香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WUXI APPTEC CO., LTD. * 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2359） 根據2022年H股獎勵信託計劃進一步授予獎勵 上述所涉獎勵股份為受託人根據本公司指示通過場內交易以現行市價收購的 現有股份。由於本公司不會根據進一步授予發行新股份，故進一步授予不會對 現有股東的股權有任何攤薄影響。 – 1 – 董事（包括獨立非執行董事）認為，進一步授予是按正常商業條款訂立的交易， 屬公平合理並符合本公司及股東整體利益。 進一步授予的選定參與者 在進一步授予下共有24名選定參與者，彼等均為獨立選定參與者。就董事所知、 所悉及所信，經過所有合理查詢後，獨立選定參與者並非《上市規則》涵義下的 本公司關連人士。進一步授予詳情載於下文： 佔本公告日期 | | 佔本公告日期 | 本公司已發行 | | --- | --- | --- | | 獎勵所涉獎勵 | ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-050 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.98974 元 相关日期 人民币 0.98974 元（含税），共计派发现金红利人民币 2,882,050,829.90 元（含税），其中 A 股 共计派发现金红利人民币 2,498,946,081.20 元（含税）。具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配方案调整每股分配金额 的公告》（公告编号：临 2024-048）。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 章 程 (2024年修订) | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 9 | | 第五节 | 股票和股东名册 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第七节 | 类别股东表决的特别程序 27 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第六章 | 经理（总裁、首席执行官）及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2024-049 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东 会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆 路 28 号 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 年年度股东大会： 2023 | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 364 | | 其中：A | 股股东人数 | 362 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,092,425,435 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 917,811,945 | | ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的义务 4 | | 第三章 | 独立董事的职权 7 | | 第四章 | 独立董事职权的行使 10 | | 第五章 | 参加董事会会议的履职要求 11 | | 第六章 | 附则 13 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司独 立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《无 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 5 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 9 | | 第六章 | 类别股东表决的特别程序 14 | | 第七章 | 股东大会记录 16 | | 第八章 | 附则 16 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运 作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 2 | | 第四章 | 募集资金用途变更 4 | | 第五章 | 募集资金使用的管理和监督 6 | | 第六章 | 附则 6 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《无锡药明 康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 1 | | 第一节 | 董事会及其职权 1 | | 第二节 | 董事长和副董事长 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 4 | | 第三章 | 董事会会议 5 | | 第一节 | 一般规定 5 | | 第二节 | 会议通知 6 | | 第三节 | 会议的召开 7 | | 第四节 | 会议表决和决议 10 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 12 | | 第四章 | 附则 13 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》 ...

2024 年第二次 H 股类别股东会议的法律意见书 致：无锡药明康德新药开发股份有限公司 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F，North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席无锡药 明康德新药开发股份有限公司（以下简称"药明康德"或"公司"）2023 年年度股东 大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 呈交日期: 2024年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02359 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 387,076,150 | RMB | | 1 RMB | | 387,076,150 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 387,076,150 | RMB | | 1 RMB | | 387,076,150 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...