上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 一、委员会构成 2023年8月，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会完成换 届工作。换届前，第四届董事会公司审计委员会由前独立董事董静女士、前独立 董事夏大慰先生和前董事徐骏民先生担任，召集人为独立董事董静女士。换届后， 公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、独立董事金立印先生和独立 董事史晶女士担任，召集人为独立董事薛爽女士。公司董事会审计委员会构成符 合审计委员会工作细则的要求。 二、委员会职责 审计委员会的主要职责权限包括： （一）监督及评估外部审计机构工作； （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上海证券交易所相关规定中 涉及的其他事项。 三、会议召开情况 2023年，公司审计委员会以现场方式共召开6次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： | | 时间 | | | 届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 29 | 审计委员会 2023 年第一次会 | 审议通过： | | 日 | ...

上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王啸波作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东的利益。 2023 年 8 月，本人因公司换届选举，离任公司第四届董事会独立董事、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 王啸波 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定， 视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023 年度，本人在任 期间公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。 王啸波先生于 2000 年加入上海段和段律师事务所，曾获英国政府"志奋领" 奖学金、浦东新区十大杰出青年律师、浦东新区新长征突击手、《商法》China Business ...

一. 重要声明 上海吉祥航空股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：603885 公司简称：吉祥航空 上海吉祥航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

经核查独立董事金立印、薛爽、史晶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海吉祥航空股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 上海吉祥航空股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，上海吉祥航空股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事金立印、薛爽、史晶 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-024 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）第五届董 事会第七次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集 并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表 决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三） ...

上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人薛爽作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 薛爽 薛爽女士现任上海财经大学会计学院教授，博士生导师，国家人文社科重点 研究基地会计与财务研究院的专职研究员，入选教育部新世纪优秀人才计划，财 政部会计名家培养工程，上海市曙光学者，浦江人才计划，中国审计学会理事， 上海财务学会副会长。现兼任上海机电股份有限公司（600835）、江苏金融租赁 股份有限公司（600901）、广州慧智微电子股份有限公司（688512）独立董事。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直 ...

现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 董静 上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人董静作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东的利益。 2023 年 8 月，本人因公司换届选举，离任公司第四届董事会独立董事、 提名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理 委员会主任委员职务。 董静女士现任教于上海财经大学，担任上海财经大学商学院博士生导师、教 授、国际文化交流学院院长；曾为法国欧洲工商管理学院(INSEAD)访问学者、美 国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授；2012 年入选教育部"新世纪优秀人才 支持计划"；2014 年 7 月至今担任浦东新区综合经济学会常务理事；2019 年 10 月至 ...

上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人夏大慰作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。 2023 年 8 月，本人因公司换届选举，离任公司第四届董事会独立董事、 战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委 员会委员职务。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 夏大慰 夏大慰先生，上海国家会计学院教授、博士生导师。1985 年 7 月至 2000 年 8 月先后担任上海财经大学的教师、校长助理及副校长；2000 年 9 月至 2012 年 8 月担任上海国家会计学院院长。夏先生曾先后兼任中国工业经济学会副会长、 财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会副会长、中国总会计师协会副会 长 ...

交易目的：为减少汇率、利率波动带来的风险，上海吉祥航空股份有限公司 （以下简称"公司"）及其子公司拟利用套期保值管理汇率、利率，用以对 冲汇率、利率波动带来的损失，提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳 健性。 交易工具：交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、货币互换、利率期权等衍生品或前述产品的组合。 交易场所：经监管机构批准、具有办理外汇、利率衍生品交易业务经营资质 的金融机构。 业务规模：公司及其子公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值 1.9 亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 27 亿元。 上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用不超过上 述额度。本议案无需提交公司股东大会审议。 履行的审议程序：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展 套期保值业务的议案》。 特别风险提示：外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、收付 汇预测风险、保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 公司及其子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务和付息债务，面临汇 率、利率剧烈波动，对公司经营成果的影响日益显著。为减少汇率、利率波动 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-031 上海吉祥航空股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...