公司会议 - 公司于2025年3月21日召开第四届监事会第一次会议和第四届董事会第一次会议[1] 人员任职 - 第四届董事会董事长是是玉丰，非独立董事有是玉丰、宗丽萍、何方有，独立董事为孙新卫、陈易平[1] - 第四届监事会主席是刘其源，成员有刘其源、钱洁、钱小兵[3] - 董事会聘任总经理为刘波，副总经理为刘峰、范迓胜，董事会秘书为赵溪寻，财务负责人为范迓胜，证券事务代表为文甜甜[5] 委员会任职 - 第四届董事会战略委员会主任委员是是玉丰，审计委员会主任委员是孙新卫，提名委员会主任委员是陈易平，薪酬与考核委员会主任委员是孙新卫[2] 人员履历 - 是玉丰出生于1976年10月，现任公司董事长[9] - 宗丽萍出生于1978年1月，现任公司董事[10] - 何方有出生于1993年2月，现任公司技术研究院副院长[10] - 孙新卫出生于1966年6月，现任公司独立董事[11] - 陈易平出生于1971年3月，现任公司独立董事[11] - 刘波于2024年10月至今任公司总经理[14] - 刘峰于2018年8月至今任公司副总经理、总工程师、特材事业部总经理[15] - 范迓胜于2019年5月至今任公司副总经理、财务负责人[16] - 赵溪寻于2024年10月至今任公司董事会秘书[17] - 文甜甜于2020年8月至今任公司证券事务代表[17] - 刘波曾于2012年7月至2016年3月任无锡市派克重型铸锻有限公司行政部部长[14] - 刘峰曾于2010年3月至2015年6月任贵州安大航空锻造有限责任公司总经理[15] - 范迓胜于1989年7月至2010年9月任职江苏锡钢集团有限公司，历任财务部部长、副总会计师[16] - 赵溪寻于2011年10月至2017年5月，历任普华永道相关部门高级审计员、经理[17] - 文甜甜于2014年1月至今一直工作于无锡派克新材料科技股份有限公司[17]

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2025年3月17日邮件送达[3] - 会议于2025年3月21日在公司会议室现场召开[4] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[5] - 会议由刘其源主持，董事会秘书赵溪寻列席[5] 会议决议 - 审议通过选举刘其源为公司第四届监事会主席[6] - 选举议案表决：赞成3票，反对0票，弃权0票[7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年3月21日召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[4] 人员选举 - 选举是玉丰为公司第四届董事会董事长[5][6] - 选举宗丽萍、孙新卫、陈易平为审计委员会委员，孙新卫为主任委员[8][10] - 选举是玉丰、何方有、孙新卫为战略委员会委员，是玉丰为主任委员[8][10] - 选举是玉丰、孙新卫、陈易平为薪酬与考核委员会委员，孙新卫为主任委员[8][10] - 选举是玉丰、孙新卫、陈易平为提名委员会委员，陈易平为主任委员[8][10] 人员聘任 - 聘任刘波为总经理[11][13] - 聘任范迓胜和刘峰为副总经理[11][13] - 聘任范迓胜为财务负责人[11][13]

文章核心观点 公司使用最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买了中国银行的两款保本型结构性存款产品，这有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报；同时公司2025年第一次临时股东会顺利召开，所有议案均获通过 [1][8][15] 委托理财概况 - 委托理财目的是在保证募投项目资金和安全前提下，提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益 [2] - 资金来源为暂时闲置募集资金，非公开发行股票募集资金净额为158,293.93万元 [2] - 委托理财产品为单位结构性存款，受托方是中国银行，金额10,000万元 [3] - 公司对委托理财风险的内部控制措施包括遵守审慎原则、管理层实施需董事长批准、财务部跟踪、内部审计部监督、按规定办理业务等 [4] 委托理财具体情况 - 两款产品均为保本保最低收益型结构性存款，购买金额分别为5,100万元和4,900万元，预期年化收益率0.85% - 3.5401%，期限分别为94天和92天 [5] - 资金投向为结构性存款产品，纳入存款统一管理，受《存款保险条例》保护 [5] - 使用闲置募集资金购买保本型产品，不影响募投项目，不损害股东利益 [6] - 产品风险低，公司将密切跟踪，独立董事和监事会可监督检查 [7] 委托理财受托方情况 - 受托方为中国银行，是已上市金融机构，与公司无关联关系 [7] 对公司的影响 - 截至2024年9月31日，公司货币资金1,323,581,768.91元，本次认购占比7.56%，不影响项目建设和主营业务，收益计入投资收益 [8] 临时股东会情况 - 会议于2025年3月17日在公司会议室召开，由董事会召集，董事长主持，采取现场和网络投票结合方式，符合规定 [13][16] - 所有议案获出席股东会有表决权股东及代表所持表决权总数三分之二以上同意通过 [15] - 见证律师认为股东会召集、召开、人员资格、提案和表决程序合法有效，决议合法有效 [18]

