本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日、7 月 10 日分别召开 审计委员会 2024 年第三次会议、第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向不特定 对象发行可转换公司债券变更专项审计机构及相关事项的议案》，为积极推进公司向不特定 对象发行可转换公司债券事宜，根据股东大会的授权，公司董事会同意聘任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司向不特定对象发行可转换公 司债券事项的专项审计机构，由其为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券提供专项审 计服务。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券变更审计机构的基本情况 经 2023 年 7 月 6 日公司第四届董事会第十七次会议、2023 年 7 月 31 日 2023 年第一次 临时股东大会审议通过，公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券方案。 为高效、有序地完成公司本次向不特 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为加强对志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称"管理规则"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法 规、规章和规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 公司董事、监事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有公司股份比例、持股期限、 减持方式、减持价格等股份变动相关事项作出承诺的，应当严格履行所作出的 承诺。 第三条 公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-041 志邦家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

关于志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 地址：合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼15-16层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 天律意2024第01727号 致：志邦家居股份有限公司 8、任何单位或个人未经本所书面许可更改本所提供的法律文本的，本所 对该更改部分不承担责任。本所律师亦未授权任何单位或个人对本法律意见书 作任何解释或说明。 9、本法律意见书仅供志邦家居本次回购注销相关事项相关事项之目的而 使用，除此之外，不得用作其他任何目的。 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-042 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 10 日上午 9：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召 开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具 备激励对象资格，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，公司将上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票进 行回购注销。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过该议案。 本议案仍需提交公司股东大会审议。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-039 志邦家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2024 年 7 月 10 日起 45 天内（9:00-11:30;13:30-17:00，双 休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。请注明"申 报债权"字样。 2、联系方式： 联系人：臧晶晶 地址：安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号志邦家居 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司召开。审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根 据回购议案，公司将以回购价格 9.89 元/股加银行同期存款利息之和回购已授予 尚未解除限售的限制性股票共计 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-038 ●限制性股票回购注销数量：42,000 股 ●限制性股票回购价格：9.89 元/股加上银行同期存款利息之和 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开了四届 董事会第二十五次会议和四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，对公司 2023 年限制性股票激励计划中 2 名离职的 激励对象已获授但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票进行回购注销，现将有 关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 26 日，公司四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 <志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》等议案，公司四届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。 公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存 在 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-036 志邦家居股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 2,169,871 股。 本次股票上市流通总数为 2,169,871 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"、"志邦家居"）于2024年5月5日召开 四届董事会第二十四次会议和四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司 《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定和2022年度股东大会的授权，现就 公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市的 相关情况说明如下： ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-035 大股东孙志勇持有志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"） 91,063,248 股 股份，占公司总股本的 20.86%。本次 4,770,000 股票解除质押后，累计质押股票 0 股， 占其所持有公司股数的 0.00%，占公司总股本的 0.00%。 孙志勇及其一致行动人合计持有本公司 179,474,928 股股票，占本公司总股本的 41.11%。本次孙志勇部分股票解除质押后，累计质押 9,530,000 股股票，占孙志勇及其 一致行动人共同持有公司股数的 5.31%，占本公司总股本的 2.18%。 志邦家居股份有限公司 关于大股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、上市公司部分股份解除质押 公司于 2024 年 6 月 21 日收到孙志勇通知，孙志勇将其部分股票解除质押，具体事项如 下： 股东名称 孙志勇 本次解质股份 4,770,000 占其所持股份比例 5.24% 占公司总股本比例 1.0 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在国内市场的经营情况,包括消费市场、二手房市场、整装渠道、低端业务等方面的变化和调整 [1][2][3][4][5] - 公司在海外市场的布局和发展,包括东南亚、美国、澳大利亚等市场的进展 [6][7][8][9][10] - 公司在渠道团队建设、产品定位等方面的策略 [8][9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 目前整体经销商的淘汰比例和利润率情况 [14][15] **公司回应** - 近两年经销商淘汰比例较高,达到10%-20%左右 - 经销商利润率受市场环境波动影响较大,正常情况下可达10%左右 [14][15] 问题2 **提问者询问** 上半年整装和拎包业务的占比情况 [20][21][22][23] **公司回应** - 整装业务增速高于平均水平,拎包业务占比在30%-40%左右 - 具体数据需等待半年报披露 [20][21][22][23] 问题3 **提问者询问** 公司在存量房市场的营销策略 [27][28][29] **公司回应** - 针对存量房市场,公司正在试点开设社区店,并计划在不同城市进行差异化拓展 - 将更多关注内容营销等新兴客户获取渠道 [27][28][29]