江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定和要求，江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉负责的原则，积极有效地履行了审计监督 职责，维护全体股东及公司的整体利益。 审计委员会召开情况如下： 1 | | 第四届董事会审 | 1. | 关于公司 年半年度报告全文及摘要的议案 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08-18 | 计委员会第七次 | 2. | 关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案 | | | | 会议 | 3. | 关于计提资产减值准备及坏账核销的议案 | | | 2024-10-28 | 第四届董事会审 计委员会第八次 | 1. | 关于公司 年第三季度报告的议案 | 2024 | | | | 2. | 关于计提资产减值准备及坏账核销的议案 | | | | 会议 ...

综合授信 - 公司2024年和2025年拟申请不超过等值944,800.00万元人民币的综合授信额度[2][4][7] - 江西沃格光电向多家银行申请综合授信额度，期限1年，总计104,000.00万元[4] - 江西德虹显示技术有限公司获多家银行综合授信，期限1 - 5年，总计240,000.00万元[5][6] - 湖北通格微电路科技有限公司获中国工商银行天门支行综合授信22,500.00万元，期限5年[6] - 成都沃格显示技术有限公司获中国工商银行成都分行综合授信35,000.00万元，期限5年[6] - 江西沃格光电集团股份有限公司获广发银行南昌分行等综合授信，期限1年，总计90,000.00万元[5] 担保情况 - 本次预计担保额度为不超过等值439,300.00万元人民币[2] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为83,500.00万元人民币[2] - 部分被担保人资产负债率超过70%[3] - 公司及下属子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%[3] - 担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产50%[3] - 公司为子公司提供不超过等值439,300.00万元人民币的担保或反担保[9] 子公司业绩 - 江西德虹显示技术有限公司2024年末总资产1,184,926,237.18元，较2023年增长约7.08%[15] - 江西德虹显示技术有限公司2024年末负债总额647,200,719.38元，较2023年增长约24.01%[15] - 江西德虹显示技术有限公司2024年度营业收入43,686,908.61元，较2023年增长约27.80%[15] - 江西德虹显示技术有限公司2024年度净利润 -46,836,124.87元，亏损较2023年扩大约78.00%[15] - 湖北通格微2024年总资产526,321,139.50元，较2023年增长约304.22%[17] - 湖北通格微2024年负债总额277,202,818.74元，较2023年增长约1624.93%[17] - 湖北通格微2024年净资产249,118,320.76元，较2023年增长约118.26%[17] - 湖北通格微2024年营业收入1,998,582.02元，较2023年下降约51.62%[17] - 湖北通格微2024年净利润 -23,889,747.24元，亏损较2023年扩大约503.60%[17] - 成都沃格显示2024年总资产1,983,760.23元，负债总额45元，净资产1,983,715.23元，净利润 -16,284.77元[20] - 廊坊宝昂光电2024年总资产271,134,497.82元，较2023年增长约0.38%[23] - 廊坊宝昂光电2024年负债总额168,817,969.57元，较2023年增长约1.07%[23] - 廊坊宝昂光电2024年净资产102,316,528.25元，较2023年下降约0.74%[23] - 廊坊宝昂光电2024年营业收入454,005,037.10元，较2023年增长约33.08%[23] - 廊坊宝昂光电2024年净利润29,231,604.55元，较2023年增长约16.93%[23] - 四川宝昂光电2024年总资产38,514,488.67元，负债总额24,550,794.58元，净资产13,963,694.09元，营业收入2,757,736.44元，净利润 -3,336,305.91元[26] - 深圳汇晨电子2024年总资产172,897,079.33元，较2023年下降约10.01%[29] - 深圳汇晨电子2024年负债总额139,560,449.05元，较2023年增长约11.71%[29] - 深圳汇晨电子2024年净资产33,336,630.28元，较2023年下降约50.39%[29] - 深圳汇晨电子2024年营业收入202,264,099.37元，较2023年增长约0.35%[29] - 深圳汇晨电子2024年净利润 -33,869,129.86元，较2023年由盈转亏[29] - 湖北宝昂新材料科技有限公司2024年总资产796,168,729.10元，较2023年增长约62.23%[34] - 湖北宝昂新材料科技有限公司2024年净利润34,153,428.42元，较2023年增长约23.71%[34] - 江西沃德佳光电有限公司2024年总资产61,650,532.82元，净利润3,658,959.52元[37] - 东莞沃特佳光电有限公司2024年总资产83,026,608.62元，较2023年增长约16.90%[40] - 东莞沃特佳光电有限公司2024年营业收入75,365,455.54元，较2023年增长约67.60%[40] - 东莞德闳显示技术有限公司2024年营业收入58,303,738.11元，较2023年增长约184.00%[43] - 东莞德闳显示技术有限公司2024年净利润 -9,848,264.40元，亏损较2023年有所收窄[43] 其他 - 授信期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，额度可循环使用[8] - 担保有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，额度可循环使用[9] - 2025年4月24日，公司召开会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[12] - 截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为140,000.00万元人民币，对外担保余额为83,500.00万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例分别为111.60%、66.56%[48]

重要内容提示： 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-024 江西沃格光电集团股份有限公司 关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天门沃德星系公司控股股东、实际控制人易伟华先生控制的企业，天门沃集星 系公司董事、总经理张春姣控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 履行的审议批准程序：本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会 议及第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 截止本公告日，过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人 进行的交易类别相关的交易（含本次交易）的累计达到 3,000 万元以上，且占公司最近 一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）本次增资基本情况 1 为提升湖北通格微资本实力，加快项目建设进度，助力业务发展 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为5 48亿元 同比增长4 23% [1] - 净亏损2409 69万元 去年同期净亏损542 02万元 [1] 业绩变化 - 营收实现同比增长 但净亏损同比扩大 [1]

财务表现 - 2024年营业收入22.21亿元，同比增长22.45% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.22亿元，去年同期净亏损454.06万元 [1] - 基本每股收益-0.5556元／股 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税) [1]

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-016 江西沃格光电集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份价格：不超过人民币 35 元/股（含），且不高于公司董事会通过回购决 议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董 事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东 未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股份的计划。若在上述期间拟实施股份减持 计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1. 若回购期限公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案 无法实施的风险； 2. 若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险； 3. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 情况、外部客观情况发生重大变化，或根据监管规则调整回购方案相 ...

