可转债发行 - 2022年4月25日发行100,000.00万元可转债，1,000万张，各年票面利率不同[4] 可转债交易与转股 - 2022年5月17日在上海证券交易所挂牌交易，2022年10月31日起可转股，初始转股价格25.24元/股[4] 转股价格调整 - 2023年8月8日转股价格调为25.21元/股，2025年6月17日调为25.04元/股[5] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[6] 触发情况 - 截至2025年11月17日，已有10个交易日收盘价低于20.032元/股，未来20个交易日内有5个交易日低于将触发修正[3][7] - 触发条件后公司将召开董事会审议并披露[3]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，选举产生第五届董事会，包括5名非独立董事和3名独立董事 [1] - 公司职工代表大会选举产生1名职工代表董事，与股东会选举的董事共同组成9人第五届董事会，任期三年 [1][16] - 第五届董事会成员为岳良泉、苏宁、唐春祥、唐光平、张耕、任建明、李光金、周玮、周磊 [2] 董事会领导及专门委员会构成 - 第五届董事会第一次会议选举岳良泉为董事长，苏宁为副董事长 [2][21][23] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事 [3][25] - 审计委员会召集人周玮为会计专业人士，各专门委员会成员半数以上为独立董事 [3][25] 高级管理团队任命 - 公司聘任唐春祥为总经理，唐光平、徐成聪、TANG XUAN（唐旋）为副总经理，张耕为董事会秘书，陈丽青为财务总监 [5][26] - 高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [26] - 部分高管通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份，例如唐春祥和唐光平各间接持有4,742,965股，TANG XUAN间接持有13,706,429股 [9][10][12] 其他关键职务聘任 - 公司聘任张诗琪为证券事务代表，协助董事会秘书工作 [5][32] - 公司聘任龚思远为内部审计部负责人 [29][32] - 所有聘任议案均获得董事会全票通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [22][24][27][30]

公司人事变动 - 巨星农牧于11月14日晚间发布公告，选举岳良泉为公司董事长 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月14日以现场会议方式召开第五届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为养殖行业占比97.73% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入构成为皮革行业占比2.11% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入构成为其他业务占比0.15% [1] 公司市值信息 - 截至发稿公司市值为95亿元 [1]

公司信息 - 公司证券代码为603477，简称为巨星农牧，债券代码为113648，简称为巨星转债[1] 董事会换届 - 公司第四届董事会任期即将届满[2] - 2025年11月14日职工代表大会同意选举任建明为第五届董事会职工代表董事[2] - 任建明将与非职工代表董事共同组成第五届董事会[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月15日[3]

公司治理 - 2025年11月14日召开第三次临时股东会，选举第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名[2] - 第五届董事会成员任期三年，各专门委员会委员任期与董事会一致[2][3] 人员聘任 - 聘任唐春祥为总经理，唐光平、徐成聪、TANG XUAN（唐旋）为副总经理[4] - 聘任张耕为董事会秘书，陈丽青为财务总监，张诗琪为证券事务代表[4] 股份持有 - 唐春祥、唐光平间接持股4,742,965股，TANG XUAN（唐旋）间接持股13,706,429股[7][8][10] 委员会情况 - 审计、提名、薪酬与考核委员会召集人均为独立董事，半数以上成员为独立董事[3] - 审计委员会召集人周玮为会计专业人士[3]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第三十一次会议决定召开，2025年10月30日发布通知[4] - 2025年11月14日15:00现场会议在成都召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）249人，代表股份277,227,325股，占比56.8382%[7] - 《非独立董事津贴标准议案》同意276,690,825股，占比99.8064%[9] - 《独立董事津贴标准议案》同意276,691,625股，占比99.8067%[10] 选举结果 - 岳良泉等5人当选非独立董事，得票占比超99.3%[11][12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为249人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为277,227,325股，占比56.8382%[4] 议案表决情况 - 《关于公司非独立董事津贴标准的议案》，A股同意票数276,690,825，比例99.8064%[7] - 《关于公司独立董事津贴标准的议案》，A股同意票数276,691,625，比例99.8067%[7] - 5%以下股东对非独立董事津贴议案同意票数51,252,377，比例98.9640%[10] - 5%以下股东对独立董事津贴议案同意票数51,253,177，比例98.9656%[10] 选举情况 - 选举岳良泉为非独立董事得票数275,516,925，占比99.3830%[7] - 选举唐春祥为非独立董事得票数275,441,415，占比99.3557%[7] - 选举苏宁为非独立董事得票数275,448,220，占比99.3582%[7] - 选举李光金为独立董事得票数275,516,708，占比99.3829%[9]

公司治理 - 2025年11月14日召开第三次临时股东会换届产生第五届董事会成员[3] - 同日第五届董事会第一次会议召开，9位董事全出席[3] - 选举岳良泉为董事长、苏宁为副董事长，任期三年[4][5] - 聘任唐春祥为总经理等高管，任期三年[6] - 聘任龚思远、张诗琪分别为内审负责人、证券事务代表，任期三年[7][8]

可转换公司债券募集资金专户销户 - 公司于2022年公开发行面值总额10亿元人民币的可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.88亿元 [1] - 募集资金到账时间为2022年4月29日，并已由会计师事务所验证 [1] - 为规范管理，公司曾与保荐机构及监管银行签署三方及四方监管协议 [2][3] - 2024年10月公司更换保荐机构为世纪证券，并重新签订了监管协议 [4] - 截至公告日，该笔募集资金已使用完毕，相关专户已完成销户手续 [6] 非公开发行股票募集资金专户销户 - 公司于2021年非公开发行人民币普通股38,181,814股，发行价每股11元，募集资金总额为4.20亿元，实际募集资金净额为4.08亿元 [8] - 募集资金到账时间为2021年6月28日 [8] - 公司同样为此次募集资金开立了专户并签署了监管协议 [9][10] - 随着保荐机构更换为世纪证券，公司重新签订了相关监管协议 [11] - 截至公告日，该非公开发行股票的募集资金也已使用完毕，相关专户已完成销户 [11] 2025年10月担保情况 - 2025年10月，公司为合并报表范围内公司采购饲料的货款提供担保新增金额2.69亿元，截至10月31日担保余额为1.71亿元 [20] - 公司为合并报表范围内公司采购原材料的货款提供担保新增金额1305.88万元，截至10月31日担保余额为333.76万元 [19] - 公司对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为7727.61万元，占最近一期经审计净资产的2.34% [20][23] - 截至2025年10月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为22.64亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.61% [23] - 担保主要用于满足子公司日常生产经营及业务发展需要，公司认为风险可控 [20][21]