1,243,729,435.52元[12] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数17984户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 股东持股相关 - 安徽九华山文化旅游集团有限公司持股33,121,016股，占比29.93%[8] - 安徽省高新技术产业投资有限公司持股16,267,338股，占比14.70%[8] 货币资金相关 - 2023年9月30日货币资金为108,988,156.37元，2022年12月31日为85,920,987.42元[10] 应收账款相关 - 2023年9月30日应收账款为31,058,816.40元，2022年12月31日为2,709,860.03元[10] 负债相关 - 2023年9月30日负债合计为321,687,062.50元，2022年12月31日为233,981,964.41元[11] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本369,508,724.02元，2022年同期为263,497,516.46元[13] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.4698702381亿元，同比增长809.31%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计576,150,440.66元，2022年同期为280,720,343.57元[15] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额246,987,023.81元，2022年同期为27,162,033.84元[15] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计345,633,682.33元，2022年同期为720,116,651.58元[15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -233,689,854.86元，2022年同期为89,913,798.56元[15] 筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计230,000.00元，2022年同期为19,045,600.00元[16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -230,000.00元，2022年同期为 -19,045,600.00元[16] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额13,067,168.95元，2022年同期为98,030,232.40元[16]

公告基本信息 - 证券代码为 603199，证券简称为九华旅游，公告编号为临 2023 - 034 [1] - 公告主体为安徽九华山旅游发展股份有限公司 [2] 活动目的 - 公司为加强与投资者互动交流，将参加“2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] 活动举办信息 - 活动由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 12 日（周二）14:00 - 17:30 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]