回购计划 - 公司拟以不低于1500万元、不超过2500万元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过人民币35元/股 [1] - 预计回购股份数量为42.86万股至71.43万股 [1] - 回购股份占公司总股本的0.19%-0.32% [1] 回购实施安排 - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 资金来源为自有资金或自筹资金（含商业银行回购专项贷款） [1] - 回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励 [1] - 若在规定期限内未能完成既定用途，未使用部分股份将依法予以注销 [1] 回购目的 - 旨在完善公司长期激励机制 [1] - 增强市场信心 [1] - 促进公司持续发展 [1]

文章核心观点 4月9日沃格光电AMOLED显示屏玻璃基光刻蚀精加工项目在成都高新区奠基开工，总投资逾6.28亿元，标志我国AMOLED显示产业链核心技术攻关迈入新阶段，公司完成三代显示技术资深供应链角色战略卡位，形成全国产业矩阵 [1] 项目概况 - 4月9日上午沃格光电AMOLED显示屏玻璃基光刻蚀精加工项目在成都高新区奠基开工 [1] - 项目总投资逾6.28亿元，将在成渝双城经济圈核心地带建设7.7万平方米产业基地 [1] 项目意义 - 项目是沃格光电全国化战略布局的关键落子，标志我国AMOLED显示产业链核心技术攻关迈入新阶段 [1] - 项目聚焦AMOLED玻璃基的选择性图形蚀刻工艺，可集成薄化、通孔、切割三大工序，提升合作伙伴在高世代OLED产品性能与成本等方面的竞争力 [3] - 沃格光电完成LCD、Mini/Micro LED、AMOLED三代显示技术资深供应链角色的战略卡位，重构显示产业的价值链分工 [3] - 项目使沃格光电形成覆盖华北、华中、华南、西南的产业矩阵，与京东方等面板巨头产能深度协同，构建中国显示产业“护城河” [3] 各方表态 - 沃格光电董事长易伟华称项目落地是对国家战略的积极响应，基于产业生态的深度考量，将打造低碳环保和高度智能化的生产基地，培育产业新质生产力 [2] - 成都市高新区电子信息产业局一级调研员李岗表示政府会做好保障与服务，希望沃格与京东方合作，打造有竞争力的新型显示产业基地 [2] 公司发展历程 - 2010年沃格光电首片光电玻璃加工下线，2016年打破国外垄断，实现中国首个In - Cell抗干扰高阻镀膜产品量产，2025年海信发布全球第一款基于沃格光电玻璃基Mini LED背光的显示产品量产 [2] 行业背景 - AMOLED作为全球显示技术迭代的核心方向，以高对比度、柔性可折叠等特性，加速渗透至智能手机、笔电、车载显示等万亿级市场 [1] - 成都已形成从上游材料、中游面板制造到下游终端应用的完整生态圈 [1]

回购审批与方案内容 - 公司董事会于2025年3月10日以5票同意0票反对0票弃权审议通过股份回购预案[2] - 回购资金总额不低于人民币3000万元不高于人民币4500万元[2] - 回购价格不超过人民币35.00元/股 回购期限为董事会审议通过后12个月内[2] 回购实施具体情况 - 2025年4月1日首次实施回购 4月7日完成回购[3] - 实际回购股份1179900股 占总股本0.53%[3] - 回购最高价25.95元/股 最低价22.61元/股 均价25.43元/股[3] - 实际使用资金总额3000.54万元（不含交易费用）[3] 回购执行合规性 - 回购实际执行情况与原披露方案不存在差异[4] - 使用专项贷款资金及自有资金进行回购[4] - 回购未对公司日常经营财务研发和未来发展产生重大影响[4] 相关主体交易行为 - 自首次披露回购方案至公告日 控股股东及董监高均不存在买卖公司股票情况[5] 股份变动情况 - 回购期间公司总股本从223198433股增加至223477233股[6][7] - 股本变动系2023年股权激励计划首个自主行权期导致[6] 回购股份处置安排 - 全部1179900股回购股份拟用于员工持股计划或股权激励[7] - 若三年内未实施用途 未使用部分将予以注销[7]

回购情况 - 预计回购金额3000万元 - 4500万元[2] - 实际回购股数1179900股，占总股本0.53%[2] - 实际回购金额3000.54万元[2] - 回购价格区间22.61元/股 - 25.95元/股[2] - 回购均价25.43元/股[5] 时间节点 - 2025年3月10日董事会通过回购预案[4] - 2025年4月1日首次实施回购[5] - 2025年4月7日完成回购[5] 股份结构 - 回购前限售股占比8.69%，无限售股占比91.31%[7] - 回购后限售股占比8.68%，无限售股占比91.32%[7] 用途 - 回购股份用于员工持股或股权激励[8]