| Company profile | 0 | | --- | --- | | Party-enterprise integration | 0 | | Honors | 0 | | Information about this Report | 0 | | --- | --- | | Reporting boundary | 0 | | Reporting cycle | 0 | | Data description | 0 | | Preparation basis | 0 | | ESG management | 13 | | --- | --- | | Responsibility communication | 15 | | Corporate governance | 18 | | Business ethics | 15 | | Player-centric approach 25 | | --- | | Promoting Chinese traditional culture 27 | | Intellectual property protection 31 | | Exploring t ...

2023 年度独立董事述职报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴益兵，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定，积极履行独立董事相关职责。现将 2023 年度本人履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 吴益兵先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、 立达信物联科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 2023 年度，公司共召开 2 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-011 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 表归属于母公司股东的净利润 1,125,119,212.35 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表未分配利润 2,881,486,077.30 元，母公司报表未分配利润 1,740,356,374.01 元。 近年来公司研发人员数量不断增加，2021 年末、2022 年末和 2023 年末公司 研发人员数量分别为 530 人、692 人和 855 人，研发投入持续加大；此外，因市 场竞争加剧及玩家消费意愿变化等因素影响，公司核心产品流水有所下滑。综合 考虑前述因素及后续储备项目可能的发行投入、海外业务发展资金需要、回购计 划执行资金需求等，经董事会决议，公司拟不进行 2023 年度现金分红，也不进 行其他形式的利润分配。 1 公司于 2023 年9 月 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书（或者由董事会秘书指定证券事务代表）兼任董事会办公室负责 人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各委员 会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。专门委员会就专业性事项进行 研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会全部由董事组成，委员会成员不少于三名，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 董事 ...

公司代码：603444 公司简称：吉比特 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事 | 12 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 17 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 21 | | 第一节 | 财务会计制度 | 21 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-008 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日披露《公司 2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日（星期 五）下午 15:30-16:30 以网络、电话的形式举行 2023 年年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 二、参会人员 1 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 15:30-16:30 网络会议地址：进门财经网站（https://s.comein.cn/Aktkn） 会议召开方式：网络、电话方式召开 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描以下二维码并点击下 方"报名参会"提前报名。 公司董事长兼总经理卢竑岩先生、独 ...

投资者调研沟通活动纪要 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年 2 月投资者调研沟通活动纪要 时间：2024年2月 1日至2月29日 形式：电话会议、现场会议 接待调研人： 副总经理、董事会秘书 梁丽莉 证券事务代表 蔡露茜 参会机构：具体参会机构请见下文附录 纪要： 1、公司有哪些产品预计会在 2024 年上线？公司储备产品的版号申请进展如何？ 自研产品方面：（1）第一人称射击类端游《Outpost：Infinity Siege（重装 前哨）》计划于 2024 年 3 月 27 日在 Steam 上发售；（2）西幻题材放置卡牌类 手游《Monster Never Cry（代号原点）》已在欧美地区进行付费测试，计划于 2024 年 3 月份上线；（3）魔幻题材放置养成类手游代号 M88 项目的境外版本 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章（以下合称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 委员会依据《公司章程》和本工作规则的规定独立履行职权，不受公司任 何其他部门和个人的干预。 第三条 委员会委员必须按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司承担忠 实、勤勉义务。委员会所做决议，必须符合有关法律法规及《公司章程》、本工作规则的 规定。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当 过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第 1 页 共 7 页 （四）监督及评估公司的内部控制； ...

一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 3 月 1 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名 投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司 董事会审计委员会工作规则>的议案》。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-006 厦门吉比特网络技术股份有限公司 为进一步优化公司治理结构，明确董事会审计委员会的组成和职责，提高公 司内部企业管制水平及 ESG 治理水平，董事会同意对《公司董事会审计委员会 工作规则》中的部分条款进行修订。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...