股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月29日发通知，7月16日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东及代理人24人，持股79,379,852股，占比34.3190%[5] 议案表决情况 - 三议案同意78,986,749股，占比99.5048%；反对393,103股，占比0.4952%[9][10][11][12] - 中小投资者三议案同意1,732,820股，占比81.5091%；反对393,103股，占比18.4909%[10][11][12] - 三议案为特别决议，获出席会议股东及代理人所持表决权2/3以上通过[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为24人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为79,379,852股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比34.3190%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[10] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案A股同意票比例99.5048%[9][11] - 5%以下股东对三议案同意票比例81.5091%[11]

激励计划 - 2024年6月28日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，自查期为2023年12月29日至2024年6月28日[3] - 自查期2名核查对象买卖股票，未利用内幕信息[4] 信息情况 - 未发现激励计划内幕信息泄露及知情人违规情形[5] 其他 - 公告日期为2024年7月17日，备查文件有两项[6]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-045 格尔软件股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 6月28日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于<格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，并对激励对象的姓名及职务进行了公示，监事会结合公 示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明 1、公示内容：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）拟激励对象的姓名及职务。 2、公示时间：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 10 日。 3 ...

格尔软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 格尔软件股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 16 日 1 格尔软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 九、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投 票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 十、股东大会表决采用投票方式，表决时不进行大会发言。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》及《格尔软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、格尔软件股份有限公司 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润约为-5,700万元至-3,800万元[5] - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-6,700万元至-4,500万元[6] - 公司上年同期业绩亦亏损[8] - 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计[9] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[9] - 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[10] 客户结构 - 公司下游客户主要为国家部委、地方政府部门、军工企业、金融机构、大中型企事业单位等,此类客户在上半年主要进行预算立项审批,而合同签署、验收支付的高峰期则集中在下半年[8] 成本支出 - 公司人力成本、其他费用等支出相对均衡且为刚性支出,导致公司2024年上半年利润出现亏损[8]

039 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024- 格尔软件股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 25 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，本次会议应到监 事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-040 格尔软件股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：格尔软件股份有限公司（以下简称"格尔软件""公司"或 "本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和从二级市 场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：格尔软件 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 500.00 万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 23,331.4695 万股的 2.14%。本次 授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：格尔软件股份有限公司 上市日期：2017 年 4 月 21 日 所属证监会行业：信息传输、软件和信息技术服务业、软件和信息技术服务 业 注册地址：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号 601 室 注册资本：2 ...

投票权征集 - 征集时间为2024年7月10 - 11日（特定时段）[5] - 征集对象为7月9日收盘后在册股东[10] - 征集方式为在指定媒体发公告[10] 股东大会 - 现场会议于2024年7月16日14点召开[7] - 网络投票时间为2024年7月16日[7] - 召开地点为上海松江区相关地址[7] 其他 - 会议将审议2024年限制性股票激励计划草案等议案[16] - 独立董事张克勤被授权出席并表决[16]

2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年六月 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：格尔软件 证券代码：603232 格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由格尔 软件股份有限公司（以下简称"格尔软件""公司"或"本公司"）依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、格尔软件 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上 ...