无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 担任无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期 间，本人张晓彤严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及公司股票上市地证券交易 所上市规则等法律法规的要求，在任职期间内全面关注公司发展战略，主动了解 掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切 实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维 护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度任期内担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人由于公司第二届董事会任期届满，于 2023 年 5 月 31 日起不再担任公司 独立董事。2023 年度任期内，本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需 的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的 要求。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （二）其他履职情况 1、关注公司情况 任期内，本人定期关注和了解公司的经营管理、财务管理、业务发展，监督 内部控制 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 担任无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期 间，本人刘艳严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及公司股票上市地证券交易 所上市规则等法律法规的要求，在任职期间内全面关注公司发展战略，主动了解 掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切 实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维 护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度任期内担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人由于公司第二届董事会任期届满，于 2023 年 5 月 31 日起不再担任公司 独立董事。2023 年度任期内，本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需 的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的 要求。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 任期内，公司共召开了一次股东大会、一次 A 股类别股东会议和一 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月12日 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2024-044 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股 类别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分开始依次召开 2023 年年度 股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会 议 召开地点：上海外高桥喜来 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议 会议材料 二〇二四年六月 1 无锡药明康德新药开发股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股东大会规则》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》 《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则》，特制订本须知。 一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序， 提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会 邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向董事会办 公室办理签到登记手续。 五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 担任无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期 间，本人 Jiangnan Cai（蔡江南）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及公司股 票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在任职期间内全面关注公司发 展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议 案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度任期内担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人由于公司第二届董事会任期届满，于 2023 年 5 月 31 日起不再担任公司 独立董事。2023 年度任期内，本人在行业、企业管理等方面具备担任公司独立董 事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法 律法规的要求。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 任期内，公司共召开了一 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 担任无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期 间，本人娄贺统严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及公司股票上市地证券交易 所上市规则等法律法规的要求，在任职期间内全面关注公司发展战略，主动了解 掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切 实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维 护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度任期内担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人由于公司第二届董事会任期届满，于 2023 年 5 月 31 日起不再担任公司 独立董事。2023 年度任期内，本人在财务等方面具备担任公司独立董事所必需 的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的 要求。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （二）其他履职情况 1、关注公司情况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 任期内，公司共召开了一 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 呈交日期： 2024年5月9日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交所上市(註11) | | 否 | | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | 發行股份 (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ (註7) | 溢價幅度(百分比) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年5月8日 | 2,546,297,146 | | | | | | | | | 1). 購回股份(或其他證券)但沒有 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 呈交日期： 2024年5月8日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | | | | | 於上海證券交易所上市 | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份佔 | 有關股份發行前的 | 上一個營業日 | 發行價較市值的折讓/ | | | | | | | | | 發行股份 | 每股發行價 | 股份數目 | 現有已發行股份數目 | 的每股收市價 | 溢價幅度(百分比) | (註6及7) | (註1及7) | | | | | 百分比 | (註5) | (註7) | (註4、6及7) | | | | | | | | | 於下列日期開始時的結存(註2) | ...

如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《主板上市規則》)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》(《GEM上市規則》)第 17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 呈交日期： 2024年5月7日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交所上市(註11) | | 否 | | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | 發行股份 (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | | 上一個營業日 的每股收市價 ( ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 呈交日期： 2024年5月6日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交所上市(註11) | | 否 | | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | 發行股份 (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ (註7) | 溢價幅度(百分比) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年4月30日 | 2,546,260,847 | | | | | | | | | 1). 購回股份(或其他證券)但沒 ...