证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-079 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,897,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.5564 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监 ...

北京市金杜律师事务所 关于索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：索通发展股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文 件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为 任何其他人用于任何其他目的。 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受索通发展股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经索通发展股份 ...

索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 一、2023 年第二次临时股东大会参会须知 二、2023 年第二次临时股东大会基本情况及会议议程 三、2023 年第二次临时股东大会会议议案 1.关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案 2 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会参会须知明确如下： 一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议 工作人员的许可。 三、会议按照召集 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-077 索通发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 34,004,952 股。 本次股票上市流通总数为 34,004,952 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日。 本次募集配套资金中特定对象所认购公司发行的股份，自发行结束之日（即新 增股份股权登记日）起 6 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场 公开转让、协议转让或其它方式直接或间接转让，但在适用法律许可的前提下的转 让不受此限。 一、本次限售股上市类型 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市类型为发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行 的股份。 （一）股票发行核准情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-078 索通发展股份有限公司 关于 2023 年 10 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称"嘉峪关预焙 阳极"）、重庆锦旗碳素有限公司（以下简称"重庆锦旗"），以上公司均为索 通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关预焙阳 极、重庆锦旗提供的担保金额分别为人民币 3,000 万元、人民币 8,000 万元。截 至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额分别为人民币 51,599.00 万元 （含本次）、人民币 21,500.00 万元（不含本次）。 特别风险提示：截至 2023 年 10 月末，公司已批准的担保额度内尚未使 用额度与担保实际发生余额之和为 1,879,859.97 万元，占公司 2022 年度经审计 净资产的 344.99%；担保实际发生余额为 651,919.97 万元，占公司 ...

一、本次解除限售股份取得的基本情况 2022 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准索通发展股 份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 3255 号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。 根据实际申购结果，公司本次募集配套资金最终获配发行对象共计 15 名， 分别为：江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、杭州中财燕达股权投资有限公司、 深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选一号私募股权投资基金一期、 财通基金管理有限公司、湘江产业投资有限责任公司、中色资产管理有限公司、 诺德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司、 阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主动配置二号资产管理产品、大成基金管 理有限公司、华夏基金管理有限公司、薛小华、JPMorgan Chase Bank, National Association、UBS AG。本次募集配套资金新增股份数量为 34,004,952 股，于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所上市。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日发布的《索通发展 ...

投资者信息 - 参与活动的投资者包括财通证券、西南证券、尚峰资本管理等众多证券、基金、投资和私募机构 [1][2] 产品销量 - 2023年1 - 9月公司销售预焙阳极约223万吨，全年销售目标保持288万吨不变 [3] 业绩情况 第三季度业绩改善原因 - 外部因素：7 - 9月原铝产量持续增长，主要原材料石油焦价格和山东某大型原铝制造商发布的预焙阳极采购基准价止跌企稳 [3] - 内部因素：原料采购端拓展石油焦全球供应渠道，加强市场研判合理控制原材料库存；生产端持续工艺改进，采用自动化改造和机器人技术，进行数智化改造，推广烟气回收技术 [3][4] 第四季度业绩展望 - 从10月份铝行业库存、预焙阳极行业原材料及产品价格看，公司对四季度行业发展充满信心 [4] 第三季度经营活动现金净流量 - 第三季度经营活动现金净流量6.64亿元，环比增长277%，原因是公司采取措施保证销售回款，提高存货周转效率，持有部分银行承兑汇票使流动性显著改善 [4] 产能情况 在建产能 - 陇西年产30万吨铝用炭材料项目、滨州年产[此处文档缺失具体产量]预焙阳极和30万吨煅后焦项目、枝江年产100[此处文档缺失具体产品]项目计划2024年上半年建成投产；重庆綦江区年产25万吨高导电节能型铝用炭材料和5[此处文档缺失具体产品]负极材料生产用箱板项目已开始建设 [4][5] 总产能目标 - 项目完工后公司预焙阳极总产能将达到371万吨，同时形成5万吨箱板产能；2025年预焙阳极签约产能500万吨目标无变化 [5] 行业情况 - 2023年预焙阳极行业价格单边下行，一些规模较小、地理位置欠佳、环保投入不足、无固定客户的企业面临关停或转行，如河南、山东等地10万吨/年以下老旧产能基本被淘汰，部分10 - 20万吨/年产能企业改行 [5] 其他业务情况 出海建厂 - 公司海外建厂项目持续推进，公司在企业规模、公司治理水平、业务经营能力和产业合作经验方面有优势 [5] 负极业务 - 随着负极新建产能利用率不断提高，公司负极业务收入及盈利能力第三季度环比改善 [6] 三季度分红 - 公司拟定2023年前三季度利润分配方案为以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.6元（含税） [6]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为38亿元人民币，同比下降33.87%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.32亿元人民币，同比下降134.40%[11] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.14元人民币，同比下降83.72%[13] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.97亿元人民币[17] - 公司2023年9月30日的货币资金为25.32亿元[21] - 公司2023年9月30日的应收账款为25.27亿元[21] - 公司2023年9月30日的应收款项融资为14.97亿元[21] - 公司2023年9月30日的存货为26.95亿元[21] - 公司2023年9月30日的短期借款为37.37亿元[22] - 公司2023年9月30日的应付账款为13.31亿元[22] - 公司2023年9月30日的一年内到期的非流动负债为11.37亿元[22] - 公司2023年9月30日的长期借款为26.47亿元[23] - 公司2023年9月30日的实收资本为5.41亿元[23] - 公司2023年9月30日的未分配利润为18.86亿元[23] - 2023年前三季度营业收入为119.30亿元，同比下降12.9%[24] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-33.19亿元，同比下降134.4%[24,25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为59.71亿元，同比增加220.6%[27,28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-110.63亿元，同比减少18.5%[27,28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为114.26亿元，同比增加31.1%[27,28] - 2023年前三季度研发费用为15.06亿元，占营业收入的12.6%[24] - 2023年前三季度资产减值损失为-36.64亿元[24,25] - 2023年前三季度信用减值损失为3.17亿元[24,25] - 2023年前三季度归属于少数股东的净利润为-10.87亿元[25] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-3.13亿元[25,26] - 公司筹资活动现金流入小计为81.42亿元，同比增加16.8%[29] - 公司偿还债务支付的现金为58.78亿元，同比增加93.6%[29] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.45亿元，同比增加29.2%[29] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为4.35亿元，同比减少69.7%[29] - 公司筹资活动现金流出小计为68.58亿元，同比增加40.3%[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为12.84亿元，同比减少38.3%[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为21.69亿元，同比增加114.4%[29] 股东结构 - 公司前十大股东中，第一大股东郎光辉持股20.77%[18] - 公司前十大股东中，第二大股东王萍持股10.36%[18] - 公司前十大股东中，第三大股东薛永持股6.98%[18] 经营情况 - 公司营业收入下降主要系预焙阳极销售价格较上年同期大幅下跌所致[8] - 公司净利润下降主要系毛利率同比减少所致[9][11] - 公司经营活动现金流量净额持续改善，主要系采取有力措施保证销售回款所致[17]

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-075 索通发展股份有限公司 2023 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.56 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的索通发展股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、2023 年前三季度利润分配方案内容 该利润分配方案符合公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于未 来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》的规定以及中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。 1 本次利润分配方案尚需提交 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-073 索通发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司 2023 年前三季度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.6 元（含税）。截至目前，公司总 股本为 540,846,164 股，以此计算共计派发现金股利 302,873,851.84 元。若在分 配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 ...