股东大会时间 - 原股东大会召开时间为2024年6月27日14:30[4] - 延期后股东大会召开时间为2024年7月2日14:30[2][4][6] 股权登记与投票 - 原股权登记日为2024年6月20日，延期后不变[3][4][6] - 网络投票起止时间为2024年7月2日[6] 会议相关信息 - 本次临时股东大会现场会议为期半天[7] - 董事会秘书及会务联系人王梦瑶联系电话0592 - 3110089[7] - 公司传真0592 - 5782298，邮箱ir@clenergy.com.cn[7]

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-039 清源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 清源科技股份有限公司 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.124 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 273,800, ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年6月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》3票同意，0反对，0弃权[3] 人员提名 - 同意提名刘宗柳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] 后续安排 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 监事会组成 - 第五届监事会由刘宗柳与2名职工代表监事组成，任期三年[3]

公司治理结构 - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第五届监事会由股东代表监事和2名职工代表监事组成，任期三年[4] 股权结构 - 控股股东HONG DANIEL先生直接持有公司81,407,607股股份[5] 会议审议 - 2024年6月10日召开董事会和监事会会议，审议通过提名议案[1][4] 候选人情况 - 独立董事候选人有郭晓梅、宋兵、贾春浩，均符合任职要求[2][13][14][15] - 监事会股东代表监事候选人是刘宗柳，符合任职要求[16]

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-037 清源科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 12 日 清源科技股份有限公司 附件：职工代表监事简历 于芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月出生，本科学历。历 任公司国际运营中心主管、副经理，现任公司业务开发经理、职工代表监事。 汪心怡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 2 月出生，本科学历。 曾任厦门捷能通光电科技有限公司会计助理、厦门市全力以赴电子商务有限公司 财务会计，现任公司财务中心中级管理会计、职工代表监事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 11 日在公司 二楼墨尔本会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议选举于芳女士、汪 心怡女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历请见附件 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-034 清源科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 经提名委员会对非独立董事人选及其任职资格进行遴选与审核，公司董事会 提名HONG DANIEL先生、张小喜先生、方蓉闽女士和曹长森先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期三年，自股东大会 审议通过之日起生效。 本议案进行逐项表决，表决结果如下： （1） 《提名HONG DANIEL先生为第五届董事会非独立董事》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （2） 《提名张小喜先生为第五届董事会非独立董事》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （3） 《提名方蓉闽女士为第五届董事会非独立董事》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （4） 《提名曹长森先生为第五届董事会非独立董事》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024年6月10日在 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月27日14点30分在公司2楼墨尔本会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2024年6月27日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2] - 审议选举第五届董事会非独立董事4人、独立董事3人、监事会非职工代表监事1人相关议案[3] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年6月20日（9:00 - 11:30，14:00 - 16:30）[12] - 登记地点及授权委托书送达地点为厦门火炬高新区公司证券办公室[12] 联系方式 - 董事会秘书及会务联系人是王梦瑶，电话0592 - 3110089[13] - 公司传真0592 - 5782298，邮箱ir@clenergy.com.cn[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[20] - 示例投资者不同议案有不同表决权票数[20][21]

股东大会基本信息 - 2024年5月31日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人13人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数145,179,784股[2] - 出席会议股东所持表决权股份数占比53.0240%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席5人[3] - 公司在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 各议案同意票数145,136,784，比例99.9703%[5] - 各议案反对票数43,000，比例0.0297%[5] - 各议案弃权票数为0，比例0.0000%[5] - 2023年度多项议案同意票数4,561,707，比例99.0661%[14] - 议案11、15、16为特别决议议案，已三分之二以上通过[15] 其他信息 - 见证律师事务所为福建天衡联合律师事务所[16] - 律师见证结论意见为股东大会合法有效[16] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[18]

