一、独立董事的基本情况 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人具备独立董事所必须的专业知识 和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 本人张增英，1950 年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 8 月至 2000 年 9 月，历任浙江省化工研究院技术开发部副主任、院办公室主 任、院实验工厂副厂长、院氟化工总厂副总经理、书记；2000 年 9 月至 2009 年 4 月，任浙江蓝天环保高科技股份有限公司副总经理；2009 年 6 月至 12 月，任 连云港宏业化工有限公司副总经理 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人具备独立董事所必须的专业知识 和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 本人胡继荣，1956 年出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中国国 籍，无境外永久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商学院 讲师，其后历任福州大学经济与管理学院副教授、教授。现任龙洲集团股份有限 公司、福建榕基软件股份有限公司、福建富兰光学股份有限公司独立董事，福州 大学经济与管理学院教授。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。 （三）是否存在 ...

关于 2024 年度对公司合并报表范围内担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司及子公司均无逾期对外担保。 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 被担保人：公司合并报表范围内的下属企业金华永和氟化工有限公司、 邵武永和金塘新材料有限公司、内蒙古永和氟化工有限公司、包头永和新材料有 限公司、浙江冰龙环保科技有限公司。 本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为合 并报表范围内子公司新增担保额度不超过 265,500.00 万元。截至 2024 年 4 月 25 日，公司及子公司对外担保余额为 67,780.00 万元，均为公司对子公司的担保。 为满足浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 ...

浙江永和制冷股份有限公司 公司章程 浙江永和制冷股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

关于浙江永和制冷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 永和股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 关于浙江永和制冷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10474 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是永和股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计永和股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 专项报告 第1页 委托单位：浙江永和制冷股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-63384167 我们审计了浙江永和制冷股份有限公司(以下简称 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）就 2023 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 1. 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2072号）批准，浙江永和制冷股份有限公司 （以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,667万股，每股 发行价格6.93元/股，募集资金总额为人民币462,023,100.00元，扣除发行费用人 民币 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字|2024]第ZB10473号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.ca）"进行企 "创新 一于浙江永和制冷股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10473号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江永和制冷股份有限公司(以下简称 "永和股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 永和股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专 ...

一、独立董事的基本情况 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续两 | | | | 应出席 次数 | 出席 | 方式出 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 次未亲自参 | 出席次数 | | | | 次数 | 席次数 | | | 加会议 | | | 李清伟 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，积极 主动与公司相关方沟通，认真细致地阅读每项议案 ...

浙江永和制冷股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）通过 2022 年度股东大会决 议，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对立信 2023 年度履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 月 24 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 | | | | | | | | 末人员情 | 执行事务合伙人 朱建弟、杨志国 合伙人 人 注册会计师 | | | | | | 2023 | | | 278 | | | | 2,533 | | | | | 签署过证券服务业务审 从业人员 10,730 人 ...

浙江永和制冷股份有限公司 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 特此公告。 二、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期 的相关情况 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满而公 司尚未完成本次发行工作，为保证本次向特定对象发行 A 股股票相关工作的持 续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向 特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东 大会决议有效期和股东大会相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月， 即延长至 2025 年 5 月 24 日。 除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票事项的其他 ...