股东大会信息 - 2025年3月3日召开，现场会议14:00开始[13] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[13] - 地点在重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号公司C区集团大楼五楼会议室[13] 津贴调整 - 独立董事津贴从每人每年10万（税前）调为25万（税前）[15] - 董事长津贴标准为每年30万（税前）[15] - 其他非独立董事津贴调为每人每年20万（税前）[15] - 公司监事津贴从每人每年8万（税前）调为10万（税前）[15] - 监事会主席津贴标准为每年20万（税前）[15] - 调整后自2025年1月1日起按月发放[15] 人员变动 - 拟增补刘昭为第五届董事会非独立董事[18] - 独立董事晏国菀申请辞职，新任到任后生效[1] - 拟增补杨泽延为第五届董事会独立董事[1]

业绩与分红 - 2024年整体规模及自主品牌业绩实现历史性突破[1] - 累计现金分红31.75亿元，占累计净利润40.98%[10] 市场覆盖 - 销售网络覆盖五大洲90多个国家和地区，经销商超2000家[3] 未来规划 - 2025年完善内部制度，优化风险防控能力[5] - 2025年调整董事会下设委员会结构及职能[6] 其他事项 - 主动编制并披露《2023年度ESG报告》[7] - 制定“提质增效重回报”行动方案[11]

重整进展 - 2022年1月30日重庆五中院受理隆鑫系十三家公司破产重整申请[2] - 2022年11月21日重庆五中院批准重整计划[2] - 截至2025年2月20日已签全部投资协议，筹到绝大部分投资款[2] - 2025年2月20日重庆五中院批准延长执行期限至8月21日[2] 资金数据 - 重整投资总额100.38亿元，已筹现金86.29亿元[4] 股权变动 - 2024年12月23日隆鑫控股部分股份过户至宗申新智造和渝富资本[2] - 截至目前隆鑫控股持股10%，将抵偿普通债权[2] - 隆鑫控股累计质押冻结股份占总股本10%[7] 控制权变更 - 宗申新智造成新控股股东，左宗申为新实控人[2]

独立董事提名 - 重庆宗申新智造提名杨泽延为隆鑫通用第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性与记录要求 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在隆鑫通用连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年2月11日[7]

董事会会议 - 2025年2月11日召开第五届董事会提名委员会第三次会议[2] - 2月14日召开第五届董事会第四次会议[2] 董事增补 - 第五届董事会第四次会议通过增补董事议案[2] - 同意增补刘昭为非独立董事[2] - 同意增补杨泽延为独立董事[2] 董事信息 - 刘昭1988年出生，现任渝富资本投资运营三部负责人[6] - 杨泽延1965年出生，现任职于观韬（重庆）律所[6]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定不具独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 在隆鑫通用动力股份有限公司连续任职未超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年2月11日[7]

贷款申请 - 2024年1月22日通过向重庆分行申请3亿元续贷议案[1] - 2025年2月14日通过继续申请3亿元续贷议案，期限不超两年[2][5] 合同签署 - 2024年2月27日与银行签署3亿元《借款合同》和《抵押合同》，2025年3月4日到期[1] 贷款相关 - 用途为出口业务流动资金需求，抵押物为重庆工业房地产[2] - 政策性优惠贷款，利率低，符合公司及股东利益[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月3日14点在公司C区集团大楼五楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月3日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议议案包括调整津贴、选举董事及独立董事等[5] - 各议案2月15日刊登于《中国证券报》等及上交所网站[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[7] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年2月25日[10] - 登记方式含自然人、法人股东及代理人要求[10] - 登记办法可到公司、传真或邮件，2月28日17:00前收到为准[10] - 登记时间为2月28日前工作日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 会议联系信息 - 会议联系地址在重庆市九龙坡区，邮编401329，电话023 - 89028829[12] 投票规则信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[18] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[18] - 持有100股股票投资者，选举董事议案有500票表决权，选举独立董事议案有200票表决权[18] - 投资者可在500票限度内对选举董事议案按意愿表决，可集中或分散投票[19] - 示例对选举董事议案有三种投票方式[20]

会议信息 - 公司于2025年2月14日召开第五届监事会第三次会议[2] - 会议通知于2025年2月11日送达监事，3名监事实际表决[2] 津贴调整 - 监事（含职工监事）津贴调至每人每年10万元（税前），自2025年1月1日起按月发[3] - 监事会主席津贴调至每年20万元（税前）[3]

会议决策 - 2025年2月14日召开第五届董事会第四次会议，8名董事全出席[2] - 审议通过增补非独立董事和独立董事议案，提交股东大会[3][4] - 审议通过向重庆分行申请续贷议案[4] - 审议调整董事津贴议案，提交股东大会，自2025年1月1日起发放[4][5] - 审议通过调整组织架构议案，设10个中心和1个办公室[5][6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，3月3日现场结合网络投票[6][7]