股东大会信息 - 2024年4月26日决议召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月30日披露召开股东大会通知[8] - 2024年5月31日14点30分在厦门召开股东大会[8] - 出席股东大会股东（含代理人）13人，代表股份145,179,784股，占比53.0240%[10][11] 议案表决情况 - 各议案赞成股数145,136,784股，占比99.9703%[20][22][23][24][27][28][29][30][31] - 各议案反对股数43,000股，占比0.0297%[20][22][23][24][27][28][29][30][31] - 各议案弃权股数0股，占比0.0000%[20][22][23][24][27][28][29][30][31] - 中小投资者赞成股数4,561,707股，占比99.0661%[20][21][23][24] - 中小投资者反对股数43,000股，占比0.9339%[20][21][23][24] - 中小投资者弃权股数0股，占比0.0000%[20][21][23][24] 议案审议结果 - 审议通过确认2023年度监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬方案议案[20] - 审议通过2024年度申请银行综合授信额度议案[22] - 审议通过2024年度公司与子公司互相提供融资担保额度议案[23] - 审议通过续聘会计师事务所议案[24]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入19.36亿元，同比增长34.30%[21] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比增长54.56%[21] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额5405.02万元，同比减少55.62%[47] - 2023年末归属上市公司股东的净资产12.44亿元，同比增长13.11%；总资产24.87亿元，同比增长9.94%[47] - 2023年度主营业务收入19.08亿元，同比增长34.07%；主营业务成本14.91亿元，同比增加34.46%[51][52] 用户数据 - 无 未来展望 - 预计2027年全球光伏配储比例将达到40%[26] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发费用为4321.34万元，同比增加60.79%[30] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司根据全球市场、政策变化更新五年战略规划并改革组织机构[32] - 公司设立两大支架产品事业部、一大储能事业部[32] - 公司推出“TUP”激励引导机制提升整体运营效率和经营业绩[32] - 公司引入丹纳赫精益管理方法推动向精益企业转型[33] - 公司将挖掘细分市场客户资源，满足多样化需求实现业绩可持续增长[34] 公司治理 - 2023年公司第四届董事会成员共7人[7] - 2023年公司董事会共召开4次会议[9] - 2023年度董事会召集召开股东大会3次[12] - 2023年公司第四届监事会成员共3人，王小明为监事会主席[37] - 2023年度监事会共召开3次会议[38] 财务指标 - 光伏行业毛利率21.87%，比上年减少0.23个百分点；光伏支架毛利率增加1.41个百分点[53] - 境内业务毛利率减少5.73个百分点，境外业务毛利率增加4.46个百分点[53] - 直销模式毛利率减少2.35个百分点，分销模式毛利率增加4.14个百分点[53] - 2023年末公司负债总计12.37亿元，较年初增加8139.85万元，增加比例为7.05%[54] - 应收账款期末数为7.50亿元，占总资产的30.17%，较上期期末增加23.96%[56] - 合同资产期末数为2175.60万元，占总资产的0.87%，较上期期末增加317.26%[56] - 在建工程期末数为8786.01万元，占总资产的3.53%，较上期期末增加405.33%[56] - 货币资金期末数为2.06亿元，占总资产的8.28%，较上期期末减少39.15%[56] 分红与担保 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税），合计拟派发现金红利3395.12万元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的20.08%[64] - 2024年度公司及下属子公司拟申请综合授信额度不超过28亿元，其中流动资金授信不超20亿元，光伏电站项目贷款授信不超8亿元[79] - 清源易捷拟为公司提供不超7亿元连带责任担保，含4亿元到期及新增融资担保[82] - 公司拟为14家全资及二级全资子公司提供不超17亿元连带责任担保，含8亿元到期及新增融资担保[82] 子公司情况 - 清源易捷（厦门）新能源工程有限公司2024年3月31日资产总额为1674219460.83元等多项财务数据[86] - 清源（厦门）电气设备有限公司2024年3月31日资产总额为103076476.71元等多项财务数据[91] - 清源国际（香港）有限公司2024年3月31日资产总额为235163440.53元等多项财务数据[92] 审计与章程 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘任期限一年[118] - 公司拟修订《公司章程》，涉及股份收购、短线交易、独董提议等条款[127] 股东大会 - 股东大会现场会议时间为2024年5月31日14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 股东大会将审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等16项议案[5][6] - 公司董事会提请将向不特定对象发行可转换公司债券方案决议的有效期延长12个月[143] - 公司董事会提请将股东大会对董事会及授权人士办理发行具体事宜和发行方案决议的有效期延长12个月[146]