成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完 善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江西九丰能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开展投 资者关系管理工作，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及上海证券交易所 相关规定，体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的 实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或泄露尚未公开披露的重大信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息； （二）透露或者发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司稳健经营，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无偿 对外提供借款、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌照的 主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批程序 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品交 易业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等国家相关法律法规及《江西九丰能源股份有限公司章程》等有关 规定，结合公司实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于江西九丰能源股份有限公司及其所属的全资子公司、控股子 公司或实际控制的公司。 第三条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动；本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以 是上述标的的组合。其中公司主要从事商品期货和衍生品套期保值业务、期货和衍生品 交易业务、外汇衍生品套期保值业务。 第四条 下列情形不适用于本制度： （一）作为公司主营业务的证券投资与期货、衍生品 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 日常经营重大合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下称"公司"）的日常经营重大合 同的审批决策和信息披露，确保日常经营重大合同决策的科学、规范、透明，有效防范 各种风险，保障公司和股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司或实际控制的公 司，公司有关人员应当按照规定进行有关信息内部报告审批程序以及对外披露的工作。 第三条 公司日常经营重大合同：指公司开展日常经营活动相关的采购、销售产品 或者商品、提供劳务、建筑工程等业务中，与客户、供应商等签署用以明确当事人之间 权利义务关系为内容的合同或法律文件，包括但不限于以书面或电子形式签署的协议、 合约、契约、订单、确认书等。 第四条 董事会办公室负责公司日常经营重大合同审批的规划、实施和监控，公司 各有关职能中心和板块公司应积极予以支持和配合。 第二章 日常经营重大合同的审批及授权 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-088 江西九丰能源股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及 修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 17 日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届 董事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》《关于修订、制定相关制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治 理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件，公司将取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权。公司第三届监事会履行职责至本次修订后的《公 司章程》经 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日止。届时，公司监事会将依法予 以取消，现任监事会成员自动离任，公司《监事会议事规 ...

中信证券股份有限公司 关于江西九丰能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为江西九丰能源股 份有限公司（以下简称"九丰能源"或"公司"）发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次交易"）的独立财务顾 问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等 相关法律、法规规定，对九丰能源使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及存储情况 经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2022]2827 号）核准，公司向北京风炎投资管理有限公司-北京 风炎增利二号私募证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）募集配套资金，合计发行可转债 1,200 万张，每张面值 为人民币 100 元，按照面值发行，募集资金总额为人民币 1,200,000 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-089 江西九丰能源股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事蔡丽萍女 士的书面辞职报告。蔡丽萍女士因个人身体健康因素，经慎重考虑，申请辞去公司第三 届董事会非独立董事职务。公司于 2025 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议， 审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》，同意提名黄博先生为公司非独立董事候 选人。上述议案已经公司于 2025 年 10 月 17 日召开的第三届董事会提名委员会第二次 会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、董事离任情况 成为最具价值创造力的清洁能源服务商 成长至成功上市的完整历程，为公司的创立与发展做出了杰出贡献。公司董事会谨此向 蔡丽萍女士致以最诚挚的谢意！ （一）离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | 离任时间 | 原定任期 | | | 离 ...

江西九丰能源股份有限公司 成为最具价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-090 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"或"九丰能源"）拟使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 40,000 万元人民币，使用期限自第三届董 事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及存储情况 经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022]2827 号）核准，公司向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券 投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集配 套资金，合计发行可转债 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，按照面值发行 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 二、同意提名黄博先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会 审议。 江西九丰能源股份有限公司董事会提名委员会 委员：李胜兰、张建国、周兵 2025 年 10 月 17 日 1 江西九丰能源股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第三届董事会非独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江西九 丰能源股份有限公司章程》《江西九丰能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 等相关规定，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员 会认真审核了公司第三届非独立董事会董事候选人资料，并发表如下审查意见： 一、公司第三届非独立董事会董事候选人黄博先生符合担任公司董事的任职条件， 具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江西九丰能源股份有限公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-091 江西九丰能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年11月3日 本次股东大 ...