厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的书面意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《厦 门吉比特网络技术股份有限公司章程》《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事 会审计委员会工作规则》等有关规定，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们对拟提交公司第五届董事会第二 十次会议审议的相关议案进行审阅，发表书面审核意见如下： 独立董事: 吴益兵 签署: 一、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立情况及诚信状况等方面能 够满足公司 2024 年度审计工作要求。 我们同意将《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。 厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 3 月 27 日 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十六次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》的 要求，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第五 届监事会第十六次会议的相关议案进行了审慎的核查，并发表如下核查意见： 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益， 在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币 30.00 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产 品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。 降女作 签署：_ the station of the subject of 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事 会第十六次会议相关事项的核查意见》之签字页】 监事签名: 吴培治 监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行 现金管理。 厦门吉比特网络 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-012 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用 不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的理财产品，在该额度内资金可循环投资、滚动使用，使用 期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 30.00 亿元进行现金管理。 在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用。 1 （三）投资范围和期限 公司及子公司进行现金管理，将严格筛选发行主体，拟投资安全性高、流动 性好的低风险、稳健型理财产品，包括但不限于国债、国债逆回购、银行及券商 发行的理财产品。使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开。 （四）实施方式 本事项尚需 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由吴益兵先生、鲍卉芳女士和梁燕华女士 组成。其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事吴益兵先生担任，符合上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 届次 | 审议通过的议案 | 时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1.关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的 | | | | | | 议案； | | | | | | 2.关于审议《公司 年度董事会审计委员 ...

= 吉比特 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")作为公司 2023 年度 审计机构,根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对毕马威 华振在 2023 年度的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 (一) 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992年 8 月 18 日在北京成立,于 2012年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事 务所〈特殊普通合伙）,2012年7月10日取得工商营业执照,并于 2012年 8 月 1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人为邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。 截至 2023年 12月 3 ...

关于独立董事独立性的专项意见 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 一、 独立董事独立性自查情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3人, 分别为鲍卉芳、梁燕华、吴益兵。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的 规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交董事会。 自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事鲍卉芳、梁燕华、吴益兵的任职经历及个人签署的相 关自查文件,确认各位独立董事在 2023年度未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在 2023年度始终保持高度的独立性,其履职 行为符合《上市公司 ...

审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度 审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审 计委员会切实对毕马威华振在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-015 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋 17 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-009 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持，与会董事经 过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公开发行证券的 ...

为了更好地理解吉比特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，往 来情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 毕马威华振专字第 2400228号 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"吉比特公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，吉比特公司编制了本专项说明 所附的《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来 ...