证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-013 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董 事会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 4 月 16 日以通讯送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-015 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.58 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持 续发展的情况下，在 2025 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次 中期分红，并制定和实施具体的现金分红方案。 一、利润分配方案内容 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7.715亿元，同比增长2.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7661.68万元，同比增长5.55%[4] - 2025年第一季度营业总收入为7.715亿元，同比增长2.95%[20] - 2025年第一季度净利润为7661.68万元，同比增长5.55%[21] - 营业收入为763,295,408.54元，同比增长1.80%[29] - 净利润为80,238,012.60元，同比增长9.69%[29] - 营业利润为90,038,596.94元，同比增长12.77%[29] - 综合收益总额为80,238,012.60元，同比增长9.69%[30] - 2025年第一季度基本每股收益为0.6323元，同比增长5.54%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为6.291亿元，同比增长6.28%[20] - 2025年第一季度研发费用为4344.25万元，同比下降0.48%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9897.58万元，同比下降171.69%[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长605.91%，主要因理财产品到期收回[9] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长253.18%，主要因借款增加[9] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9897.58万元，同比下降171.67%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.399亿元，同比下降19.48%[23] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.401亿元，同比增长18.71%[23] - 投资活动现金流入小计为388,008,233.51元，同比增长52.74%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为146,921,833.37元，去年同期为-29,041,300.10元[24] - 筹资活动现金流入小计为175,000,000元，同比下降34.00%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为629,780,652.24元，同比下降22.38%[32] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为724,209,848.28元，同比下降0.89%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-94,429,196.04元，同比下降216.93%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为86,643,113.49元，同比增长151.05%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为141,300,441.80元，同比增长253.68%[33] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为143,514,670.46元，同比下降6.03%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为614,257,452.54元，同比下降23.14%[32] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6,119,922.32元，同比下降88.61%[33] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的1,291,302,419.55元增长至2025年3月31日的1,469,175,694.50元，增长13.77%[15] - 交易性金融资产从2024年末的686,558,279.48元下降至2025年3月31日的401,451,732.51元，下降41.53%[15] - 应收账款从2024年末的1,446,440,746.03元增长至2025年3月31日的1,553,138,441.23元，增长7.38%[15] - 在建工程从2024年末的362,889,373.82元增长至2025年3月31日的505,917,960.75元，增长39.41%[15] - 