证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-055 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"或"药明康德"） 为践行"以投资者为本"的发展理念，提升上市公司经营质量、规范治理运作水 平，促进上市公司长期可持续发展、增强投资者回报，维护公司全体股东利益， 公司结合自身发展愿景与战略、经营情况及财务状况，制定了 2024 年度提质增 效重回报行动方案。本行动方案具体举措如下： 一、 聚焦主营业务，保持公司持续盈利能力 公司为全球医药及生命科学行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务， 在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。药明康德通过独特的"CRDMO"和 "CTDMO"业务模式，不断降低研发门槛，助力客户提升研发效率，为患者带 来更多突破性的治疗方案，服务范围涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床 前测试和临床试验研发、精准医疗研发、测试和生产等领域。目前，公司的赋能 平台正 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F，North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权注销相关事项的法律意见书 致：无锡药明康德新药开发股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就无锡药明康德新 药开发股份有限公司（以下简称"公司"）注销 2019 年限制性股票与股票期权激 励计划项目（以下简称"本次激励计划"）首次授予的部分股票期权（以下简称"本 次注销"）的相关事项出 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-053 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 15 日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯 表决方式于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。本次 监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 Harry Liang He（贺亮）主持。本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明 康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事 会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告、报告摘要及 2024 年半年度 业绩公告的议案》 公司监事会认为，《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报 告》《无锡药明康德新药开发股份 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-052 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 15 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯 表决方式于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。本 次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长 Ge Li（李 革）主持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开 发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告、报告摘要及 2024 年半年度 业绩公告的议案》 同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告》《无锡药 明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》《无锡药明康德新药开 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） 董事會會議召開日期 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（「本公司」，連同其子公司「本集團」）董 事會（「董事會」）謹此宣佈將於2024年7月29日（星期一）召開董事會會議，以考 慮及批准（其中包括）本集團截至2024年6月30日止六個月之未經審計中期業績 及其發佈。 承董事會命 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 董事長 李革博士 香港，2024年7月15日 於本公告日期，董事會包括本公司執行董事李革博士、陳民章博士、胡正國先生、楊青博士 及張朝暉先生；本公司非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及本公司獨立非執行董事 盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、詹智玲女士及馮岱先生。 * 僅供識別 ...

公司名稱: 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 呈交日期: 2024年7月2日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02359 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 387,076,150 | RMB | | 1 RMB | | 387,076,150 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 387,076,150 | RMB | | 1 RMB | | 387,076,150 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-051 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第二季度激励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数量 为 193,093 股，占 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第 三个行权期（以下简称"本次行权"）可行权股票期权总量的 11.42%。截至 2024 年 6 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为 1,659,424 股，占 本次可行权股票期权总量的 98.14%。 本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对 象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户， 并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。 本次行权的行权期已届满 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） 根據2022年H股獎勵信託計劃進一步授予獎勵 上述所涉獎勵股份為受託人根據本公司指示通過場內交易以現行市價收購的 現有股份。由於本公司不會根據進一步授予發行新股份，故進一步授予不會對 現有股東的股權有任何攤薄影響。 – 1 – 董事（包括獨立非執行董事）認為，進一步授予是按正常商業條款訂立的交易， 屬公平合理並符合本公司及股東整體利益。 進一步授予的選定參與者 在進一步授予下共有24名選定參與者，彼等均為獨立選定參與者。就董事所知、 所悉及所信，經過所有合理查詢後，獨立選定參與者並非《上市規則》涵義下的 本公司關連人士。進一步授予詳情載於下文： 佔本公告日期 | | 佔本公告日期 | 本公司已發行 | | --- | --- | --- | | 獎勵所涉獎勵 | ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-050 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.98974 元 相关日期 人民币 0.98974 元（含税），共计派发现金红利人民币 2,882,050,829.90 元（含税），其中 A 股 共计派发现金红利人民币 2,498,946,081.20 元（含税）。具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配方案调整每股分配金额 的公告》（公告编号：临 2024-048）。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 章 程 (2024年修订) | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 9 | | 第五节 | 股票和股东名册 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 27 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第六章 | 经理（总裁、首席执行官）及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | ...