证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-012 江西沃格光电股份有限公司 关于全资子公司继续投资建设 年产 100 万平米芯片板级封装载板项目的公告 项目公司：江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖 北通格微电路科技有限公司（以下简称"湖北通格微"） 项目建设内容：本项目由湖北通格微公司作为实施主体，通过新建厂房 69,120.00 m²，购置一批先进设备，建设玻璃基芯片板级封装载板自动化生产产线， 形成具备规模效应的封装载板产能，项目建设期为 24 个月。本项目实施建成后，将 实现年产 100 万平米玻璃基芯片板级封装载板产能。 投资金额：项目总投资金额预计为人民币 121,564.23 万元，其中建设投资 86,021.23 万元，铺底流动资金 35,543.00 万元。截至目前，该项目已投入资金为 11,784.55 万元，该项目后续所需投资金额拟为 109,779.68 万元，拟由公司全资子公 司湖北通格微继续投资建设。 本次项目投资未构成关联交易，不属于重大资产重组，本次项目投资事项尚 需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：本次对外投资符合公司业务发展需要 ...

江西沃格光电股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江西沃格光电股份有限公司关于向全资子公司湖北通格微电路科技有限公司增加 注册资本的公告》（公告编号：2024-011）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 （二） 审议通过《关于全资子公司继续投资建设年产 100 万平米芯片板级封装 载板项目的议案》 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式 召开第四届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 2 月 28 日 以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召 集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-014 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 江西沃格光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月20日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-013 江西沃格光电股份有限公司 关于全资子公司申请银团项目贷款及公司对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：湖北通格微电路科技有限公司（以 下简称"湖北通格微"）、宝昂电子（香港）有限公司（以下简称"香港宝昂"）。 本次担保为对江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"或"沃格光电"）合并 报表范围内全资或控股子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次子公司申请银行贷款情况：为满足子公司项目建设资金需要，公司子公 司湖北通格微拟向有关银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的银团项目贷款，具 体融资金额以实际发生为准，上述银行贷款的申请期限为自公司股东大会审议通过之 日起一年。 本次拟为子公司提供担保总额及已实际为其提供的担保金额：公司拟为湖北 通格微银行贷款提供最高不超过人民币 50,000 万元的担保，同时拟为香港宝昂材料 采购货款支付提供不超过 600 万美元担保。截至本 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-011 江西沃格光电股份有限公司 关于向全资子公司湖北通格微电路科技有限公司 增加注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：湖北通格微电路科技有限公司（以下简称"湖北通格微"） 投资金额：江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"、"沃格光电"） 拟以自有资金向公司全资子公司湖北通格微增资人民币 1.8 亿元。本次增资完成后， 湖北通格微的注册资本变更为人民币 3 亿元。 本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资的批准权限在本公司 董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 相关风险提示：本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定， 在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，公司将实施有效的 内部控制和风险防范机制，加强对子公司的管理，监督项目实施建设，积极防范和应 对上述风险。 一、 对外投资概述 （一） ...

本议案具体内容以及本次继续投资建设项目的目的和意义以及目前相关进展详 见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份 有限公司关于全资子公司继续投资建设年产 100 万平米芯片板级封装载板项目的公告》 （公告编号：2024-012）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-010 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式 召开了第四届监事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 2 月 28 日以 书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先生召 集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-008 江西沃格光电股份有限公司 关于收购湖北通格微电路科技有限公司股权交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 交易概述 特此公告。 江西沃格光电股份有限公司 2024 年 2 月 27 日 二、 交割情况 截至目前，公司和湖北天门高新投资开发集团有限公司已按协议约定完成了上 述股权过户及董事、监事等的工商变更登记/备案手续，并已收到天门市市场监督管 理局换发的营业执照，且公司已按协议约定向交易对方支付完股份转让款。本次交割 完成后，公司持有湖北通格微 100%股权，湖北通格微成为公司全资子公司。根据《企 业会计准则》相关规定，湖北通格微于 2024 年 2 月纳入公司合并报表。 2024 年 2 月 7 日，江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯方式 召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于江西沃 格光电股份有限公司收购湖北通格微电路科技有限公司 70%股权的议案》，同意公司 以现金 8 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-007 江西沃格光电股份有限公司 关于追认重大交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：2022 年和 2023 年 1-9 月，江西沃格光电股份有限公司（以 下简称"公司"）与广东晨海科技有限公司（以下简称"晨海科技"）及其关联 企业开展了融资贸易业务，该业务发生额分别为 0.66 亿元、1.07 亿元；公司按 净额法分别确认收入 0.009 亿元、0.03 亿元；由此产生的预付资金发生额累计 分别为 1.78 亿元、1.52 亿元；2022 年末和 2023 年三季末，公司预付账款余额 分别为 0.79 亿元、1.14 亿元。因与晨海科技及其关联企业贸易业务的资金风险 增加，公司及时终止相关贸易业务，截止 2023 年 12 月 31 日，公司已结清库存 并已收回全部款项（含相关利息收入），未给公司造成损失，对公司的生产经营 无重大影响。 履行的审议程序：2024 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会 ...

关于收到江西证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会江西监管局下发的《关于对江西沃格光电股份有限公司、胡芳芳、汪 科采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2024]6 号）（以下简称"《决 定书》"），现将主要内容公告如下： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-006 江西沃格光电股份有限公司 一、《决定书》主要内容 江西沃格光电股份有限公司、胡芳芳、汪科： 经查，江西沃格光电股份有限公司（以下简称沃格光电或公司）存在以下问 题： 1.未披露融资贸易业务情况。2022 年和 2023 年 1-9 月，你公司与广东晨海 科技有限公司及其关联企业开展了融资贸易业务，该业务发生额分别为 0.66 亿 元、1.07 亿元；你公司按净额法分别确认收入 0.009 亿元、0.03 亿元；由此产 生的预付资金发生额累计分别为 1.78 亿元、1.52 亿元；2022 年末和 2023 年三 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-004 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式 召开了第四届监事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 2 月 4 日以 电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先生召集，公司应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司收购湖北通格微电路科技有限公司 70% 股权的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 监事会认为：本次收购股权是为了满足公司经营发展的需要，有利于完善公司产业 链和产能布局，实现产品化转型升级，增强公司的持续发展能力，提升公司的市场 ...