明新旭腾新材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 2023年度，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定要求， 本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会2023年度工作情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张惠忠先生、独立董事费锦红女士 及非独立董事胥兴春女士（2023年10月13日退休离职）三名董事组成，其中主任 委员由会计专业人士张惠忠先生担任。2023年12月29日，经2023年第一次临时股 东大会审议通过，选举宁继鑫先生为第三届董事会非独立董事，并于同日召开的 第三届董事会第十九次会议补选宁继鑫先生为第三届董事会审计委员会委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开4次会议，全体成员均亲自出席会议，具体情 况如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023-04-17 | 第三届董事会 审计委员会 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-039 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存 单、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、公募 私募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购等。 投资金额：不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：现金管理事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-044 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于授权公司及子公司 2024 年对外捐赠额度的公告 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践，有利于提升 公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠资金来源为公 司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于授权公司及子公司 2024 年对外 捐赠额度的议案》，董事会同意 2024 年公司及公司子公司包括善建基金、慈善 公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类 对外捐赠累计不超过 500 万元人民币，并 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-042 转债代码：111004 转债简称：明新转债 以上授信额度有效期为授信期限为自审议 2023 年年度股东大会决议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信业务品种和授信额度以金融机构 实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定；授信期限内， 授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。 同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，根据实际经营情况的需要， 董事会提请股东大会授权公司董事长、子公司执行董事或其指定的授权代理人签 署公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保等）相关的合同、协议 等各项法律文件，办理相关手续，具体授信金额、期限、费率等内容，由授信协 议各方在上述额度内协商确定，授信事项以正式签署的相关文件为准。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 0 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""公司"或"发 行人"） 首次公开发行 A 股股票及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对明新 旭腾使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 67,300.00 万元，扣除承销费后实际收到的金额为 66,694.00 万元。另 扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额为 人民币 ...

一、资质条件 | | | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》有关规定和要求，公司对天健在 2023 年审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，天健的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、 公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年07月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年业务收入 | ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-045 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于确认公司董事监高 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日 召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度 薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员 2023 年 度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第二十次会议 审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》， 具体情况如下： 一、公司董监高 2023 年度薪酬情况 （1）在公司担任独立董事的薪酬 7.2 万元/年（含税）。 （2）未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬；在公司担任具体管理职 务的非独立董事的薪酬，根据其在公司及子公司的具体任职岗位领取相应的报酬， 不 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-040 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年07月18日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 ...

第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照国 家相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 明新旭腾新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为进一步完善明新旭腾新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《明新旭腾新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，独立董 事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 本公司担 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-046 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于修订<审计机构选聘办法>的议案》《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。《公司章程》、 《审计机构选聘办法》及《利润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、关于修订《公司章程》部分条款的情况 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 分红的条件、比例上限、金额上限等。年 | | | | 度股东大会审议的下一年中期分红上限不 | | | | 应超过相应期间归属于上市公司股东的净 | | | | 利润。董事会根据股东大 ...