短期借款从2024年末的410,238,361.10元增长至2025年3月31日的535,370,506.95元，增长30.50%[16] - 应付票据从2024年末的1,107,425,891.87元下降至2025年3月31日的1,017,847,296.85元，下降8.09%[16] - 合同负债从2024年末的63,561,686.84元增长至2025年3月31日的84,705,649.79元，增长33.27%[16] - 资产总计从2024年末的7,233,940,803.37元增长至2025年3月31日的7,388,822,420.04元，增长2.14%[15] - 2025年第一季度负债合计为28.987亿元，同比增长2.78%[17] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为44.901亿元，同比增长1.74%[17] - 货币资金为1,286,669,798.47元，较年初增长10.50%[27] - 交易性金融资产为401,451,732.51元，较年初下降36.92%[27] - 应收账款为1,552,618,375.71元，较年初增长6.65%[27] - 期末现金及现金等价物余额为1,335,884,798.91元，较期初增长17.48%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,197,394,268.47元，同比增长7.27%[33] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.72%，同比增加0.04个百分点[5] - 总资产为73.89亿元，较上年度末增长2.14%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为357.49万元[6] - 交易性金融资产同比下降41.53%，主要因理财产品到期[8] - 在建工程同比增长39.41%，主要因募投项目持续推进[8] - 报告期末普通股股东总数为15,038人[11] - 前10名股东中，宗丽萍持股40,270,000股，占比33.23%，是玉丰持股24,450,000股，占比20.18%[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为32.13亿元人民币，同比下降11.21%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元人民币，同比下降46.37%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.49亿元人民币，同比下降42.38%[23] - 2024年度公司实现营业收入321,271.47万元，同比下降11.21%[42] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为26,391.15万元，同比下降46.37%[42] - 基本每股收益从2023年的4.0611元降至2024年的2.1780元，同比下降46.37%[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从2023年的10.68%降至2024年的5.67%，减少5.01个百分点[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为16,941,545.96元，显著低于前三季度[28] 成本和费用（同比环比） - 2024年主营业务成本223,418.12万元，同比下降5.37%[44] - 2024年研发投入14,892.71万元，完成研发项目33个[40] - 研发投入总额为1.49亿元，占营业收入比例4.64%[54] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元人民币，同比增长335.18%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额在第四季度达到193,166,032.40元，为全年最高[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为59,442.11万元，同比增长335.18%[43] 投资活动产生的现金流量 - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-86,469.36万元，同比下降305.98%[43] 业务线表现 - 锻造行业营业收入为27.95亿元，同比下降12.50%，毛利率为20.06%，同比减少6.03个百分点[46] - 航空航天用锻件营业收入为8.40亿元，同比下降25.55%，毛利率为34.17%，同比减少9.66个百分点[46] - 石化用锻件营业收入为6.17亿元，同比下降33.55%，毛利率为15.44%，同比减少0.37个百分点[46] - 电力用锻件营业收入为11.08亿元，同比增长28.60%，毛利率为12.82%，同比减少2.62个百分点[46] - 航空航天及石化用锻件收入减少导致归属于上市公司股东的净利润下降[26] - 公司2024年海外订单增长较快，模锻业务持续向好[35] 地区表现 - 国内销售额为21.32亿元，同比下降21.15%，毛利率为23.18%，同比减少4.51个百分点[47] - 国外销售额为6.63亿元，同比增长35.24%，毛利率为10.03%，同比减少7.24个百分点[47] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营计划包括推进精益管理、完善指标管理体系、推广新技术应用、优化工艺降低物料消耗[86] - 