资金募集与使用 - 2024年10月29日公司同意用最高8亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[2] - 公司非公开发行13170892股，每股121.48元，募资净额158293.93万元[6] 委托理财 - 本次委托理财10000万元，购两款结构性存款产品[5][7] - 两款产品预期年化收益率0.85% - 3.5401%和0.85% - 3.54%，期限94天和92天[7][11] 财务数据 - 2023年末资产6614936855.43元，负债2323485782.93元，净资产4291451072.50元[17] - 2024年9月末资产7022499774.53元，负债2639180064.62元，净资产4383319709.91元[17] - 2023年度经营现金流净额136593206.64元，2024年Q3为401255048.55元[18] - 截至2024年9月末货币资金1323581768.91元，本次认购理财占比7.56%[18]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-008 无锡派克新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,409,044 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.2819 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

会议安排 - 2025年2月28日召开第三届董事会第二十次会议，决定3月17日开临时股东会[5] - 3月1日在指定报刊和网站刊登股东会通知[5] - 现场会议3月17日10:00召开，网络投票时间为3月17日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东会股东123名，持有表决权股份69,409,044股，占比57.2819%[8] - 出席现场会议股东（或代理人）6名，持有表决权股份68,451,200股，占比56.4914%[8] - 参加网络投票股东117名，持有表决权股份957,844股，占比0.7904%[8] 议案表决 - 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》同意69,347,306股，占比99.9110%[13] - 《选举是玉丰先生为非独立董事》同意69,228,612股，占比99.7400%[14] - 《选举陈易平先生为独立董事》同意69,229,539股，占比99.7413%[15] - 《选举刘其源先生为非职工代表监事》同意69,228,204股，占比99.7394%[17]

公司治理 - 2025年3月6日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 选举钱小兵为公司第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[1] 人员履历 - 钱小兵1988年2月出生，研究生学历[4] - 钱小兵历任无锡市派克重型铸锻等公司多个职务[4]

会议信息 - 会议时间为2025年3月17日上午10点[9] - 现场会议地点在无锡市滨湖区胡埭工业园联合路30号[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长是玉丰先生[10] 投票信息 - 网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[9] - 本次股东会将表决4项议案[14] - 会议设监票人2人[16] - 现场投票表决采用记名方式，每股一票表决权[16] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”[6][17] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[10][17] - 会议决议将在结束后在上海证券交易所网站及指定媒体公告[7] 提名信息 - 提名是玉丰、宗丽萍、何方有为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[20] - 提名陈易平、孙新卫为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，需上交所核准[23] - 拟定第四届董事会独立董事津贴为60,000元/年（含税）[27] - 提名刘其源、钱洁为第四届监事会股东代表监事候选人，任期至第四届监事会任期届满[31] 人员信息 - 是玉丰生于1976年10月，现任公司董事长[35] - 宗丽萍生于1978年1月，现任公司董事[36] - 何方有生于1993年2月，现任公司技术研究院副院长[36] - 孙新卫生于1966年6月，现任公司独立董事[37] - 陈易平生于1971年3月，现任公司独立董事[38] - 刘其源生于1989年12月，现任公司技术研究院副院长；钱洁生于1988年2月，现任派克新材营销总监[39] 发言规则 - 股东发言每次不超5分钟，每位股东发言不超两次，总时间控制在30分钟内[5][6]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 时件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人孙新卫，已充分了解并同意由提名人无锡派克新材料 科技股份有限公司董事会提名为无锡派克新材料科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡派克新 材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的 ...