证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-023 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 规定的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予条件 已经成就，根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二次会 议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》，确定 2024 年 3 月 28 日为首次授予日，以 88.12 元/股的 授予价格向 172 名激励对象授予 207.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如 下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 7 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明... 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任杭州安恒信息技术股 份有限公司（以下简称"安恒信息""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-025 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于2024年3月22日以邮件、电话方式发出通知，2024年3月28日以现场表决方式 召开，会议由公司监事会主席马敏女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至 授予日） 一、限制性股票计划的分配情况 杭州安恒信息技术股份有限公司 （3）本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 （4）公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会完成第三届董事会换 届选举，经股东大会审议通过，选举王欣先生、张小孟先生、吴卓群先生为公司第三届董事 会非独立董事（王欣先生原为"董事会认为需要激励的其他人员"）；公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第一次会议，公司董事会选举吴卓群先生为公司第三届董事会副董 事长，聘任张小孟先生为公司总经理。故公司对本激励计划激励对象名单中的职务信息进行 相应的更新，前述激励对象原拟获授限制性股票数量未做调整。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 | | | | 获授的限制 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占本激励计 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-022 杭州安恒信息技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通 过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于<杭州安 恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理 人员等暨变更公司法定代表人的公告》。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 2 月 5 日以邮件、电话方式发出通知，2024 年 2 月 18 日以现场表 决方式召开，本次会议由公司半数以上监事共同推举监事马敏女士主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州 安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-019 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监 事会主席及聘任高级管理人员等 暨变更公司法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 选举范渊先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举吴卓群先生为公司 第三届董事会副董事长的议案》《关于聘任张小孟先生为公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委 员的议案》《选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，相关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举范渊先生为公司 第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 0 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州安恒信息技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州安恒信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-018 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,894,522 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 16,894,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 21.53 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 21.53 | 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 ...

特此公告。 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024 -017 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会成员任 期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会， 选举张越芳女士（简历见附件）为公司第三届职工代表监事。 张越芳女士与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同 组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期一致。 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 2024 年 2 月 1 日 职工代表监事简历： 张越芳女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本 科。2012 年至今就职于安恒信息。现任职于公司财务部。 张越芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东、董事、监事 ...