公司推进智能制造，实现生产线自动化、智能化、数字化，提高生产效率和质量[87] - 公司计划打造专业高素质营销梯队，优化销售流程，深化与重点客户合作[86] - 公司发展战略包括市场国际化、管理国际化、技术国际化、人才国际化[85] - 公司完成多项新品评审，并搭建ERP业财一体化平台以支持出海战略[36] 研发和技术 - 公司拥有专利授权99项，其中发明专利57项，2024年申请专利25项[40] - 研发人员数量占公司总人数的比例为28%[56] - 研发人员学历结构中，博士研究生3人，硕士研究生31人，本科121人，专科116人，高中及以下58人[56] - 研发人员年龄结构中，30岁以下107人，30-40岁183人，40-50岁34人，50-60岁3人，60岁及以上2人[56] - 公司拥有3600T油压机、7000T自由锻液压机等多规格压力机，400余台设备[39] - 公司产品通过GE航空、西门子等国际龙头企业供应链认证[41] 股东和股权结构 - 宗丽萍持有公司股份40,270,000股，占总股本的33.23%[195] - 是玉丰持有公司股份24,450,000股，占总股本的20.18%[195] - 无锡众智恒达投资企业持有公司股份2,900,000股，占总股本的2.39%[195] - 臧洪涛减持3,621,500股后持有2,400,000股，占总股本的1.98%，且全部质押[195] - 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金增持446,300股后持有2,021,982股，占总股本的1.67%[195] - 中信证券股份有限公司－社保基金17052组合增持83,600股后持有1,660,284股，占总股本的1.37%[195] 分红和利润分配 - 2024年共计派发现金股利9427.10万元人民币，占净利润的35.72%[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.58元（含税），共计派发3126.21万元人民币[6] - 公司2024年计划向全体股东每10股派发现金股利2.58元（含税），共计派发31,262,090.14元人民币，2024年全年共计派发94,270,953.98元人民币，占归属于上市公司股东净利润的35.72%[124] - 公司2023年度利润分配方案已实施完毕，2023年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.72%[127] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为312,136,217.80元，占最近三个会计年度年均净利润的75.42%[129] 员工和薪酬 - 公司在职员工总数1,140人，其中母公司984人，主要子公司156人[118] - 员工专业构成：生产人员425人（37.28%），技术人员329人（28.86%），行政人员314人（27.54%），销售人员56人（4.91%），财务人员16人（1.40%）[119] - 员工教育程度：高中及以下427人（37.46%），本科360人（31.58%），大专265人（23.25%），研究生（硕士+博士）88人（7.72%）[119] - 董事长税前报酬总额为88万元，持股24,450,000股[100] - 董事宗丽萍税前报酬总额为36万元，持股40,270,000股[100] - 监事陆凌娟税前报酬总额为38.5万元，持股50,000股[100] - 职工监事钱小兵税前报酬总额为45万元，持股50,000股[100] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金199.97万元[137] - 2024年光伏自用自发电量为1,023,832kwh，节约125.45吨标煤[140] - 减少排放二氧化碳当量801.34吨[140] - 2024年公司完成16项产品的CBAM申报[139] - 公司向三所高校教育基金会共计捐赠40万元[141] - 公司向无锡市惠山区慈善会捐赠30万元，向无锡市红十字会备灾救助基金捐赠50万元[142] 市场和行业趋势 - 2024年中国军费预算总额为16,655.4亿人民币，较2023年增长7.2%[63] - 2024年全球风电新增装机容量约为120GW，较2023年增长9%，其中中国占比55%，欧洲15%，美国10%，东南亚5%[67] - 全球风电新增装机容量预计从2023年117GW增长至2028年178GW，CAGR为9%[67] - 中国风电整机商海外拓展至57个国家，预计未来十年占据海外陆上风电市场25%份额[68] - 2050年全球核能累计装机量目标为1100GW，是目前容量的3倍[68] 风险和挑战 - 公司面临原材料价格波动风险，若价格上涨且未能及时调整产品售价将直接影响营业利润[89] - 公司需应对技术风险，下游客户涉及航空、航天、石化、能源电力等领域，技术要求差异大[89] - 公司面临环境风险，包括地缘政治冲突、政策变化、知识产权侵权等国际业务风险[90] - 特种材料锻铸企业受上游原材料和下游客户双重挤压，产业链的延伸程度低[82]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为2 178元 较2023年的4 0611元下降46 37 [1] - 每股净资产2024年为36 42元 较2023年的35 42元增长2 82 [1] - 每股公积金2024年为21 35元 较2023年的20 72元增长3 04 [1] - 每股未分配利润2024年为13 39元 较2023年的13 01元增长2 92 [1] - 营业收入2024年为32 13亿元 较2023年的36 18亿元下降11 19 [1] - 净利润2024年为2 64亿元 较2023年的4 92亿元下降46 34 [1] - 