证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-061 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

浙江盛洋科技股份有限公司定期报告工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规以及《浙江盛洋科技 股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度、半年度和季度报告。年度报告中的财务会 计报告应当经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。在会计年度、 半年度、季度结束后，公司应当及时根据中国证监会和上海证券交易所关于编制 定期报告的相关最新规定编制定期报告。 第二章 董事、监事、高管和其他内幕知情人员的职责 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕知情人员应当遵守本制 度的要求，履行必要的传递、审核和披露流程，提供年报编制所需材料，并关注 个人签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第四条 公 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603703 二○二四年一月十六日 目 录 | 会议须知 ······························ 1 | | --- | | 会议议程 ······························ 3 | | 议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 ················ 6 | | 议案三：《关于修订公司相关治理制度的议案》 ············· 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1．本次会议由公司董事会依法召集。 2．本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法 拒绝其他任何人进入会场。 3．公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 28 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场方式召开了第五届监事会第六次会议。有关会议召开的通知，公司已于 12 月 25 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有 关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-058 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审核，监事会认为：公司对"通信铁塔基础设施建设项目"结项并将节余 募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利 益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。 表决 ...

浙江盛洋科技股份有限公司关联交易制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行上市公司关联交易 控制和日常管理的职责。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由本 ...

浙江盛洋科技股份有限公司对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文 件的要求，以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第五条 公司对外担保必须根据《公司章程》和本制度的规定经董事会或股 东大会审议批准后方可实施。公司发生对外提供担保事项时，应当由董事会或股 ...

浙江盛洋科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一条 为进一步完善浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江盛洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用 15,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 于 2023 年 1 月 11 日披露的《盛洋科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-005）。 2023 年 12 月 12 日，公司提前将 3,000 万元归还至募集资金专项账户，并 已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中天国富证券有限公司 及保荐代表人。本次归还后，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 12,000 万元，公司将在到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入162,309,131.33元，同比减少14.24%；年初至报告期末营业收入514,364,925.65元，同比减少13.15%[2] - 2023年前三季度营业总收入为5.1436492565亿美元，较2022年前三季度的5.9224734237亿美元下降13.15%[18] - 2023年前三季度营业收入2.05亿元，较2022年前三季度的2.12亿元略有减少[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1,945,434.15元，同比减少136.52%；年初至报告期末为8,189,010.75元，同比减少63.42%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2,927,641.76元，同比减少3,627.26%；年初至报告期末为 - 1,816,490.46元，同比减少113.11%[2] - 2023年前三季度净利润为911.849366万美元，较2022年前三季度的2524.459394万美元下降63.88%[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为8,189,010.75元，2022年同期为22,385,060.62元[20] - 2023年前三季度净利润亏损840.89万元，较2022年前三季度亏损的1548.78万元有所收窄[29] - 2023年前三季度综合收益总额为 - 8408867.31元，2022年为 - 15487834.00元[30] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0001元/股，同比减少99.45%；年初至报告期末均为0.0201元/股，同比减少73.73%[2] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0201元/股，2022年同期均为0.0765元/股[20] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额47,044,027.54元，同比增加42.84%[2] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为408,143,833.60元，2022年同期为623,271,723.77元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为47,044,027.54元，2022年同期为32,935,127.68元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 54,113,171.19元，2022年同期为 - 66,306,778.20元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,286,654.84元，2022年同期为 - 73,136,002.19元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 55,420,184.05元，2022年同期为 - 78,484,747.24元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为184765644.67元，2022年为305108612.30元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19340857.02元，2022年为92671606.37元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 31939265.15元，2022年为94329952.95元[31] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为872000000.00元，2022年为569000000.00元[31] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为2343000000.00元，2022年为1188000000.00元[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 248051701.33元，2022年为 - 262745665.19元[31] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为750328.46元，2022年为15770436.96元[31] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 259899781.00元，2022年为 - 59973668.91元[31] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为106528126.80元，2022年为353219176.63元[31] 资产负债变化 - 本报告期末总资产1,861,103,747.79元，较上年度末减少3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益846,968,981.99元，较上年度末增加1.08%[3] - 2023年9月30日货币资金为440,760,192.11元，较2022年12月31日的500,650,471.26元有所减少[14] - 2023年9月30日应收账款为207,517,759.95元，较2022年12月31日的184,409,512.32元有所增加[14] - 2023年9月30日应收款项融资为1,826,840.66元，较2022年12月31日的543,962.00元有所增加[14] - 2023年9月30日预付款项为1,984,655.81元，较2022年12月31日的4,131,459.89元有所减少[14] - 2023年9月30日存货为307,089,848.38元，较2022年12月31日的332,502,785.98元有所减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计986,131,550.81元，较2022年12月31日的1,047,651,721.61元有所减少[14] - 2023年第三季度末资产总计为18.6110374779亿美元，较上期末的19.233815037亿美元下降3.24%[15] - 2023年第三季度末负债合计为9.954070703亿美元，较上期末的10.6686956351亿美元下降6.70%[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计为8.6569667749亿美元，较上期末的8.5651194019亿美元增长1.07%[16] - 2023年第三季度末长期借款为1.9520333333亿美元，较上期末的0.8510555556亿美元增长129.37%[15] - 2023年第三季度末一年内到期的非流动负债为2245.519666万美元，较上期末的1.0412804135亿美元下降78.43%[15] - 2023年9月30日货币资金为112,880,585.49元，2022年12月31日为374,247,377.12元[25] - 2023年9月30日应收账款为105,678,453.53元，2022年12月31日为85,545,490.34元[25] - 2023年9月30日预付款项为16,927.53元，2022年12月31日为2,386,551.20元[25] - 2023年第三季度公司资产总计16.29亿元，较上期18.69亿元有所下降[26][27] - 2023年第三季度流动负债合计4.79亿元，较上期8.19亿元大幅降低[27] - 2023年第三季度非流动负债合计1.96亿元，较上期0.87亿元有所增加[27] - 2023年第三季度存货为1.87亿元，较上期1.93亿元略有下降[26] - 2023年第三季度其他流动资产为547.09万元，较上期181.82万元增长明显[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计982,207.61元，年初至报告期末为10,005,501.21元[6] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数18,795股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.23%，较上年减少0.86个百分点；年初至报告期末为0.95%，较上年减少1.63个百分点[2] 应收款项、合同资产减值准备情况 - 本报告期单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回223,999.67元，年初至报告期末为7,559,278.79元[5] 股东持股及质押情况 - 叶利明持股51,933,000股，持股比例12.51%，质押42,000,000股[9] - 盛洋控股集团有限公司持股42,896,021股，持股比例10.34%[9] - 国交北斗(海南)科技投资集团有限公司持股32,158,000股，持股比例7.75%，质押20,300,000股[9] 重大资产重组事项 - 2023年9月交易对手决定终止重大资产重组事项，公司随后审议通过终止相关议案[11] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为5.0596133224亿美元，较2022年前三季度的5.5735136929亿美元下降9.22%[18] - 2023年前三季度营业成本1.67亿元，低于2022年前三季度的1.86亿元[28] 销售费用变化 - 2023年前三季度销售费用为1296.873221万美元，较2022年前三季度的1489.608406万美元下降12.94%[19] - 2023年前三季度销售费用为380.33万元，低于2022年前三季度的614.53万元[28] 管理费用变化 - 2023年前三季度管理费用为7030.146335万美元，较2022年前三季度的8531.335059万美元下降17.60%[19] 研发费用变化 - 2023年前三季度研发费用为755.45万元，低于2022年前三季度的1072.86万元[29]

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-055 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@shengyang.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日上午 10:00-11:00 举行 ...