业绩相关 - 抗量子相关业务处试点阶段，未规模化收入，占比低[3] 产品技术 - 2024年完成全线密码产品抗量子能力升级[2] - 2024年6月发布抗量子产品[2] - 格尔安全认证网关通过抗量子技术验证[3] - 构建全套抗量子产品体系[3] 未来展望 - 深耕传统业务，拓展新兴安全领域及“一带一路”市场[2] - 奉行“年轻化、资本化、数字化、规范化”方针[4] - 目标在数字安全领域建立持续领先优势[4] 市场布局 - 主要面向国内客户，海外布局“一带一路”沿线国家[4]

市场表现 - 5月23日三大指数集体走强，科技板块跌幅靠前，金融科技个股涨跌分化 [1] - 金融科技ETF华夏（516100）盘中翻红现涨0.09%，成分股中格尔软件涨停，神州信息、宇信科技、拓尔思等涨幅居前 [1] - 金融科技ETF华夏近5个交易日累计回撤2.42%，但近5日获资金净流入超1200万元 [1] 金融科技ETF持仓与覆盖领域 - 金融科技ETF华夏紧密跟踪中证金融科技主题指数，覆盖互联网券商、金融IT、移动支付、人工智能产业链及信创领域 [1] - 前十大成分股包括同花顺、东方财富、恒生电子等，权重合计达53.28% [1] 政策动态 - 科技部、中国人民银行等多部门联合发声加快构建科技金融体制 [2] - 中国人民银行将科技创新再贷款规模由5000亿元提升至8000亿元，再贷款利率由1.75%下调至1.5% [2] 机构观点 - 国金证券认为券商板块高盈利能力与低估值错配，政策与并购主题或成催化剂 [2] - 高市场活跃度下金融科技板块有望成为贝塔放大器，机构看好券商及金融科技板块 [2]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-024 格尔软件股份有限公司 一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 本次委托理财金额：1,000 万元 委托理财产品名称：节节升利系列 3902 期收益凭证 委托理财期限：90 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同 意公司使用总额不超过人民币 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资金进行 现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募 集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效 内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理 ...

回购注销及减资事项 - 公司拟将回购专用证券账户中尚未使用的700股股份用途由"股权激励"变更为"注销减资" [1] - 公司因2024年限制性股票激励计划首个解除限售期业绩未达标，将以5.4元/股回购注销1,900,000股限制性股票 [2] - 合计注销1,900,700股后，总股本将从236,050,695股减至234,149,995股，注册资本从236,050,695元减至234,149,995元 [2] 债权人通知程序 - 债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人申报需提供合同协议等债权证明文件原件及复印件，法人需附加营业执照和法定代表人证明 [2] - 申报方式包括现场、邮件或邮寄，邮件申报需致电确认并以收到日为准，邮件标题需注明"申报债权" [3]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-023 格尔软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票以及变更回购股份用 途并注销减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 公司本次回购注销部分限制性股票、变更回购股份用途并注销将导致注册资 本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证 要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未行使上述权利，不会 因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公 司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债 权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-022 格尔软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密 码产业基地 A2 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,617,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.6944 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次 ...

上海汉盛律师事务所 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2025 年 5 月 16 日 14:00 在上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G6 0 商用密码产业基地 A2 楼召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《格尔软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《格尔软件股份有限公司第八届董 事会第二十七次会议决议公告》《格尔软件股份有限公司第八届监事会第十八 次会议决议公告》《格尔软件股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文 件和资料，同 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月23日下午15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][4][5] - 投资者可在05月16日至05月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱stock@koal.com提交问题 [2][6] - 参会人员包括董事长杨文山、财务总监邹瑛、独立董事马利庄、总经理叶枫及董事会秘书蔡冠华 [4][5] 会议内容与参与方式 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流 [3] - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与会议或会后查看会议内容 [4][6] - 咨询联系人为公司证券投资部，电话021-62327028，邮箱stock@koal.com [6] 信息披露与公告背景 - 公司已于2025年04月26日发布2024年度报告，此次说明会旨在帮助投资者更全面了解财务状况 [2] - 公告编号为2025-021，证券代码603232，证券简称格尔软件 [1]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-021 格尔软件股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 16 日(星期五) 至 05 月 22 日(星期四)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@koal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 26 日发布 公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

股东大会基本情况 - 会议以现场结合网络形式召开，现场地点位于上海市松江区G60商用密码产业基地A2楼 [3] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为2025年5月16日9:15-15:00 [3] - 股东发言需提前登记，持股数量决定发言顺序，每人限时5分钟 [1][2] 公司经营业绩 - 2024年实现营业收入5.29亿元，同比下降5.71%；归母净利润3681.21万元，同比下降0.42% [5] - 经营活动现金流净额-1201万元，较上年同期改善80.35% [22] - 加权平均净资产收益率2.62%，较上年减少0.03个百分点 [22] 公司治理与资本运作 - 董事会全年召开9次会议，审议通过股份回购、股权激励等重大议案 [5][6] - 完成201.47万股股份回购，耗资2446万元，其中201.4万股用于限制性股票激励计划 [12][32] - 2024年利润分配方案为每10股派0.5元，现金分红总额1170.75万元 [28][29] 股权激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予52名对象475万股，授予价5.4元/股 [12][36] - 因业绩未达标（净利润增长率未达10%），将回购注销190万股未解锁股票 [39][40] - 另将变更700股回购股份用途，由激励转为注销减资 [33][34] 融资授权与ESG管理 - 拟授权董事会实施不超过3亿元的小额快速融资，期限至2025年年度股东大会 [25][26] - 董事会新设ESG委员会，并制定《舆情管理制度》强化治理 [10] - 独立董事津贴标准6万元/年，非执行董事津贴5万元/年 [31] 信息披露与投资者关系 - 全年披露99份临时公告，包括定期报告和重大事项 [10] - 通过电话、邮件、互动平台等多渠道保持投资者沟通 [11] - 募集资金管理规范，未发现违规使用情形 [17]