净资产收益率2024年为6 00 较2023年的12 07下降50 29 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7815 67万股 占流通股比64 49 较上期减少355 21万股 [2] - 宗丽萍持股4027 00万股 占总股本33 23 持股不变 [3] - 是玉丰持股2445 00万股 占总股本20 18 持股不变 [3] - 臧洪涛持股240 00万股 占总股本1 98 减持359 85万股 [3] - 国投瑞银国家安全混合A持股202 20万股 占总股本1 67 增持44 63万股 [3] - 华新持股74 32万股 占总股本0 61 新进股东 [3] - 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合退出前十大股东 上期持股109 18万股 [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派2 58元含税 [4]

董事会换届选举 - 公司于2025年3月21日召开第四届董事会第一次会议 全体5名董事出席并表决 [1] - 选举是玉丰担任第四届董事会董事长 任期与第四届董事会一致 [2] - 董事会下设审计委员会（宗丽萍、孙新卫、陈易平）、战略委员会（是玉丰、何方有、孙新卫）、薪酬与考核委员会（是玉丰、孙新卫、陈易平）及提名委员会（是玉丰、孙新卫、陈易平） 各委员会主任委员分别为孙新卫、是玉丰、孙新卫和陈易平 [2] 高级管理人员任命 - 聘任刘波担任公司总经理 范迓胜和刘峰担任副总经理 范迓胜兼任财务负责人 [3] - 聘任赵溪寻担任董事会秘书 文甜甜担任证券事务代表 任期均与第四届董事会一致 [3][4] - 所有议案均以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [2][3][4]

监事会会议召开情况 - 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年3月17日通过邮件方式发出 [1] - 会议于2025年3月21日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人全部实际出席 [1] - 会议由监事会成员刘其源主持 董事会秘书赵溪寻列席 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过选举刘其源担任第四届监事会主席的议案 赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 监事会主席任期与第四届监事会任期保持一致 [2] - 详细内容参见同日披露的2025-011号公告 [2]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票13,170,892股募集资金净额1,582,939,254.14元 [1] - 发行获得中国证监会核准（证监许可20221748号）并由公证天业会计师事务所出具验资报告（苏公W【2022】B120号） [1] 募集资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存放、使用及监管流程 [2] - 设立银行专户存储募集资金并与保荐机构签署三方及四方监管协议 [2] - 开户银行包括农业银行无锡滨湖支行、中国银行无锡滨湖支行等多家金融机构 [2] 专户注销操作 - 中国工商银行无锡南长支行募集资金专户因资金使用完毕予以注销 [3] - 注销目的为降低管理成本及优化账户管理效率 [3] - 专户注销后对应四方监管协议同步终止 [4]

董事会换届情况 - 第四届董事会成员包括董事长是玉丰、非独立董事宗丽萍与何方有、独立董事孙新卫与陈易平 [1] - 所有董事会成员均符合法律法规及公司章程规定的任职资格 无任何违规记录或失信情形 [1] - 董事会专门委员会设置包括战略委员会（主任委员是玉丰）、审计委员会（主任委员孙新卫）、提名委员会（主任委员陈易平）及薪酬与考核委员会（主任委员孙新卫） [2] 监事会换届情况 - 第四届监事会主席为刘其源 成员包括钱洁与职工代表监事钱小兵 [2] - 所有监事会成员均符合法律法规及公司章程规定的任职资格 无任何违规记录或失信情形 [2][3] - 监事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满 [3] 高级管理人员任命 - 聘任刘波担任总经理 刘峰与范迓胜担任副总经理 范迓胜同时兼任财务负责人 [3] - 赵溪寻被任命为董事会秘书 其持有上海证券交易所董事会秘书资格证明 [3] - 文甜甜被任命为证券事务代表 同样持有董事会秘书资格证明 [3] 相关人员背景 - 总经理刘波曾历任公司行政部部长、总经理助理及董事会秘书等职 2024年10月起任现职 [6] - 副总经理刘峰拥有航空锻造行业资深经验 曾任职于中航工业安大公司及贵州安大航空锻造有限责任公司 [6] - 财务负责人范迓胜具备会计师资质 曾任职于江苏锡钢集团有限公司及江苏亚太轻合金科技股份有限公司 [7] - 董事会秘书赵溪寻拥有注册会计师及保荐代表人资格 曾任职普华永道及中信建投证券 [7]

募集资金情况 - 公司非公开发行13170892股A股，发行价每股121.48元，募资15.9999996016亿元[2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为15.8293925414亿元[2] 资金管理 - 公司制定制度规范资金管理[3] - 公司与银行签订监管协议[5] 专户情况 - 公司有6个募集资金专户，2个已注销[6][8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月25日[10]