证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-065 宁波旭升集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、重大事项情况 经公司自查并函询公司控股股东、实际控制人，截至目前，除公司已披露事 项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他影响公司股票交易异常波动 的重大事项，在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况，不存 在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注 ...

关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日15:00-16:00 在证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）以"文字网络 互动"方式召开了"公司2023年第三季度业绩说明会"。关于本次说明会的召开 事项，公司已于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《旭升集团关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》 （公告编号：2023-063）。现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 2023 年 11 月 3 日，公司董事长兼总经理徐旭东先生、副总经理兼董事会秘 书周小芬女士、财务总监卢建波先生、独立董事王伟良先生及证券部有关人员出 席了本次网上业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司 ...

宁波旭升集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年11月3日（星期五）下午15:00－16:00 ● 会议召开地点：证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/inde x.html） ● 会议召开方式：文字网络互动 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-063 董事长、总经理：徐旭东先生 副总经理、董事会秘书：周小芬女士 ● 投资者可在业绩说明会召开日前（10月27日-11月3日），提前将需要了 解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱xsgf@nbxus.com。公司 将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行交流。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月24日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司2023年第 三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为1,214,919,293.87元，同比下降4.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为171,004,049.17元，同比下降18.76%[4] - 总资产为9,974,720,814.24元，较去年同期增长3.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,103,822,490.70元，较去年同期增长8.75%[5] - 公司第三季度流动资产总额为4,869,519,323.40元，较上一季度略有下降[11] - 公司第三季度固定资产总额为3,062,904,283.42元，较上一季度有所增加[12] - 公司第三季度负债合计为3,860,662,336.58元，较上一季度略有下降[13] - 公司第三季度未分配利润为2,190,422,884.09元，较上一季度有所增加[14] - 2023年第三季度公司营业利润为648,543,898.50元，较去年同期增长了15.6%[15] - 净利润为562,938,608.44元，同比增长16.2%[15] - 综合收益总额为562,114,645.15元，较去年同期增长16.1%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为679,597,169.39元，较去年同期增长222.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为679,597,169.39元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,135,680,441.32元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为254,375,772.49元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-180,234,947.51元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,060股，前十名股东持股情况详细列出[9] - 宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司持有254,766,935股，占股东总数的27.30%[9] - 香港旭日實業有限公司持有191,773,686股，占股东总数的20.55%[9] 其他 - 非流动性资产处置损益为-8,707.42元，越权审批等非经常性损益项目发生[6] - 其他营业外收入和支出为-194,165.19元，少数股东权益影响额为6,885.71元[7] - 公司未执行新会计准则或准则解释等调整[20]

宁波旭升集团股份有限公司 信息披露管理制度 宁波旭升集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波旭升集团股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露 行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")等相关法律法规、上海证券交易所颁布的有关规范 性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股票上 市规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股票价 格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告和年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告和其他重大事 项公告等，以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、发行公司 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-062 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员 会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用。公司副总经理陈兴方女 士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职 务，辞职报告自董事会收到之日起生效。陈兴方女士辞去审计委员会委员职务后， 仍继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举王民权先生 ...

宁波旭升集团股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投 资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波旭升集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略决策委员会,并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事 会报告工作。战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 宁波旭升集团股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第八条 战略决策委员会的主要职责权限： 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任，但独 立董事连任的时间不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略决策委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小 ...

宁波旭升集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 宁波旭升集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《宁波旭升集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由三名成员组 成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 ...

宁波旭升集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 宁波旭升集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任，但独立 董事连任的时间不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 格,并 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议通知于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-061 宁波旭升集团股份有限公司 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《公司信息披露管理制度》。 表决结果 ...